第二条 会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 董事会定期会议每年应当至少在上下两个 半年度各召开1次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第一条 为健全和规范中交设计咨询集团股份有限 公司(以下简称公司)董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文 件及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的有关规定，结合公司的实际，制定本规则。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室 应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他 高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事提议时； 11 (三)审计委员会提议时； (二)提议理由或者提议所基于的客观事由； (三)提议会议召 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下简 称公司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，处理好信息 披露与保守国家秘密和保护商业秘密的关系，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的权益，依照《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》和《上市公司监管指引第5号——关于上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2025〕5号）等公司 上市地法律法规的规定，及《中交设计咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《中交设计咨询集团股份 有限公司信息披露及重大信息内部报告管理办法》《中交设计 咨询集团股份有限公司投资者关系管理办法》等公司内部规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 相关术语定义 (一) 内幕信息是指，根据《证券法》第52条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的，尚 未公开的信息。 《证券法》第80条第2款、第81条第2款所列重大事件属于 内幕信息。 (二) 内幕信息知情人是指《证券 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）的关联交易行为，保护公司、股东，特别是中小 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》 （以下简称《5 号指引》）等法律、法规和规范性文件以及 《中交设计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司及子分公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避关联交易审议程序和信息披 露义务。 第三条 本办法适用于公司、分公司及纳入公司合并会 计报表范围内的子公司（以下简称控股子公司）与关联人之 间发生的所有关联交易行为。 第二章 关联交易和关联人的确认 1 第四条 关联交易是指公司及控股子公司与关 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计 会计师事务所的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先先生。 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-023 中交设计咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则 的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合中交设计咨询集团 股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第 十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 及其附件议事规则的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款及附 件议事规则进行修订。 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订内容 基于上述情况，同时根据新《 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-024 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召集人：董事会 (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (三) 现场会议召开 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-022 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 5 月 23 日，公司以书面形式发出第十届监事会第十四次会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监事 3 名，参会并表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件议 事规则的议案》 1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股份有限 公司股东会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。 2 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-021 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 23 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十五次会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高级管 理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程 序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件议事规 则的议案》 1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设 ...

Summary of the Conference Call for China Communications Design (中交设计) Company Overview - **Company**: China Communications Design (中交设计) - **Industry**: Engineering and Design Services Key Financial Performance - **2024 Revenue**: Decreased due to the divestment of engineering contracting business, but net profit attributable to shareholders reached 1.751 billion yuan, with a weighted average return on equity of 13% [2][4] - **2024 Gross Margin**: Improved to 29.3%, an increase of 2.2 percentage points year-on-year [4] - **Debt Ratio**: Reduced to 50%, indicating an optimized financial structure [2][4] - **Q1 2025 Performance**: New contracts signed amounted to 5.35 billion yuan, a 7% year-on-year increase; revenue was 1.67 billion yuan, with a net profit of 100 million yuan [5] Business Strategy and Future Growth - **Focus Areas**: - Upgrading core business in smart transportation and digital engineering management [6] - Enhancing high-end consulting services [6] - Expanding into emerging sectors like low-altitude economy and new energy infrastructure [6] - Increasing overseas business, targeting a growth in overseas revenue to 40%-50% [3][17] - **Integration of AI**: AI technology has been deeply integrated into operations, significantly enhancing productivity in design tasks [16] Market Dynamics and Industry Trends - **Order Growth**: Anticipated order growth of 3% in 2024 and 7% in 2025, supported by national market layout and central enterprise system regulation [2][11] - **Low-altitude Economy**: The sector has cooled in 2025 due to the need for improved safety management and market demand not yet reaching scale [12][14] - **Impact of National Policies**: The introduction of a 2 trillion yuan debt relief policy is expected to improve the financial situation of the industry, although its effects on the design sector are still to be observed [18] Competitive Landscape - **Internal Competition**: Minimal internal competition within the group, as the design institutes cover all relevant business areas [8] - **Order Acquisition**: Orders are primarily obtained through partnerships with engineering bureaus in a joint bidding model [9] Challenges and Considerations - **Integration of External Design Companies**: Difficulty in integrating external design companies into the group due to their high proportion of contracting business [10] - **Financial Pressure on Local Governments**: Ongoing financial strain on local governments may slow down the recovery of large projects and infrastructure investments [18] Outlook - **2025 Goals**: Aim for stable profits with a target of 3% profit growth, while maintaining a minimum dividend payout ratio of 30% to protect shareholder interests [20] - **New Five-Year Plan**: Anticipated increase in order volume due to the transition from the 14th to the 15th Five-Year Plan [19]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：行业结构优化升级。我国基础设施建设加速向低碳、数智、融合、安全等一体 化发展，传统行业向智能转型，新基建潜力巨大。设计行业进入结构调整期，由内生式 发展向外延式发展转变，重组并购趋势明显，行业整合加速。公司作为龙头企业，将巩 固竞争力，扩大市场份额。 数字化革命推动行业转型升级。财政部、交通运输部支持公路水路交通基础设施数 字化转型，打造示范通道。国家发改委等四部门推进城市全域数字化转型，数据要素贯 穿城市全生命周期。智慧城市和交通基础设施数字化建设为设计咨询行业带来新契机， 催生新产业、新业态、新模式。 绿色转型成为行业发展新导向。2024年以来，一系列政策为行业绿色转型提供支 持，中央经济工作会议提出协同推进降碳减污扩绿增长，培育绿色建筑等新增长点，为 设计咨询行业带来新机遇。 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 ☑分析师会议 □业绩说明 □路演活动 □其他 参与单位名称 参与单位：华泰证券、中金公司、国信证券、财通证券、国投证 券、国盛证券、光大证券、国泰海通证券 ...