证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-020 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案 具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2024年8月26日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事3名，董事乞永学、武晨曦、 安斌、梁美健、郭英军、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长 郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 ...

北京市金杜律师事务所 关于河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河北金牛化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海证券交易所网站 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-018 河北金牛化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,303,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) ...

第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-019 河北金牛化工股份有限公司 选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委 员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主任委员（召集人），任期与 公司第九届董事会任期一致，调整后相关专门委员会人员组成如下： 1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主任委员（召集人）为郑 温雅； 2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健； 3、提名委员会：郑佳宁、郭英军、郑温雅，主任委员（召集人）为郑佳宁。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 二○二四年六月二十八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于2024年6月27日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号 澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事 ...

河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 27 日 会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事长郑温雅女士 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 9、关于选举独立董事的议案 二、收集表决票及统计表决结果 请审议。 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-017 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

你公司《关于河北金牛化工股份有限公司股票交易异常波动 问询函》收悉。现回复如下: 截至目前,我委不存在涉及河北金牛化工股份有限公司应披 露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。 河北省人民 管理委员会 河北高速公路集团有限公司: 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 关于河北金牛化工股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 ...

●根据证监会行业分类，公司所属"化学原料和化学制品制造业"，公司在 中证指数有限公司查询的最新(数据统计至2024年5月6日)行业静态市盈率为 23.59倍，公司当前(数据统计至2024年5月6日)的最新市盈率为96.04倍，远高 于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，敬请投资者注意二级市场交易 风险。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-012 河北金牛化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月30日、 5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交 易异常波动。 三、相关风险提示 ● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024年4月30日、5月6日、5月7日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 ...

河北高速公路集团有限公司 关于河北金牛化工股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 河北高速公路集团有限公司 河北金牛化工股份有限公司: 河北高速公路集团有限公司 特此回复。 你公司《河北金牛化工股份有限公司关于股票交易异常波动 问询函的请示》（冀高金牛呈〔2024〕6 号）已收悉，现回复如 下： 截至目前，我公司不存在涉及河北金牛化工股份有限公司应 披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。 2024 年 5 月 7 日 ...

河北金牛化工股份有限公司 独立董事候选人郭英军声明与承诺 本人郭英军，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份 有限公司董事会提名为河北金牛化工股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成 ...