2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 1、梁美健，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸 易大学财税学院教授，硕士导师；河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 河北金牛化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况。 二、独立董事的年度履职概况 （一） 参加董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开2次股东大会 ...

（一）独立董事个人基本情况 现将2024年履职情况报告如下： 1．郑佳宁，现任中国政法大学教授、博士生导师、商 法研究所副所长、河北金牛化工股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 河北金牛化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况。 二、独立董事的年度履职概况 （一） 参加董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开2次股东大会，9次董事会，召开6 次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭英军，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国曼彻斯 特大学、日本早稻田大学访问学者，现任河北科技大学电气 工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢及综合利用 河北省工程实验室负责人，新天绿色能源股份有限公司独立 董事，河北金牛化工股份有限公司独立董事。 报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定和要求，本人对提交董事会和董事会各专门委员会审议 的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使 表决权，忠实履行了独立董事的职 ...

关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资 | 1-1 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 河北金牛化工股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 22100005 号-1 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 我们接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通 (2025)证审字 22100005 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金牛化工公司编制了本专项说明所附的河北金牛化工股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况 总结如下: 河北金牛化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事梁美健女士、郭英军 先生及董事席伟先生三名成员组成，主任委员（召集人）由 独立董事梁美健女士担任。 1.梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟 台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。现任首都经济 贸易大学财税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立董 事。 2.郭英军先生，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国 曼彻斯特大学访问学者。现任河北科技大学电气工程学院教 授、硕士生导师，新天绿色能源股份有限公司独立非执行董 事，风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人， 河北金牛化工股份有限公司独立董事。 3、席伟先生，曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连 副连职排长、副政治指导员，38 集团军防空旅后勤部营房科 正连职助理员、副营职助理员、科长、后勤部部长，河北高 速公路集团有 ...

河北金牛化工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天 通所"）作为公司 2024 年度审计会计师事务所。根据财政、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》公司对中证天通所在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为近一年中证天通所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 中证天通所成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事 证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊 普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是 张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通所合伙人和注册会 计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 98 人。 （二）投资者保护能力 二 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2025-004 河北金牛化工股份有限公司 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 2024 年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2024年年 度报告披露工作的通知》的要求，现将2024年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销售（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 224,877.14 | 226,100.66 | 47,176.82 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投 资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 特此公告。 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-007 河北金牛化工股份有限公司关于 续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开的第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天 通"）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署 相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 202 ...

河北金牛化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作 的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通所"）履行监督职责情况汇报如下 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 中证天通所成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事 证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊 普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是 张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通所合伙人和注册会 计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告 的 ...