经核查王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生、胡志刚先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,任期内,上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务。任期内,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合南京医药股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》,董事会就公司 2024年度任职独立董事的王春晖先生、陆银娣 女士,2024年6月 21 日前担任公司独立董事的胡志刚先生(己离 任),2024年6月 21 日后担任公司独立董事的吕伟先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 南京医药股份有限公司董事会 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）票据资产的使用效率，减 少资金占用，降低财务费用，公司拟与金融机构合作开展资产池（限银行承兑汇 票）业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过 10 亿元(含，人民 币，下同)，风险敞口不超过 5 亿元（含），有效期两年，业务期限内该额度可 循环使用。本事项已经公司 2025 年 4 月 8 日召开的公司第九届董事会第九次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （二）业务模式 公司合并范围的子公司共享资产池（限银行承兑汇票）10 亿元额度，其中 风险敞口不超过 5 亿元，在业务期限内，额度可滚动使用。 鉴于控制风险并结合公司实际情况，公司资产池业务仅针对银行承兑汇票单 个产品（在与金融机构签订的协议中约定），其他产品暂不涉及。 （三）开展方式 公司与合作金融机构签署适用于企业集团资产池业务的资产池业务 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工投资集团"）申请额度不超过 40 亿元（人民币，下同）借款，用于 公司日常经营资金周转。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。截止 2025 年 3 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构， ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于 2025 年对部分控股子公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建同春药业股份有限公司（以下简称"福建同春"）、 南京医药湖北有限公司（以下简称"南药湖北"），均为公司控股子公司。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年拟为被担保人福建 同春担保金额为22,000万元（人民币，下同），2024年末担保余额为13,223.84万 元；公司2025年拟为被担保人南药湖北担保金额为84,000万元，2024年末担保余 额为22,398.61万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期担保情况。 南药湖北资产负债率超过70%，公司对其具有形式和实质控制权，上述 公司经营情况正常，担保风险可控。 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内部分子公司日常经 ...

南京医药股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外開型式会能按留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 曲纹编码:100738 曲话 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502693 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京医药股份有限公司（以下简 称"南京医药"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）及部分控股子公司拟在金融 机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过100亿元（含，人民币， 下同），保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司关于公司及部分控股子公司 办理应收账款无追索权保理业务的公告 本次办理应收账款无追索权保理业务相关议案已经公司于2025年4月8日 召开的第九届董事会第九次会议审议通过（同意9票、反对0票、弃权0票），尚 需提交公司股东大会审议。 二、交易概述 1、为了持续地降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流 状况，公司及部分控股子公司拟与金融机构合作开展应收账款无追索权保理业务。 2、2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司及 部 ...

| | | 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 8 日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分 讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）2024 年年度报告的内容和格 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会 ...

南京医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600713 公司简称：南京医药 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2024 年年度报告 南京医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回 购专用证券账户持有股数)为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)。按照 截至目前公司总股本1,309,326,040股计算，本次实际用于分配的利润总计222,585,426.80元，符合 公司章程的有关规定。 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份 回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...