河北金牛化工股份有限公司 1 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司独立董事不少于《公司章程》所规定的人数， 其中至少包括一名会计专业人士。本公司董事会中设置战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全面风险管 理委员会 5 个专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会中独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 的比例，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进河北金牛化工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 管理委 ...

河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （四）制订公司的年度财务预算 ...

河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2023年第三 季度报告披露工作的通知》的要求，现将2023年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-029 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资 者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 河北金牛化工股份有限公司董事会 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 50,492.00 | 50,636.94 | 10,487.47 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-028 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工"或"公司"）第九届董 事会第九次会议于2023年10月26日在在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳 怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或 通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事黄国良、梁美健、 郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 的方式通过了如下议案： 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。 （具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 牛化工2023年第三季度报告》）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、关于注销水泥分公司的议案 根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化企业组织架构，提高管理效 率，公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-027 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：郑温雅女士 副总经理、董事会秘书：赵建斌先生 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jhzqb600722@126.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进 ...

光大证券股份有限公司 河北金牛化工股份有限公司 之 2023年上半年持续督导意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任河北高速公路集团有限公司（以下简称"河北高速集团""收购人"）协议 收购河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工""上市公司"）的财务 顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从金牛化工披露《收购报告书》起至收购完成后的12个月止（即2022 年10月22日至2024年2月13日）。2023年8月16日，金牛化工披露了《2023年半年 度报告》。结合上述半年度报告及日常沟通，光大证券出具了2023年上半年（2023 年1月1日至2023年6月30日，以下简称"本持续督导期"）持续督导意见（以下 简称"本意见"）。 本意见根据金牛化工及河北高速集团提供的相关材料编制。相关方已向光大 证券保证，其所提供的为出具本意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、 及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性负责 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥251.22 million, a decrease of 17.56% compared to ¥304.73 million in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥21.62 million, down 8.93% from ¥23.74 million in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥20.99 million, a decrease of 9.55% compared to ¥23.21 million in the same period last year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0318, down 8.88% from ¥0.0349 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 1.93%, a decrease of 0.29% compared to 2.21% in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in other income by 299.10%, primarily due to subsidies received[23]. - The company reported a net profit of 1,645,312,920.4 RMB for the first half of 2023[96]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 amounted to 29,068,050 RMB[98]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 17.01% to approximately ¥107.12 million, compared to ¥91.55 million in the previous year[16]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 1,402,000,000.00 yuan, with a year-on-year increase of 2,286.67% in trading financial assets due to an increase in structured deposits[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 821,805,966.13 from CNY 1,089,647,582.15, representing a decline of approximately 24.6%[67]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥702,232,324.65 at the end of the first half of 2023, down from ¥874,791,837.74 at the end of the first half of 2022, reflecting a decrease of approximately 20%[87]. - The total cash inflow from investment activities reached ¥170,252,844.05, compared to ¥45,000,000.00 in the first half of 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 278%[87]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased to CNY 128,776,453.87 from CNY 146,457,464.04, indicating a reduction of about 12.1%[69]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,132,381,782.98 from CNY 1,109,853,846.62, reflecting a growth of approximately 2%[69]. - The total owner's equity at the beginning of the year was 1,168,699,000 RMB[97]. - The ending balance of owner's equity as of June 30, 2023, was 1,199,785,448 RMB[97]. Operational Highlights - Methanol production volume reached 114,600 tons during the reporting period[21]. - The company continues to implement a large customer strategy, achieving full production and sales[21]. - The company maintained a 100% compliance rate for environmental discharge standards and was recognized as a national-level green manufacturing factory[20]. - The company has established a commitment to avoid any competition with its controlling shareholder, ensuring that no conflicting business activities will occur[48]. Environmental Compliance - The company reported zero emissions for particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides from its main boilers, adhering to strict environmental standards[35]. - The wastewater treatment facility has been operational since July 2015, effectively managing waste and ensuring compliance with environmental regulations[37]. - The company has established a complete environmental monitoring system, with third-party agencies conducting quarterly checks on emissions and wastewater quality[40]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[44]. Future Outlook and Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive growth[74]. - Future guidance suggests a cautious outlook, with a focus on stabilizing financial performance and improving operational efficiency[94]. - The company has indicated a commitment to enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[94]. Governance and Compliance - The financial statements were approved by the board on August 15, 2023, indicating a commitment to transparency and governance[105]. - The company has not faced any significant audit issues or non-standard audit opinions in the previous annual report[50]. - There were changes in the board of directors, with new elections for key positions including the chairman of the supervisory board[32]. Risk Factors - The company faces risks in the methanol industry due to insufficient economic growth and potential price declines from increased production capacity[29]. - The logistics sector is exposed to significant price volatility in PVC, leading to potential inventory devaluation risks[29]. - The company has implemented a risk assessment and emergency response plan for environmental incidents, filed with the local ecological environment bureau[39].

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023－026 河北金牛化工股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2023年半年 度报告披露工作的通知》要求，现将2023年上半年主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 114,631.00 | 114,273.33 | 23,872.47 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023年上半年度平均 | 2022年上半年度平均 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | 售价（元/吨） | （100%） ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-025 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2023 年8月15日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席 董事9名，现场出席董事6名，董事武晨曦、黄国良、梁美健以通讯方式参加会议 并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-024 会议召开方式：上证路演中心网络互动 河北金牛化工股份有限公司关于 召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 06 月 21 日(星期三) 下午 15:00-16:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三) 至 06 月 20 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：jhzqb600722@126.c om 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 06 月 21 日下午 1 ...