南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为 2 亿元，公司作为有限合伙人出 资 11,980 万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的 59.9%；南京新工新兴 产业投资管理有限公司（以下简称"新工产投"）作为普通合伙人出资 20 万元， 占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的 0.1%，为基金管理人；南京新工医疗 健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新工医疗并购基 金"）作为有限合伙人出资 8,000 万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额 的 40%。各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在南药医疗器械投资公司注 册成立之日起五年内全部实缴完毕。同时，为满足中国证券投资基金业协会备案 要求，首期出资不低于 2,000 万元，具体缴付时间及各期缴付比例以缴款通知书 中列明的为准。 关于南京医药集团股份有限公司 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并 对外投资暨关联交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""保荐机构"）作为南京医 药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 ...

第三条 委员会成员由公司五名董事组成，至少应包括三名独立 董事。 南京医药集团股份有限公司 董事会战略决策与投融资管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司组织发展战略和投融资管理的需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投融资决策的效益和决策的质量，强化投融资管理， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策与 投融资管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策与投融资管理委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定、监督和核实公司重大投 资政策和决策；研究制定全流域企业治理结构和规范，对公司及控股 子公司突发、紧急、临时性重大事项以及主要经营活动实施有效决策 管理和控制，研究公司 ESG 战略及管理方针，并对其实施情况进行 监督，行使《战略决策与投融资管理委员会实施细则》规定的职权。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设 ...

南京医药集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到年度审计、专项审计、专 门审计、风险控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会（以 下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，负责合规管理工作，行使《公司法》规定 的监事会的职权，以及《审计与风险控制委员会实施细则》规定的职 权。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会成员为五名，为不在公司担任高 级管理人员的董事担任，且至少应包括三名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 1 第七条 委员会日常办事机构设在公司审计内控职能部门，具体 ...

南京医药集团股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的绩效考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与绩效考核委员会 （以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与绩效考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，行使《薪酬与绩效考核委员 会实施细则》规定的职权。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由公司五名董事组成，至少应包括三名独立 董事。 第四条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 1 生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委 ...

南京医药集团股份有限公司 董事会提名与人力资源规划委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与 人力资源规划委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与人力资源规划委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，行使《提名与人力资源规划委员会实施细则》规定的职权。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由公司五名董事组成，至少应包括三名独立 董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 委员会推选，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因故不再担任委员，由委员会根据上述第三至 1 第五条规定 ...

南京医药集团股份有限公司内部审计制度 （一）独立性原则：按公司要求独立开展监督和评价工作。 （二）客观性原则：在进行内部审计活动时应当以第三方的身份去检 查、监督、分析、评价各项经济业务，以事实为依据，客观公正地履行职 责。 （三）审慎性原则：应根据审计目标确定审计范围，实施必要的审计 程序，以获取充分、适当的审计证据支持审计结论，并将审计风险控制在 可以接受的范围内。 第四条 本制度规定了公司内部审计的管理体系、机构设置和人员配 1 备、内部审计工作职责和工作权限、内部审计工作要求及内部审计的一般 程序，明确了审计结果运用和奖惩机制，本制度适用于公司及各子公司。 第一章 总 则 第一条 为了建立健全南京医药集团股份有限公司（以下简称"南京医 药"或"公司"）内部审计管理，加强内部审计和监督工作，维护公司和全体 股东的合法权益，保障公司安全、高效、健康发展，明确内部审计职责和 权限，规范内部审计组织和行为，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《中国内部审计准则》、《南京医药集团股份 有限公司章程》等法律、法规及相关规 ...

南京医药集团股份有限公司章程修正案 | 序号 | | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 公 | 条 | 司 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 民 | 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,308,891,388 | | | 1,308,929,289 | | 元。 | | | | | | 元。 | | | | | 第二十一条 1,308,929,289 | | | 公司已发行的股份总数为 股，其中南京新工投资集团 | | | | | 第 二 十 一 条 公 司 已 发 1,308,891,388 | 行 | 的 股 份 总 数 为 股，其中南京新工投资集团有 | | | 有限责任公司持有 | | | 578,207,286 | | | 股，占公司 | | 限责任公司持有 578,207,286 | | 股，占公司可发 | | 2 | 可发行普通股总数的 | | | 44.17%。 | | | | | 行普 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 9 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人， 实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、骆训 杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董 事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书列席会议。 会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有 限责任公司暨关联交 ...

2025年12月18日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强 链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》（同意8票，反对、弃权均为0票），关联董事左翔元 先生回避对本议案的表决。董事会同意公司作为有限合伙人出资11,980万元参与投资设立南京新工南药 医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），占南药医疗器械 投资公司认缴出资总额的59.9%。南京新工新兴产业投资管理有限公司出资20万元，占南药医疗器械投 资公司认缴出资总额的0.1%，为基金管理人。南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有 限合伙）出资8,000万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的40%。南药医疗器械投资公司成立 后，专项用于投资江丰生物。南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元为前提受让 江丰生物约22.5%的股权。 根据南京医药"十四五"战略规划，公司将在聚焦主业及充分发挥既有核心竞争力的基础上，主动融 入"健康中国"发展战略，立足大健康产业，按照"价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋 能"的发展模式，适度延伸现有产业链，拓展转 ...

Group 1 - The company announced a stock incentive plan for 2025, involving the grant of 18 million restricted stocks, accounting for 1.37% of the total share capital [1][2] - The initial grant was adjusted from 16.3 million shares to 16.059 million shares due to five participants voluntarily giving up their rights [2] - The plan includes a reserved grant of 1.941 million shares to 29 core management members at a price of 2.54 yuan per share [4][6] Group 2 - The company’s subsidiary, Anhui Tianxing Pharmaceutical Group, plans to invest in a modern pharmaceutical logistics expansion project with a total investment not exceeding 397.53 million yuan [14][15] - The project will include the renovation of existing facilities and the construction of new storage buildings, covering an area of 58,518.7 m², with a construction period of approximately 2.92 years [15][20] - The project aims to enhance logistics capabilities and ensure supply chain stability, addressing the growing demand for pharmaceutical storage [15][16] Group 3 - The company reported a steady growth in revenue from 39.8 billion yuan in 2020 to nearly 53.7 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.64% [30] - The net profit increased from 678 million yuan in 2020 to over 1 billion yuan in 2024, with a CAGR of 15.23% [30] - The company aims to enhance its core competitiveness through innovation and strategic partnerships, focusing on the healthcare industry [31][32] Group 4 - The company has initiated a digital transformation project to enhance operational efficiency and customer service, with over 40 projects underway [33][34] - The company has received various awards for its logistics and technology advancements, including a "double five-star" rating for its central logistics center [33] - The company is committed to sustainable development and has established an ESG framework to guide its operations [39]