中交设计咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 目 录 | 中交设计 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 中交设计 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | 议案 1 | | 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构 | | | | | 及部分募投项目延期的议案 4 | | | 议案 2 | 关于预计 | 2026 年日常关联交易的议案 | 5 | 中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 中交设计咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 中交设计 2026 年第一次临时股东会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 10:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，中交设计在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日，公司股东 人数61092户。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a decline in China's cement production, with a reported output of 150 million tons in November 2025, representing a year-on-year decrease of 8.2% [1] - Cumulatively, from January to November 2025, China's total cement production reached 1.55 billion tons, marking a decline of 6.9% compared to the previous year [1] - The data is sourced from the National Bureau of Statistics and compiled by Zhiyan Consulting, indicating a significant trend in the cement industry [1] Group 2 - The article lists several publicly listed companies in the cement sector, including Qingsong Jianhua, Jinyu Group, Sichuan Jinding, Fujian Cement, and others, which are relevant to the industry analysis [1] - Zhiyan Consulting is identified as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research reports and providing comprehensive consulting services for investment decisions [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，中交设计发布公告称，公司拟调减"绿色低碳及新能源技术研发能力提升项 目""装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目""城市生态环境治理工程技术研发中心建设项 目"和"大型设计咨询企业管理数字化提升项目"的拟投入募集资金金额，调整至"新型基础设施建设与智 慧交通运管技术研发中心建设项目""数字化协同设计与交付平台研发项目"以及"高寒高海拔道路工程建 养技术研发项目"中，并对应调整其内部投资结构，公司拟投入募集资金总额不变。根据目前募投项目 的实施进度，公司拟将"城市产业运营大数据应用技术研发项目""高寒高海拔道路工程建养技术研发项 目"达到预定可使用状态日期自2025年12月延期至2027年12月。本次关于调整部分募投项目拟投入募集 资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、第十届董事会第十八次 会议审议通过，尚需要提交公司2026年第一次临时股东会审议。 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构 及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"、"公司"）重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《 上市 公司重大资产重组管理办法》 上市公司募集资金监管规则》 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中交设计调整部分募投项目拟投入 募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047 号），并经 上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股， 发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为 1, ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-044 中交设计咨询集团股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投 资结构及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整部分募投项目拟投入募集资金金额：中交设计咨询集团股份有限公司 （以下简称"中交设计"或"公司"）拟调减"绿色低碳及新能源技术研发能力 提升项目""装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目""城市生态 环境治理工程技术研发中心建设项目"和"大型设计咨询企业管理数字化提升项 目"的拟投入募集资金金额，调整至"新型基础设施建设与智慧交通运管技术研 发中心建设项目""数字化协同设计与交付平台研发项目"以及"高寒高海拔道 路工程建养技术研发项目"中，并对应调整其内部投资结构，公司拟投入募集资 金总额不变。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于预计 2026 年日常关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计 2026 年日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议、第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需要 提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 公司于 2025 年 1-11 月实际发生的关联交易以及预计的 2026 年度日常关 联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会 对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的影响，也不会影响上市公 司的独立性。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-046 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 29 日，公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会 议审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审 议。 202 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-045 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-043 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十八次会议的通 知。会议于 2025 年 12 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<领导人员 2024 年度绩效薪酬和任期激励分配方 案>的议案》 （二）审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结 构及部分募投项目延期的议案》 1.同意通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及 部分募投项目延期的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于调整部分募投项 ...

证券日报网讯 12月29日，中交设计（600720）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月26 日，公司股东总数61628户。 ...