中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据现代公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。公司贯彻国资委及集团要求， 落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程 序。公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相关议事规 则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承担相应的 义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相 制衡的公司组织结构。 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战 略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督 公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内控制度等，并 就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审，促进 公司规范、稳健、持续发展，保障公司安全稳健运行；风险 管理委员会负责拟定各项风险管理制度、定期评估公司的风 险管理状况、审议重大风险事项等，就董事会会议提案中涉 及委员会职责的内容进行预审，防范重大风险，促进合规经 营；战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定， ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 13:00-14:45； 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-012 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 28 日（星期五）至 4 月 7 日（星期一）12:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ccccdc @ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中交设计咨询集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报 告，为便于广大投资者更 ...

责任专题二 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 领导致辞 | 05 | | 走进中交设计 | 07 | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 09 | | 市场地位 | 10 | | 企业资质 | 10 | | 企业荣誉 | 11 | | SDGs 地图 | 17 | | ESG 管理 | 19 | | 管理体系 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 双重重要性议题识别 | 21 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 赓续"两路"精神，矢志锻造品质工程 | 23 | | 铺就"大交通"畅达通衢 | 23 | | 打造"大城市"宜居样板 | 27 | | 共建"一带一路"，倾心铺就世界通途 | 29 | | --- | --- | | "硬联通"·设计领航，架筑丝绸之路 | 29 | | "软联通"·标准互鉴，赋能合作新篇 | 31 | | "心联通"·民生为本，共筑命运纽带 | 32 | | 山水宜居 | | | --- | --- | | E 让生态和谐永续 | 33 | | 环境管理 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202705号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核部资报告 众环专字(2025) 0202705 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是中交设计管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司） 2024 年第三次临时股东大会批准意见，由中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所） 负责公司 2024 年度的审计工作，主要包括对公司年度经营 情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注）进行审计。 (五)中审众环会计师事务所审计组成员具有承办本年 度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任 本年度审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 综上，我们评估确认： "中审众环会计师事务所作为公 司 2024 年度审计机构，在年度审计工作中，遵守职业操守、 勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司 2024 年度财务 报告的审计工作，出具了标准无保留的财务审计报告。" 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 (三)在审计过程中，中审众环会计师事务所针对审计报 告中"关键审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重 点沟通。 (四)中审众环会计师事务所所有职员在本公司审计期 间未获取除审计业务约定书约定以外 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，要求在任独立董事对自身独 立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估， 结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情 况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 经核查独立董事聂兴凯、于绪刚、马继辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-010 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3月 27 日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩 承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下： 一、 重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一）重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产）置 出公司，并与中国交通建设股份有限 ...

前十大流通股东累计持有： 34276.16万股，累计占流通股比： 44.16%，较上期变化： 660.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国建材股份有限公司 | 11587.28 | 14.93 | 不变 | | 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 9161.76 | 11.80 | 不变 | | 国新投资有限公司 | 6205.50 | 8.00 | 不变 | | 王勇 | 1879.14 | 2.42 | -4.38 | | 中交资本控股有限公司 | 1636.41 | 2.11 | 896.49 | | 香港中央结算有限公司 | 882.08 | 1.14 | -454.42 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数 证券投资基金 | 880.54 | 1.13 | 新进 | | 新疆笑厨食品有限公司 | 853.80 | 1.10 | 不变 | | 王勇莉 | 720.28 | 0.93 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票 ...

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 的相关规定，确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，2024年6月13日召开的公司第十届董 事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》的议 案，同意公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。 2024年11月29日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意"城市产业运营大数据应用技术研发项 目"中的实施主体增加中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司（以下简称"一公院深圳公司"），对 应实施地点增加深圳市。具体内容详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-066） 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：003 二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，确保募集资金的规范 使用以及募投项目的有序实施，2024 年 6 月 13 日召开的公司第十届董事会第六 次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 议案》的议案，同意公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。 1 2024 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会 第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的 议案》，同意"城市产业运营大数据应用技术研发项目"中的实施主体增加中 交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司（以下简称"一公院深圳公司"）， 对应实施地点增加深圳市。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实 施 ...