证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-023 云南云维股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 云南云维股份有限公司监事会 2024 年 8 月 3 日 1 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 2 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议 室以现场表决方式召开，会议应当出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司 监事会主席李春艳女士书面委托职工监事徐团美女士代为出席主持会议并表决， 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东对避免同业竞争 承诺延期变更的议案》（具体内容请详见公司同日披露的临 2024-025 号公告）。 监事会认为：公司控股股东云南省能源投资集团有限公司避免同业竞争承诺 延期事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 ...

云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年8月1日 以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事3名，实际参加 表决独立董事3名。经3名独立董事共同推选，由施谦主持会议， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司 章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事 会第三次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体 如下： 以下无正文，为独立董事签字页。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 增补李猛先生为公司董事的议案》； (本页无正文,为出席独立董事签字页。) 出席会议独立董事签字: 专门会议审核意见：公司董事会对董事候选人李猛先生的提 名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定， 程序合法。经审阅董事候选人李猛先生个人履历等相关资料，未 发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其 任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -318,000 yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 216,940 yuan in the same period last year, indicating a significant loss [8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -301,000 yuan for the first half of 2024 [8]. - The total profit for the period is projected to be 291,510 yuan, with a net profit attributable to shareholders of 216,940 yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 198,090 yuan in the previous year [4]. - Earnings per share are estimated at 0.0018 yuan [13]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [9]. Market Conditions - The decline in product gross margin is attributed to fluctuations in the bulk commodity market, intensified competition, and changes in supply and demand [5]. Financial Data and Reporting - The financial data provided is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by a registered accountant [12]. - The company warns that the above forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [11]. - The company does not foresee any significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast [6]. - The board of directors guarantees that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or major omissions [2].

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-020 云南云维股份有限公司 关于董事、财务总监（财务负责人）辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼 财务总监（财务负责人）唐江萍女士递交的书面辞职报告。唐江萍女士因工作调 整，向董事会申请辞去公司董事、财务总监（财务负责人）职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，唐江萍女士的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其所担任的董事会战略发展委员会委员职务自行卸任。 唐江萍女士辞去公司董事、财务总监（财务负责人）职务，所负责的工作已妥善 交接，不会对公司日常经营产生不利影响。 公司董事会将按相关规定尽快完成董事增补和财务总监（财务负责人）的选 聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对唐江萍女士在公司担任公司董事、财务总监（财务负责人）职 务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-019 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gui_tl@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告（更正版）、于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0108 号 1 违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、 第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明 及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 关于对云南云维股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 云南云维股份有限公司，A 股证券简称：云维股份，A 股证券代 码：600725； 蔡大为，云南云维股份有限公司时任董事长； 李 斌，云南云维股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 27 日，云南云维股份有限公司（以下简称 公司）披露《关于 2023 年年度报告的更正公告》，显示公司于 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告及其摘要存在多处文字表述及数据错 误。上市公司年度报告及相关公告中出现多处错误，信息披露不准 确，反映出公司日常信息披露存在缺陷。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600725 证券简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 223,472,884.83 | 20.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,103.36 | -97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 31,390.85 | -97.60 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 is CNY 3.93 million, with an undistributed profit of CNY -2.784 billion, leading to a recommendation of no profit distribution for the year [4]. - Total revenue for 2023 is CNY 898.48 million, a decrease of 22.47% compared to CNY 1.16 billion in 2022 [18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 76.57% to CNY 5.15 million from CNY 21.98 million in the previous year [18]. - The net cash flow from operating activities is CNY -104.74 million, a decline of 454.97% compared to CNY 29.51 million in 2022 [18]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.0042, down 76.53% from CNY 0.0178 in 2022 [19]. - The total profit for the year was 7.61 million CNY, down 67.37% year-on-year, while the net profit was 5.15 million CNY, a decline of 76.57% [35]. - The company's gross margin for the year was 3.38%, which represents a decrease of 1.28 percentage points compared to the previous year [35]. - The company reported a net profit of CNY 514.83 million, with a net loss of CNY 105.86 million after excluding non-recurring gains and losses [46]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.24% to CNY 491.68 million at the end of 2023, compared to CNY 462.82 million at the end of 2022 [18]. - The company's total assets reached CNY 491,675,177.48 in 2023, up from CNY 462,816,299.87 in 2022, indicating a growth of 6.0% [161]. - The total liabilities rose to CNY 131,385,276.10 in 2023, compared to CNY 107,674,737.91 in 2022, marking an increase of 22.0% [161]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 360,289,901.38 in 2023 from CNY 355,141,561.96 in 2022, a rise of 1.6% [161]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 89.04 million from CNY 155.58 million in the previous year, representing a decline of approximately 42.6% [159]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 298.78 million from CNY 133.11 million, marking an increase of about 124.8% [159]. - Inventory rose to CNY 50.88 million, up from CNY 34.93 million, indicating a growth of approximately 45.7% [159]. Operational Highlights - The company achieved an industrial raw coal production of 4.66 billion tons in 2023, reflecting a year-on-year growth of 2.9% [30]. - The import of coal reached 470 million tons in 2023, marking a significant increase of 61.8% compared to the previous year [30]. - The company is focusing on enhancing its coal trading market by improving supply and price competitiveness through partnerships with quality suppliers [28]. - The company is actively managing accounts receivable to mitigate potential financial risks and has adjusted its business structure to optimize operations [29]. - The company aims to expand its trade business by customizing supply according to different customer needs, thereby increasing trade revenue [31]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥968,518.12 in 2023, significantly higher than the previous year's ¥56,428.10 [22]. Risk Management and Compliance - The company is focusing on enhancing compliance management and risk control, implementing a comprehensive risk management system to improve operational risk prevention capabilities [63]. - The company is committed to avoiding conflicts of interest with its controlling shareholder, ensuring independence in operations and decision-making [70]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period [99]. Shareholder and Governance - The company held one annual and one temporary shareholders' meeting, ensuring equal rights for all shareholders to express opinions and vote [68]. - The board of directors convened five meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and effective decision-making [69]. - The total remuneration for Chairman Cai Dawei was CNY 643,600 for the reporting period [74]. - The company has a total of 9 directors and 3 supervisors, with no shareholding changes reported [74]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to achieve a sales target of 2.365 million tons in 2024, focusing on stable operations and optimizing business structure [59]. - The company plans to strengthen trade operations by optimizing trade business structure and expanding coal trading with state-owned enterprises [61]. - The company anticipates stable coal supply and demand in 2024, with potential growth in non-electric coal demand due to economic policies [58]. Environmental and Social Responsibility - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0 million RMB [103]. - The company has not implemented any carbon reduction measures, resulting in a carbon emission reduction of 0 tons [105]. Wealth Management and Financial Investments - The company has invested a total of ¥16,000,000 in bank wealth management products and ¥70,000,000 in broker wealth management products, both with no overdue amounts [122]. - The company has confirmed that all wealth management products have been executed in accordance with legal procedures [123][126]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023 [151]. - The audit procedures included testing the effectiveness of internal controls related to revenue recognition and verifying the authenticity of significant transactions [152].

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-016 特此公告。 云南云维股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 云南云维股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议 室以现场表决方式召开，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事 共同推选李春艳女士主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届监事 会主席的议案》； 选举李春艳女士为公司第十届监事会主席。 2 附件 云南云维股份有限公司第十届监事会主席简历 李春艳女士简历： 李春艳，女，彝族，1975 年 7 月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册 会计师。1994 年 8 月参加 ...

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事 会董事长的议案》； 选举蔡大为先生为公司第十届董事会董事长。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事 会专门委员会组成人员的议案》； 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-015 云南云维股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议 室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事 共同推选蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及本公司《公司章程》的规定。 1 提名委员会：主任委员：独立董事于定明，委员：董事蔡大为、独立董事杨 继伟； 薪酬与考核委员会：主任委员：独 ...