中交设计咨询集团股份有限公司章程 中交设计咨询集团股份有限公司 章 程 2024 年4月16日经公司 2023年年度股东大会批准 2025年【】月【】日经公司 【2024年年度股东会】批准 | | | | | | 中交设计咨询集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称本公司或公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面 领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依照《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司在甘肃省工商行政管理局登记注册， 取 得 营 业 执 照 , 企 业 统 一 社 会 信 用 代 码 为 916200002243685683。 第三条 公司于1996年6月27日，经中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）证监发审字[1996]93号文件批 准，向社会发行人民币普通股2,558万股，1996年7月16日， 经上海证券 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强中交设计咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露事务管理工作，提高信息披露 管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等法律法规、规章的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票股价可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体， 以规定的披露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送 证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董 事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员， ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则、本规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）的关联交易行为，保护公司、股东，特别是中小 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》 （以下简称《5 号指引》）等法律、法规和规范性文件以及 《中交设计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司及子分公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避关联交易审议程序和信息披 露义务。 第三条 本办法适用于公司、分公司及纳入公司合并会 计报表范围内的子公司（以下简称控股子公司）与关联人之 间发生的所有关联交易行为。 第二章 关联交易和关联人的确认 1 第四条 关联交易是指公司及控股子公司与关 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 股东会规则 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹 备和组织工作。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《中交设计咨询集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》《公司章程》 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下简 称公司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，处理好信息 披露与保守国家秘密和保护商业秘密的关系，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的权益，依照《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》和《上市公司监管指引第5号——关于上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2025〕5号）等公司 上市地法律法规的规定，及《中交设计咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《中交设计咨询集团股份 有限公司信息披露及重大信息内部报告管理办法》《中交设计 咨询集团股份有限公司投资者关系管理办法》等公司内部规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 相关术语定义 (一) 内幕信息是指，根据《证券法》第52条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的，尚 未公开的信息。 《证券法》第80条第2款、第81条第2款所列重大事件属于 内幕信息。 (二) 内幕信息知情人是指《证券 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-023 中交设计咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则 的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合中交设计咨询集团 股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第 十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 及其附件议事规则的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款及附 件议事规则进行修订。 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订内容 基于上述情况，同时根据新《 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计 会计师事务所的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先先生。 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-024 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召集人：董事会 (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (三) 现场会议召开 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-022 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 5 月 23 日，公司以书面形式发出第十届监事会第十四次会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监事 3 名，参会并表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件议 事规则的议案》 1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股份有限 公司股东会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。 2 ...