证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-077 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2024）0206084号 目 录 起始页码 and and the subject of 由话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 关于中交设计咨询集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字(2024) 0206084 号 中交设计咨询集团股份有限公司董事会: 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 1 费用情况报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo 我们接受委托,对中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")截至 2024 年 10 月 31 日止,以自筹资金预先投入《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所载募集资金投资项目(以下简称 "募集资金投资项目"）及支付发行费用的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用情况报告" ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-071 中交设计咨询集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了《关 于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于预 计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，4 名关联董事均已回避表决。 上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城 乡控股集团有限公司需回避表决。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-076 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第十二次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨 关联交易的议案》 1 1. 同意通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交 易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的公告》。 2. 本议案在提交董事会 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-075 （一）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》 1. 同意通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常关联交 易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出召开第十届监事会第十一次会议的 通知，会议于2024年12月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决监事3名， 实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集人为监事会主席赵吉柱先生。本次会议 的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 监事会认为：公司及所属全资子公司预计2025年度与公司关联人发生关联 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-074 中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 夏国藩，男，1982 年 8 月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工 程师。2005 年 7 月毕业于浙江大学建筑工程学院建筑系建筑专业，获得建筑学 学士学位；2008 年 7 月毕业于清华大学建筑学院建筑学专业，获得建筑学硕士 学位。历任北京市建筑设计研究院 4A3 工作室副主任、工作室主任；北京市建筑 设计研究院有限公司 4A3 设计所所长助理、副所长；北京市建筑设计研究院有 限公司第六建筑设计院副院长；北京市建筑设计研究院股份有限公司第六建筑设 计院副院长。 2 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》，同意聘任夏国藩先生为公司副总经理。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意委任夏国藩先 生（简历见附件）为公司 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-073 中交设计咨询集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及己支付发行费用的自筹资金共计人民币 31,396.77 万元。本次置换事项符合募 集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）， 公司向特定对象发行 232,887,084 股股票，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元， 扣除各项不含税发行费用 78,722,716.68 元，募集资金净额为 1,553,815,742.16 元。 上述募集资金已于 2024 年 9 月 30 日汇入公司指定账户，中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-072 除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易未 达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。 | 1 | 二公院 | 指 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司，公司全资子公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司实际控制人 | | 3 | 中交投资 | 指 | 中交投资有限公司，公司控股股东附属公司 | | 4 | 二航局 | 指 | 中交第二航务工程局有限公司，公司控股股东附属公司 | | 5 | 项目公司 | 指 | 武汉中交沌口长江大桥投资有限公司 | | 6 | 原始权益人 | 指 | 中交投资、二航局及二公院的合称 | | 7 | 沌口项目 | 指 | 沌口长江大桥项目 | | 8 | 专项计划 | 指 | 华泰-中交沌口长江大桥资产支持专项计划，名称以最终申报 及监管机构最终批复为准 | 一、 关联交易概述 为盘活存量资产、优化资产负债结构，公司全资子公司二公院拟与关联方中 交投资、二航局，以共同投资建设的沌口长江大桥项 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中交设 计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"公司"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对中交设计 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047号），公司 向特定对象发行232,887,084股股票，募集资金总额为1,632,538,458.84元，扣除各项 不含税发行费用78,722,716.68元，募集资金净额为1,55 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-070 中交设计咨询集团股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司减资暨 关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）参股项目公 司注册资本金拟由 59,752 万元减少至 10,000 万元，并相应调整股比。本次项目 公司减资事项完成后，公规院出资金额将由 2,689 万元人民币降至 500 万元人民 币，持股比例将由 4.5%提高至 5%。 经项目公司各股东方共同商议，拟将项目公司注册资本金由 59,752 万元人 民币减少至 10,000 万元人民币，并相应调整股比。本次项目公司减资事项完成 后，公规院出资金额将由 2,689 万元人民币降至 500 万元人民币，持股比例将由 4.5%提高至 5%。 项目公司股东包含公司 3 家关联人：振华重工、二航局和中交华东，本次交 易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...