百花医药 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新疆百花 村医药集团股份有限公司》(以下简称"公司章程")的有关规定出具本 法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)本所及本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出 具日以前已经发生的或者存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和 规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果进行核查和见证并发表法律意见,不对本次会议的议案内容及其所涉及 的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 星河证股字[2024]第007号 致:新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆星河律师事务所(以下简称"本所")接受新疆百花村医药集团 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-033 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆百花村医药集团股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深 圳市全景网络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年6月14 日（周五）16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 11 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 目 录 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 4 | | 议案二：公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 | | 有效期的议案 5 | （www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。 3 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 议案一：公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 2 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 （2024 年 6 月 11 日） 序 号 事 项 宣布公司 2024 年第一次临时股东大会正式开始 一 介绍会议出席情况 二 推选计票人及监票人 三 宣读并审议议案 1 《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2 《公司关于提请股东大会延长授权 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Xinjiang Baihua Village Pharmaceutical Group Co., Ltd. reported a revenue of 369.27 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 5.54% [5] - The net profit attributable to shareholders was 12.97 million CNY, marking a turnaround from a loss in the previous year [5] - The operating cash flow increased significantly to 62.08 million CNY, up by 8.90 million CNY compared to the previous year [5] - As of the end of 2023, the company's cash reserves grew by 48.88% to 202 million CNY [5] Group 2: Business Strategy and Development Plans - The company aims to focus on the "big health" pharmaceutical industry, enhancing its core competitiveness through research and clinical services [3] - Plans include deepening the pharmaceutical research business and expanding clinical services, particularly in generic drug clinical services [4] - The company is also working on developing its MAH licensing business and enhancing its intermediate and raw material drug operations [4] Group 3: Market Challenges and Future Outlook - The company anticipates facing challenges such as market competition, talent acquisition, and technological advancements over the next five years [4] - In 2023, the company secured new orders worth 513 million CNY, with a backlog of 1.23 billion CNY, reflecting a 20.60% increase from the previous year [6] - The first quarter of 2024 showed a revenue increase of 20.03% to 90.88 million CNY, with a net profit of 20.66 million CNY, up 209.02% year-on-year [8] Group 4: Core Competencies and Competitive Advantages - The company positions itself as a comprehensive CRO, providing a full range of services from drug discovery to clinical trials and registration [7] - It boasts advanced research facilities and a strong talent pool, along with a well-established quality management system [8] - The focus on cost control and project management efficiency has contributed to improved profit margins and operational effectiveness [7]

新疆星河律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 律师见证法律意见书 星河证股字[2024]第005号 百花医药 2023 年年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文 件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其 他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 致：新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆百花村医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新疆百花村医 药集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规定出具本法律 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议 2024 年第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:00 在公司 22 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议 通知。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议由独立董事谷莉女士 主持，会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规 定，会议召开有效。 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五次会议 审议的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利 于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。该事项的审议履行 了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公 司第八届董事会第二十五次会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 1 / 2 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-029 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将本次向特定 对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。 公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第二十七次会议，2021 年 6 月 15 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据 2021 年第三次临时 股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东 大会授权董事会全 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-028 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:30 在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。 鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所 上市审核中 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-031 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所 上市审核中心审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定 后方可实施，为保持公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保 本次发行工作的顺利完成，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期自 届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。 关联监事马斌先生、马建伟女士回避表决。 本项议案监事马斌先生、马建伟女士回避表决后，有表决权的监事人数不足 监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审 议。 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 七次会议，于 2024 年 5 月 20 日北京时间 11:00，在公司 22 楼会议室以现 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-030 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...