中交设计咨询集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 27 日经第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》（以下简称《指引》）《关于改进和加强中央企业控股 上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文 件和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等规定，制定 本制度。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进 的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应 当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关 键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公 司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略 管理行为。公司应当以高质 ...

第一章 组织机构设置及风险处置原则 第一条 成立资金风险专项工作小组 关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为进一步规范中交设计咨询集团股份有限公司及其分 公司、并表子公司（以下合称公司）与中交财务有限公司（简 称财务公司）的关联交易，动态跟踪和评估业务开展情况， 有效防范、全面控制和化解公司在财务公司开展金融业务的 风险，维护公司的资金安全，保障资金流动性、盈利性，特 制定本预案。 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司总经理担任组长，作为工作小组的第一责任人； 公司财务总监担任副组长，具体负责日常的监督与管理相关 工作；工作小组成员包括财务资金部、法律风控部、审计部、 董事会办公室、资本运营部等部门相关人员。工作小组负责 跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融业 务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金风险相关工作； 工作小组负责与财务公司进行沟通，负责完成相关信息披露 工作。 第二条 风险处置原则 （一）统一领导，逐级负责 资金风险的相关工作由工作小组统一领导，工作小组对 董事会负责，全面负责资金风险的防范和处置工作。工作小 1 组组长对工作小组负责，副 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（于绪刚） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，博士研究生学历。北京大成律师事务所高 级合伙人，兼任中国证券业协会固定收益委员会委员， 中国民主同盟第十三届中央社会服务委员会委员，北京 大学法学院校外法律硕士导师。任金力泰、江苏银行、 大丰港和顺科技、申港证券独立董事。曾任中国民主同 盟第十二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院 及华中科技大学法学院兼职教授，大成基金、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（聂兴凯） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 聂兴凯，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，中共党员，会计学教授、会计学博士。现任 北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班子 成员和高校处级(中层)领导干部)，主要研究方向为企业 内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起，担任本公司独立董事，董事会审 计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或 者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父 母、子女； 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（马继辉） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 马继辉，男，1972年5月出生，中国国籍，中共党员， 无境外永久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程 ...

中交设计咨询集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 28 日 中交设计咨询集团股份有限公司2024 年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东： 我谨代表公司董事会，欣然提呈中交设计 2024 年年度报告，敬请各位股东省揽。 2024 年，面对深刻变化的外部环境和艰巨繁重的发展任务，公司发展质效稳步提升，各项工 作顺利推进，全年实现营业收入 124.34 亿元，净利润 17.81 亿元，归属于公司股东的净利润为 17.51 亿元，全面完成 2024 年度业绩承诺。 2024 年是公司正式启航、稳步发展的第一年。公司深入贯彻习近平总书记"2·26"重要批 示和"11·6"重要指示精神，锚定对赌业绩，紧扣"高质量发展提升年"主线，经营质效稳步提 升，市场开拓成效显著，上市公司成色更足，公司治理更加完善，统筹引领作用彰显，党建基础 有效夯实。公司喜获"金谱奖•建筑设计行业领导品牌"荣誉。 2025 年是"十四五"规划收官之年，也是公司全面蓄力"十五五"的关键之年。我们将以更 高站位、更强担当，统一思想、统 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度经营成 果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经审计，2024 年度公司 计提信用减值准备和资产减值准备合计 47,420.94 万元，对公司合并报表利润总 额影响数为 47,420.94 万元。具体情况如下： 单位：万元 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-007 | 项目 | 2024 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所） 的审计资质及 2024 年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年年报审计期间，审计委员会与中审众环会计师事 务所、年审会计师进行了充分及时的沟通交流、掌握审计进 度；且听取了中审众环会计师事务所关 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-008 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 担保信息 | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交第一公路勘察设计研究院 | 贵州贵黄高速公路有限公司 | 参股公司 | | | 有限公司（简称一公院） | | | 2025 年公司拟新增对参股公司担保金额人民币 500 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为 2.51 亿元。 本次担保额度中的反担保情况：无 特别风险提示：贵州贵黄高速公路有限公司资产负债率超过 70%。本次 担保预计事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 为满足参股公司的经营需求，2025 年度公司拟 ...