证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-078 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日完成了 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关规则的规定，现将具体情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）基本情况 2025 年 5 月 9 日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会 议审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年第三 次会议审议通过。公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了审核 并发表了核查意见。 公司本次激励计划限制性股票实际授予情况如下： 1、首次授予日：2025 年 5 月 9 日； 2、首次授予数量： ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-075 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据发行文件中相关条款规定，南京医药股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据（债券简称：23 南京医药 MTN001，债券代码：102381470）设有投资人回售 选择权，经前期回售登记，现将本次行权结果公告如下： 一、本期债券基本情况 发行人名称 南京医药股份有限公司 债券名称 南京医药股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 债券简称 23 南京医药 MTN001 债券代码 102381470 发行金额（万元） 100,000 起息日 2023-06-20 发行期限 2+1 年 债项余额（万元） 100,000 本计息期债项利率（%） 3.1 主承销商 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 存续期管理机构 交通银行股份有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 二、本次行权结果情况 投资人回售申请开始日 2025- ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-074 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日发布《南京医 药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相 关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月5日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-075 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于 2023 年度第一期中期票据投资人回售选择权行权结果公告 四、信息披露承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据发行文件中相关条款规定，南京医药股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据（债券简称：23 南京医药 MTN001，债券代码：102381470）设有投资人回售 选择权，经前期回售登记，现将本次行权结果公告如下： | 发行人名称 | 南京医药股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 南京医药股份有限公司 年度第一期中期票据 2023 | | | 债券简称 | 南京医药 | 23 MTN001 | | 债券代码 | 102381470 | | | 发行金额（万元） | 100,000 | | | 起息日 | 2023-06-20 | | | 发行期限 | 年 2+1 | | | 债项余额（万元） | 100,000 | | ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日发布《南京医 药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相 关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 1 股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票授予完成后，公司股本结构变动情况如下: 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规 定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2025年第一次临时股东大会决议的授权，公司于2025 年5月9日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2025年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月9日为授予日，向173名激 励对象首次授予1,605.90万股限制性股票，首次授予价格为2.46元/股。详情请见公司于2025年5月10日 对外披露的编号为ls2025-063之《南京医药股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告》。 截至本公告披露之日，本次激励计划首次授予的激励对象已完成缴款。原计划向 173 名激励对象首次授 予 16,059,000股限制性股票，在资金缴 ...

南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议的授权，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第九届董事 会第十次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 9 日 为授予日，向 173 名激励对象首次授予 1,605.90 万股限制性股票，首次授予价格 为 2.46 元/股。详情请见公司于 2025 年 5 月 10 日对外披露的编号为 ls2025-063 之 《南京医药股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告》。 截至本公告披露之日，本次激励计划首次授予的激励对象已完成缴款。原计 划向 173 名激励对象首次授予 16,059,000 股限制性股票，在资金缴纳过程中，有 1 名激励对象放弃认购，涉及股数 40,000 股，因此本次激励计划首次授予激励对 象人数由 173 人调整为 172 人，首次授予股数由 16,059,0 ...

南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 2025 年 6 月 5 日 目 录 | 南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 3 | | --- | | 审议议案： | | 议案一：《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 6 | | 议案二：南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案三：南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 16 | | 议案四：南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 23 | | 议案五：南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 27 | | 议案六：南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案 29 | | 议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 31 | | 议案八：关于公司变更会计师事务所的议案 36 | | 议案九：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 告 42 | | 议案十：南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报 | | 告 50 | | 议案十一：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 51 | | 议案十二：关于公司向 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-072 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同 意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不 超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。 南京医药股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 2024 年 10 月 30 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 【2024】SCP335 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 10 月 29 日）起 2 年内有效。 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-071 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 1、2024 年 12 月 16 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第三期超短 期融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2024-065 之《南京医药股份 有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未 到期兑付。 2、2025 年 2 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2025 年度第一期超短期 融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2025-015 之《南京医药股份有 限公司 2025 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到 期兑付。 3、2025 年 3 月 14 日，公司在全国银行间市场发行了 ...