证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-059 （一）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘 要》 重庆百货大楼股份有限公司 第八届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")提前以书面方式和电子邮件 方式向全体监事发出召开第八届四次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:00 在商社大厦 18 楼会议室以现场和通讯会议相结合方 式召开，公司 5 名监事全部出席了会议，其中监事张潞闽、洪毓吟因异地采取通 讯方式出席会议。会议由监事会主席肖熳华女士提议召开并主持，符合《公司法》 和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《重庆百货大楼股 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-060 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 四号——零售和《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提 醒》的要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年半年 度主要经营数据披露如下： 一、2024 年半年度门店变动情况 注 1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。 二、2024 年半年度拟增加门店情况 报告期内，公司无拟增加而未增加门店。 地区 经营 业态 年初数 新增 关闭 本期余额 数量 建筑 面积 数量 变动时间 建筑面 积 数量 变动时间 建筑面 积 数量 建筑 面积 重庆 地区 百货业态注 1 42 99.04 42 99.04 超市业态 146 68.69 1 2024.02.02 0.45 3 2024.05.23 2024.05.27 2024 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第八届五次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事 对第八届五次董事会会议相关事项发表独立意见如下： 关于对《关于与多点（深圳）数字科技有限公司开展云仓业务的 关联交易议案》的独立意见 (此页无正文,为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第八届五次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页) 独立董事意见： 陈 兵 冉茂盛 梁雨谷 叶 明 陈广垒 （此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第八届五次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页） 独立董事意见： 陈 兵 冉茂盛 梁雨谷 叶 明 陈广垒 我们认为，公司与多点科技进行合作，开展云仓业务，有利于公 司在多点APP上扩充商品品类、突破门店围栏限制、满足顾客对更多商 品的购物需求，提升线上销售。公司第八届五次董事会会议的召开程 序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行 了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害 公司及其股东特别是中、小股东利 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-057 重庆百货大楼股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注销原因：根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等有关法律法规规定，将股份用于员 工持股计划或者股权激励回购股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内按照依法披露的用途进行转让， 未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。鉴于重庆百货大楼股份有 限公司（以下简称"公司"）股份回购完成后 3 年期满，给合公司实际情况，公 司将回购专用证券账户剩余股份 5,730,094 股进行注销，并减少注册资本。 本次注销股份的有关情况 | 回购专用证券账户 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 30 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届四次董事会会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公司 法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先 生提议召开。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-056 重庆百货大楼股份有限公司 第八届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于数字化中心组织优化调整的议案》 2023 年 10 月 23 日，公司第七届五十四次董事会审议通过《关于实施融合 办公组织优化调整的议案》，决定对公司总部及经营单位部分中后台职能进行融 合调整，实行部分中后台职能总部集约化、专业化管理。 ...

备注：净利润为归属母公司所有者的净利润 600729 CH Chongqing Department Store Rating: OUTPERFORM Target Price: Rmb29.71 Hongke Li hongke.li@htisec.com Liting Wang liting.wang@htisec.com Rebecca Hu, CFA rebecca.jl.hu@htisec.com 本研究报告由海通国际分销,海通 国际是由海通国际研究有限公司, 海通证券印度私人有限公司，海通 国际株式会社和海通国际证券集团 其他各成员单位的证券研究团队所 组成的全球品牌,海通国际证券集 团各成员分别在其许可的司法管辖 区内从事证券活动。关于海通国际 的分析师证明,重要披露声明和免 贡声明，请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer) 公司研究/商业贸易/百货 重庆百货（600729）公司公告点评 证券研究报告 2024-08-06 高基数下业绩承压,1H24 扣非主业净: 降 4.5% 投资要点: 重庆百货 ...

t 14 at 3 by S 扫描全能土 3 亿人都在用的扫描App 上海中联(重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中联重办(律)字第 24pji0724001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于2024年7月24日召 开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"). 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行核查、见证,并出具本法律意见 书. 上i 三角、台肥、西安,南京 r H. 武阳、武磊、 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-055 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,327,247 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.1174 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its performance relative to the market [13]. Core Views - The company reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2024, with total revenue of 8.98 billion yuan, down 11.56% year-on-year, and a net profit of 712 million yuan, down 21.06% year-on-year [13]. - The decline in net profit is attributed to a high base effect from the previous year and a decrease in non-recurring gains, with the core net profit showing a smaller decline of 4.52% after adjusting for these factors [13]. - The company is actively developing new business formats, such as fresh discount stores, which have shown promising sales performance since their opening [13]. - A new leadership team has been appointed, expected to enhance the company's strategic direction and operational efficiency [13]. - The company is projected to achieve net profits of 1.436 billion yuan, 1.565 billion yuan, and 1.735 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 6, 5, and 5 [13]. Financial Summary - For 2024, the company expects total revenue of 19.811 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 4.4% [4]. - The projected net profit for 2024 is 1.436 billion yuan, reflecting a growth rate of 9.2% compared to the previous year [4]. - The company's gross margin is expected to stabilize around 25.8% for the next few years [4].

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 2024 年第三次临时股东大会议案 1 关于重庆百货大楼股份有限公司 第八届独立董事年度津贴标准建议方案 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年 7 月 17 日 2 2024 年第三次临时股东大会议案 2 关于重庆百货大楼股份有限公司 监事会主席薪酬建议方案 各位股东： 各位股东： 根据重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会决 议，选举陈兵、冉茂盛、梁雨谷、叶明、陈广垒为独立董事。公司现行独立董事 年度津贴标准按 2012 年董事会审议通过的津贴标准（7.8 万元（含税）/年）执行 超 10 年未调整，根据 2023 年 7 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》（简称"独 董新规"）的相关规定，对独立董事的职责提出了更高的要求，独立董事作为外部 董事的责任更大，执业风险更高。为保持独立董事责、权、利的相对平衡，结合 公司的实际情况，并参照其他上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事的 津贴标准自第八届董事会起调整为：12 万元（含税）/年。 请予审议。 请予审议。 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年 7 ...