证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-008 债券代码：110098 债券简称：南药转债 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 南京医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日 至2026 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-005 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 2、审议通过关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 1 全体董事以通讯方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否 本次董事会议案全部获得通过。 南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026 年 1 月 19-20 日 以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔 元先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、 吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会 全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期 ...

南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与绩效考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，对《南京医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象 名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第三个 解除限售期可解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售 的情形； 2、首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管理办 法》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 ...

2024 年 10 月 30 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 【2024】SCP335 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 10 月 29 日）起 2 年内有效。 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-004 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公 司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行 不超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。 公司目前已发行但尚未到期兑付的超 ...

Market Performance - The pharmaceutical commercial sector increased by 0.8% on January 12, with RunDa Medical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4165.29, up 1.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 14366.91, up 1.75% [1] Top Gainers - RunDa Medical (603108) closed at 19.47, up 8.53%, with a trading volume of 1.0956 million shares and a transaction value of 2.123 billion [1] - Jia Shi Tang (002462) closed at 17.13, up 6.33%, with a trading volume of 441,200 shares and a transaction value of 733 million [1] - Yao Yi Gou (300937) closed at 38.42, up 4.54%, with a trading volume of 127,500 shares and a transaction value of 480 million [1] Top Losers - Nanjing Pharmaceutical (600713) closed at 5.43, down 1.63%, with a trading volume of 284,200 shares and a transaction value of 154 million [2] - Zhong Yao Holdings (000950) closed at 6.24, down 1.11%, with a trading volume of 740,900 shares and a transaction value of 461 million [2] - Ying Te Group (000411) closed at 12.81, down 1.08%, with a trading volume of 187,000 shares and a transaction value of 239 million [2] Capital Flow - The pharmaceutical commercial sector experienced a net outflow of 234 million from institutional investors and 184 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 417 million [2] - RunDa Medical had a net inflow of 123 million from institutional investors, but a net outflow of 171 million from speculative funds [3] - Jia Shi Tang experienced a net inflow of 80.845 million from institutional investors, with a net outflow of 28.7836 million from speculative funds [3]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次现金管理金额：5,000万元（人民币，下同） 现金管理产品名称：南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称"福建同春"）本次使用部分暂时 闲置募集资金 5,000 万元购买招商银行单位大额存单 2026 年第 224 期。 本次现金管理公司子公司福建同春将继续使用暂时闲置募集资金 5,000 万元 用于购买招商银行单位大额存单。 1 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性 ...

Group 1 - The company approved the use of up to 700 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, investing in low-risk, high-liquidity principal-protected financial products [1] - The cash management initiative is valid for 12 months from the date of board approval, with the option for rolling use and repayment to the dedicated fundraising account upon maturity [1] - On October 9, 2025, the subsidiary Fujian Tongchun Pharmaceutical Co., Ltd. purchased a large time deposit of 60 million yuan from China Merchants Bank, which matured on January 9, 2026, yielding a return of 165,000 yuan [2] Group 2 - The principal and earnings from the time deposit have been returned to the dedicated fundraising account, meeting the expected financial returns [2] - The company has been actively managing its raised funds over the past twelve months, indicating a strategic approach to financial management [2]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司关于公司及子公司 单位：万元 1 序号 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 金额 1 平安银行结算星期添 （七天通知存款） 14,238.06 14,238.06 3.96 - 2 招商银行 7 天通知存款 33,761.94 33,761.94 8.44 - 3 民生银行七天通知存款 22,000.00 22,000.00 9.78 - 4 招商银行点金系列看涨 两层区间 21 天结构性存 款 18,700.00 18,700.00 18.29 - 二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 | 5 | 招商银行单位大额存单 年第 期 | 15,000.00 | 15,000.00 | 116.25 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 281 | | | | | | | 平安银行对公结构性存 | | | | | | 6 | 款（100%保本挂钩汇率） | 14,200.00 | 14,200.00 | 122.44 | - | ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-001 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准，公司向 不特定对象发行可转债 10,814,910 张，每张面值为 100 元，发行总额为 108,149.10 万元。票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年 （2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日）。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕11 号）同意，公司本次 发行的可转债于 2025 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"南 药转债"，债券代码为"110098"。 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Market Overview - The pharmaceutical commercial sector declined by 0.69% on December 31, with Luyuan Pharmaceutical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3968.84, up 0.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 13525.02, down 0.58% [1] Stock Performance - Baiyang Pharmaceutical (301015) closed at 23.60, up 2.61% with a trading volume of 41,600 shares and a transaction value of 97.15 million [1] - Nanjing Pharmaceutical (600713) closed at 5.46, up 1.49% with a trading volume of 197,800 shares and a transaction value of 107 million [1] - Run Da Medical (603108) closed at 14.95, up 0.88% with a trading volume of 103,700 shares and a transaction value of 155 million [1] - Other notable stocks include Liuyuan Group (603368) at 17.82, up 0.62%, and China Pharmaceutical (600056) at 10.33, up 0.29% [1] Capital Flow - The pharmaceutical commercial sector experienced a net outflow of 781 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 762 million [2] - The main capital inflow and outflow for selected stocks include: - Huaren Health (301408) with a net inflow of 83.36 million from institutional investors [3] - Shanghai Pharmaceutical (601607) with a net inflow of 22.40 million from institutional investors [3] - Yifeng Pharmacy (603939) with a net inflow of 19.37 million from institutional investors [3]