中交设计咨询集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，要求在任独立董事对自身独 立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估， 结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情 况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 经核查独立董事聂兴凯、于绪刚、马继辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-010 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3月 27 日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩 承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下： 一、 重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一）重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产）置 出公司，并与中国交通建设股份有限 ...

前十大流通股东累计持有： 34276.16万股，累计占流通股比： 44.16%，较上期变化： 660.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国建材股份有限公司 | 11587.28 | 14.93 | 不变 | | 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 9161.76 | 11.80 | 不变 | | 国新投资有限公司 | 6205.50 | 8.00 | 不变 | | 王勇 | 1879.14 | 2.42 | -4.38 | | 中交资本控股有限公司 | 1636.41 | 2.11 | 896.49 | | 香港中央结算有限公司 | 882.08 | 1.14 | -454.42 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数 证券投资基金 | 880.54 | 1.13 | 新进 | | 新疆笑厨食品有限公司 | 853.80 | 1.10 | 不变 | | 王勇莉 | 720.28 | 0.93 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票 ...

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 的相关规定，确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，2024年6月13日召开的公司第十届董 事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》的议 案，同意公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。 2024年11月29日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意"城市产业运营大数据应用技术研发项 目"中的实施主体增加中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司（以下简称"一公院深圳公司"），对 应实施地点增加深圳市。具体内容详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-066） 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：003 二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，确保募集资金的规范 使用以及募投项目的有序实施，2024 年 6 月 13 日召开的公司第十届董事会第六 次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 议案》的议案，同意公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。 1 2024 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会 第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的 议案》，同意"城市产业运营大数据应用技术研发项目"中的实施主体增加中 交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司（以下简称"一公院深圳公司"）， 对应实施地点增加深圳市。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实 施 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-002 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划 实施完成的公告 公司控股股东中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）的全资子公司中 交资本控股有限公司（简称中交资本）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：公司于 2024 年 9 月 10 日披露《关于控股股东全资 子公司增持公司股份计划的公告》（编号：2024-048），公司控股股东中国交建 的全资子公司中交资本将自 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于 10,000 万 元人民币，不超过 20,000 万元人民币。 （二） 增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，中交 资本未持有公司股份。 二、 增持计划的主要内容 基于对公司基本面和未来发展前景的信心、对资本市场长 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 控股股东全资子公司增持公司股份的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师事务 In UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中交设计咨询集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 控股股东全资子公司增持公司股份的 专项核查意见 嘉源(2025)-02-020 J 中交设计 ·增持股份专项核查意见 嘉源律师事务所 在本专项核查意见中,本所律师仅根据专项核查意见出具日之前已经发生或 存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件发表核查意见。 对于与出具本专项核查意见有关而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依 赖有关政府部门、本次增持所涉及的各方或有关具有证明性质的材料发表专项核 查意见。 本所律师已严格履行了法定职责,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次增持的有关文件和事实进行了充分的核查和验证, ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-01 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 396 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,695,009,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 望师事务 所 YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-033 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中交设计咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本 ...

二〇二五年一月 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 中交设计 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 1 | 关于预计 | 2025 年日常关联交易的议案 4 | | 议案 2 | | 关于调整独立董事津贴的议案 9 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中交设计 2025 年第一次临时股东大会会议议程 中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重要提示： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 会议召开地点： ...