本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第五期超短 期融资券（债券简称：25 南京医药 SCP005，债券代码：012581358）兑付工作的 顺利进行，现将有关事宜公告如下： | 发行人名称 | 公司 | | | --- | --- | --- | | 债项名称 | 公司 2025 | 年度第五期超短期融资券 | | 债项简称 | 南京医药 25 | SCP005 | | 债项代码 | 012581358 | | | 发行金额 | 人民币 5 | 亿元 | | 起息日 | 年 2025 6 | 月 日 13 | | 发行期限 | 天 270 | | | 债项余额 | 人民币 5 | 亿元 | | 评级情况 | —— | | | 偿还类别 | 本息兑付 | | | 本计息期债项利率 | 1.57% | | | 本息兑付日 | 年 2026 3 | 月 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工 10 | | | 作日） | | | 本期应偿付本息金额 | 人民币 ...

| 发行人名称 | 公司 | | | --- | --- | --- | | 债项名称 | 公司 2024 年度第一期中期票据 | | | 债项简称 | 南京医药 24 MTN001 | | | 债项代码 | 102480759.IB | | | 发行总额(亿) | 20.00 | | | 起息日 | 2024-03-08 | | | 发行期限（年） | 5 | | | 债券余额(亿) | 20.00 | | | 最新评级情况 | AA+ | | | 偿还类别 | 利息支付 | | | 本计息期债项利率 | 3.02% | | | 利息兑付日 | 2026-03-08(如遇节假日顺延至下一工作日) | | | 本期 应偿付 利息金额 | 0.604（以最终兑付为准） | | | (亿元) | | | | 主承销商 | | 招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、 | 一、本期债券基本情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-015 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 2026 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-017 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时 间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清 算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法 定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付 前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的， 发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 为保证南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第六期超短 期融资券（债券简称：25 南京医药 SCP006，债券代码：012581367.IB）兑付工作 的顺利进行，现将有关事宜公告如下： | 发行人名称 | 公司 | | | --- | --- | --- | | 债项名称 | 公司 2025 | 年度第六期超短期融资券 | | 债项简称 | 南京医药 25 | SCP006 | | 债项代码 | 012581367.IB ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on February 5, 2026, at a designated location in Nanjing [2][3] - All resolutions presented at the meeting were approved, including changes to the purpose of repurchased shares and amendments to the company's articles of association [4][5] - The meeting was conducted in compliance with relevant laws and regulations, with a legal opinion confirming the validity of the proceedings [5][6] Group 2 - The company decided to change the purpose of 39,852 repurchased shares from "for employee stock ownership plans or equity incentives" to "for cancellation and reduction of registered capital" [7][8] - Following the cancellation of the repurchased shares, the total share capital will decrease from 1,308,931,240 shares to 1,308,891,388 shares, and the registered capital will be reduced to 1,308,891,388 yuan [8] - Creditors have a 30-day period from the notification date to claim their debts or request guarantees, with specific documentation required for claims [9]

南京医药集团股份有限公司章程 南京医药集团股份有限公司章程 （经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 股，于一九 九六年七月一日在上海证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：南京医药集团股份有限公司 公司简称：南京医药 公 司 英 文 名 称 ： Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited. 第五条 公司住所：南京市雨花台区安德门大街 55 号 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-014 二、通知债权人知晓的相关信息 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2026 年 2 月 5 日，南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司根据《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年回购股份 3.9852 万 股的回购用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册 资本"，即对回购专用证券账户中剩余的 3.9852 万股进行注销并相应减少公司 注册资本。 本次注销回购股份事项完成后，在不考虑注销事项完成前公司股本发生变动 的情况下，公司总股本将 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二六年二月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：南京医药集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日 (二)股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 261 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 735,984,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2295 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司 ...

Group 1 - The company, Nanjing Pharmaceutical (600713.SH), has stated on an interactive platform that it has not yet engaged in the research and production of robots for logistics warehousing and smart pharmacy applications [1]

Core Viewpoint - Nanjing Pharmaceutical Group Co., Ltd. is set to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on February 5, 2026, with both on-site and online voting options available [1][2]. Meeting Details - The meeting will take place on February 5, 2026, at 14:00 in Nanjing [1]. - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][2]. - The online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [2]. Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's network voting system, either through a trading terminal or an internet platform [6][7]. - Specific procedures apply for shareholders involved in margin trading, transfer, and other related accounts [3]. Agenda Items - The meeting will review several proposals, including special resolutions and matters requiring separate voting for minority investors [5][6]. - The proposals have been previously approved by the board meetings held on December 18, 2025, and January 19-20, 2026 [5]. Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the registration date are entitled to attend the meeting [11]. - Registration for attendance will occur on February 4, 2026, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [12][13]. Additional Services - To facilitate participation, the company will utilize a reminder service to notify shareholders about the meeting and voting options [7].