南京医药股份有限公司监事会 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名 单的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号）（以下简称"《175 号文》"）、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称"《171 号文》"）的有关规定，2025 年 3 月 14 日，公司第九届董事会 2025 年第一次临 时会议及第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《南京医药股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"）， 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 24 日对激励对象的姓名在公司内部进行了公 示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励 对象名单进行了核查，核查意见如下: 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓 ...

南京医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年 4 月 11 日 | 南京医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：《南京医药股份有限公司 2025 | 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | 及其摘要 | | 3 | | 议案二：《南京医药股份有限公司 2025 | 年限制性股票激励计划考核管理办 | | | 法》 | | 53 | | 议案三：《南京医药股份有限公司 2025 | 年限制性股票激励计划管理办法》 | | | | | 59 | | 议案四：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 | 年限制性股票激励 | | | 计划相关事项的议案 | | 66 | 南京医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、介绍参会的嘉宾和股东情况 二、宣读会议审议的议案相关内容 1、审议《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要； 2、审议《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》； 3、审议《南京医药股份有限公司 2025 年限制性 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | 南京医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元，下同），不高于 人民币 13,158 万元（含 13,158 万元，下同）。 ● 回购股份资金来源：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 或自筹资金（含银行回购专项贷款）。 ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 7.31 元/股（含）, 该 价格上限不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问 ...

2025 年 2 月 7 日，公司子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称 "康捷物流"）使用部分暂时闲置募集资金 14,200 万元购买平安银行股份有限 公司（以下简称"平安银行"）对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14 天型 产品，详情请见公司于 2025 年 2 月 8 日对外披露的编号为 ls2025-011 之《南京 医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》。该产品 14 天为一个循环，公司将根据募集资金使用进度情况， 在董事会审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》之日起 12 个月内陆续赎回。现因资金使用需要，公司已于 2025 年 3 月 19 日赎回部分上述理财产品，收回本金 200 万元，并获得理财收益 65.75 元（本 循环周期活期利息），本金及收益已归还至募集资金专用账户中。 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | 1 | 平 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第九 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施 2025 年限制性股票激励计划。本次回购的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 13,158 万元（含）；回购价 格不超过人民币 7.31 元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。同时，董事会授权公司经营层在法律法规的规 定范围内办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-026 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 1、2024 年 12 月 16 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第三期超短期 融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2024-065 之《南京医药股份有 限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到 期兑付。 2025 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2025 年 2 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2025 年度第一期超短期 融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2025-015 之《南京医药股份有 限公司 2025 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到 期兑付。 三、本次超短期融资券发行情况： 2025 年 3 月 14 日，公司在全国银行间市场发行了 2025 年度第二期超短期融资 券，发行总额为 5 亿元。本期募集 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-027 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于获得金融机构股票回购贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购方案情况： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第九届 董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施 2025 年限制性股票激励计划。本次回购的资金总额不低于人民 币 7,000 万元（含，人民币，下同）且不超过人民币 13,158 万元（含）；回购价格 不超过人民币 7.31 元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。同时，董事会授权公司经营层在法律法规的规定范围 内办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日对外披露 的编号为 ls2025-02 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元，下同），不高于 人民币 13,158 万元（含 13,158 万元，下同）。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-021 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ● 回购股份资金来源：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 或自筹资金。 ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 7.31 元/股（含）, 该 价格上限不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 ...

证券简称：南京医药 证券代码：600713 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 南京医药股份有限公司 二零二五年三月十五日 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以 下简称"《175 号文》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称"《171 号文》"）、并 参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《工作指引》"）和其他有关法律、法规、规章和规范性文件， 以及《南京医药股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司回购的南京 医药 ...

南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈莉 | 核心管理/骨干 | | 2 | 王冠 | 核心管理/骨干 | | 3 | 于惠 | 核心管理 /骨干 | | --- | --- | --- | | 4 | 周芸芸 | 核心管理 /骨干 | | 5 | 徐艳 | 核心管理 /骨干 | | 6 | 陈发丽 | 核心管理 /骨干 | | 7 | 王玲 | 核心管理 /骨干 | | 8 | 王轶 | 核心管理 /骨干 | | 9 | 谈永胜 | 核心管理 /骨干 | | 10 | 李菁 | 核心管理 /骨干 | | 11 | 周晓红 | 核心管理 /骨干 | | 12 | 刘玲玲 | 核心管理 /骨干 | | 13 | 潘浩 | 核心管理 /骨干 | | 14 | 陈阿龙 | 核心管理 /骨干 | | 15 | 马云涛 | 核心管理 /骨干 | | 16 | 杨程 | 核心管理 /骨干 | | 17 | 裘祖亮 | 核心管理 /骨干 | | 18 | 姜文静 ...