北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年五月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 南京医药股份有限公司： 国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《股权激励试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公 ...

提名与人力资源规划委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与 人力资源规划委员会对公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 查，现发表审查意见如下： 经审阅王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生的个人履历等相关资料，吕伟先 生为会计专业人士，上述候选人均已参加证券交易所举办的任职资格培训并取得 资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职 责所必须的教育背景、工作经验和业务能力。 南京医药股份有限公司董事会 综上，提名与人力资源规划委员会同意提名王春晖先生、陆银娣女士、吕伟 先生为公司第十届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。 南京医药股份有限公司董事会 提名与人力资源规划委员会 2025 年 5 月 10 日 1 上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会已于近 期任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将依法依规进行换 届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自公司股东大会选举 通过之日起算。 2025 年 5 月 9 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名王春晖先生、陆银娣女士、 吕伟先生为公司第 ...

提名人南京医药股份有限公司董事会，现提名陆银娣女士为南 京医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京医药股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京医药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 南京医药股份有限公司独立董事提名人声明与承 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动 ● 投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600713@njyy.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月10日发布公司2 024年年度报告，于2025年4月30日发布公 ...

本人吕伟，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公司 董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用） ...

南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人王春晖，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公 司董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 一、本人具备 ...

南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人陆银娣，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公 司董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-065 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件及《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整属于公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。调整后的激励对象均符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次 激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励 对象名单及数量进行调整。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 2、审议通过关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案； 经审核，监事会认为：监事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划的授予 条件已经成就，同意公司确定以 2025 年 5 月 9 日为本次激励计划限制性股票首 次授予日，向 173 名激励对象首次授予 1,605.90 万股限制性股票， ...