南京医药股份有限公司 第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（胡志刚） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，于 2024 年 6 月 21 日离任。在 2024 年任职期间，本人按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份 有限公司章程》《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益， 尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作 用。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事胡志刚离任情况 公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报 告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会 独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员 会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞 去上述职务后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及规范性文件的规定， ...

本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 南京医药股份有限公司 第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（陆银娣） | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加战略决 | 参加审计 | 参加提名与 | 参加薪酬与 | | | 事姓名 | 策与投融资 | 与风险控 | 人力资源规 | 绩效考核委 | 缺席次数 | | | 管理委员会 | 制委员会 | 划委员会次 | 员会次数 | | | | 次数 | 次数 | 数 | | | | 陆银娣 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | | 独 ...

债券代码：110098 债券简称：南药转债 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

南京医药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出售是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告维 · 京25GHHQ 出版制造成分能会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8518 5111 信直 网址 kpmg.com/cn 对南京医药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502610 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的南京医药股份有限公司（以下简称"贵公司"）《南京医药股份 有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告") 执行 了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京医药 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,072,528,735.85 元， 明细如下表： 单位：人民币元 | 证券代码 ...

南京医药股份有限公司 对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，南京医 药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计 业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超 过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 20 ...

南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，南京医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险控制委员会对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年上 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8. ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京医药股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telenhone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 足外围型于办些方位日分 (特殊普通合伙) 日電北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 出用 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 毕马威华振专字第 2502693 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计 ...

南京医药股份有限公司董事会 一、审计与风险控制委员会组成情况 公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报 告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会 独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员 会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞 去上述职务后不在公司担任任何职务。 2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于选举第九 届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》，选举吕伟先生为公司第九届董事 会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与投融资管理委员会、薪酬与绩效 考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。 综上所述，公司第九届董事会审计与风险控制委员会现由 5 名董事组成，其 中 3 名为独立董事，并由会计专业人士，独立董事吕伟先生担任主任委员（2024 年 8 月 28 日起），王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。 1 会议名称 召开日期 审议议案 决议情况 第九届董事会审计与风 险控制委员会 2024 年 ...