| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 公告编号：ls2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的 召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,964,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.133 | | ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药股份有限公司（下 称"公司"）委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了南京市人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称"南京市国资委"）《关于南京医药股份有限 公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考〔2025〕29 号），南京市 国资委原则同意《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》， 请按有关规定提交股东大会审议。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划的相关议案已经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议、第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过，尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相 关工作，及时履行信息披露义务。 南京医药股份有限公司 关于 20 ...

4月9日南京医药发布2024年度分配预案，拟10派1.7元（含税），预计派现金额合计为2.23亿元。派现额 占净利润比例为39.01%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.51%。这是公司上市以来，累计第 22次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.7元（含税） | 2.23 | 3.51 | | 2023.12.31 | 10派1.6元（含税） | 2.09 | 2.97 | | 2022.12.31 | 10派1.4元（含税） | 1.83 | 2.70 | | 2021.12.31 | 10派1.2元（含税） | 1.57 | 2.48 | | 2020.12.31 | 10派1.1元（含税） | 1.15 | 2.32 | | 2019.12.31 | 10派1元（含税） | 1.04 | 2.13 | | 2018.12.31 | 10派1元（含税） | 1.04 | 1.89 | | 2017.12.31 | 10派0.9元（含 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 相关规定，为优化债务结构，降低财务成本，并结合南京医药股份有限公司（以 下简称"公司"）业务发展需要，经公司 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第 九次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行不超过 50 亿元（含，人民币，下同）的中期票据，以拓宽融 资渠道。现将具体内容公告如下： 一、本次中期票据发行方案 （一）发行人：南京医药股份有限公司 （四）资金用途：本次中期票据募集资金将用于补充流动资金或置换有息负 债。 （五）发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承 销发行。 （二）注册规模：公司拟在交易商协会申请注册不超过 50 亿元（含）的中 期票据，具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。 （三）发行期限：本次发行中期票据的 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通 过了《激励计划》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理 办法》（以下简称"《激励计划管理办法》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《激励计划考核管理办法》"）、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 南京医药股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股 ...

南京医药股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 4 月 8 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，同意公 司根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的规定，回购注销 28 名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票 409,626 股。详情请见公司于 2025 年 4 月 10 日对外披露的编号 为 ls2025-047 之《南京医药股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。 本次回购注销事项完成后，在不考虑回购注销事项完成前公司股本发生变动 的情况下，公司总股本将由 1,309,326,040 股减少至 1,308,916,41 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药 2025 年度日常关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 8 日，《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》经公司第九 届董事会第九次会议审议通过。董事会在对本议案进行表决时，关联董事陆志虹 先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事 2025 年第二 次专门会议审议通过，3 名独立董事对本议案予以事前审核后认为，本议案中涉 及的关联交易均为公司日常生产经营业务所需，交易价格按市场价格执行，预计 不会损害公司和股东的利益，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 ...

公司代码: 600713 公司简称：南京医药 2024 年度财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of : . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 -2V kpmg.com/cn Internet 马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8518 5111 信自 kpmg.c ...

向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药向控 股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工投资集团"）借款暨关联 交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 1、2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司向 公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公 司向控股股东新工投资集团申请额度不超过 40 亿元借款，用于公司日常经营资 金周转。本次借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率不 超过同期 LPR（贷款市场报价利率），按实际借款额和用款天数计算，每月支付 利息，借款无相应担保或抵押。 2、新工投资集团 ...