中国高科集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《中国高科集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员人选的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会委 ...

中国高科集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国高科集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、 主动辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 ...

中国高科集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用 管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、公司《信息披露 管理制度》、公司《内幕信息知情人管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或者 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所指外部单位或者个人，是指根据法律法规，有权向公司要求报送信 息的特定单位及所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知 悉相关信息的所涉单位、人员。 第二章 ...

中国高科集团股份有限公司 经理办公会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营层的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范 运作和科学决策水平，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业更好更快地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 经理工作细则 第二条 根据《公司章程》规定，公司经理由董事会聘任，行使以下职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制定公司的具体规章； 6、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监； 7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 9、列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权； 10、《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第三条 公司经理 ...

中国高科集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，强化公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司法人治理结构，提高公司 的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规，并结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实 ...

中国高科集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规，以 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司对内幕信息知情人实施登记备案制度，建立内幕信息知情人档 案。 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所的相关规定要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公 司董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责管理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。公司董事会办公室负责公司内幕信息知情人登记管理的协调工作，为证券监 管机构的对 ...

中国高科集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员同时是控股股东、大股东、实际控制人、特定股东 等身份，或买卖本公司股票构成收购等情形的，亦需遵守相应法律、法规及规范 性文件中关于上市公司股份变动管理的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员拥有 ...

Core Points - The company reported a revenue of 48.0416 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 32.07% [1] - The net loss attributable to shareholders was 4.5951 million yuan, compared to a net profit of 21.7723 million yuan in the same period last year [1] - The company will not distribute profits or increase capital reserves through stock dividends for the half-year period [1]

Market Overview - The education sector experienced a decline of 0.46% on August 28, with ST Dongshi leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] Individual Stock Performance - China High-Tech (600730) saw a significant increase of 6.26%, closing at 9.51 with a trading volume of 446,300 shares and a turnover of 414 million yuan [1] - Kede Education (300192) rose by 2.25%, closing at 24.13 with a trading volume of 819,900 shares and a turnover of 192.6 million yuan [1] - ST Dongshi (603377) led the decline with a drop of 5.01%, closing at 3.79 with a trading volume of 344,400 shares and a turnover of 132 million yuan [2] - Xueda Education (000526) fell by 4.36%, closing at 48.97 with a trading volume of 76,300 shares and a turnover of 371 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The education sector saw a net outflow of 479 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 350 million yuan [2] - Major stocks like China High-Tech and Xueda Education experienced mixed capital flows, with China High-Tech seeing a net inflow of 17.98 million yuan from institutional investors [3] - ST Dongshi and Kede Education faced significant net outflows from institutional investors, indicating potential concerns among larger investors [3]

Market Overview - The education sector increased by 1.1% on August 26, with ST Dongshi leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Individual Stock Performance - ST Dongshi (603377) closed at 3.96, up 5.04% with a trading volume of 236,300 shares and a transaction value of approximately 93.59 million yuan [1] - Xueda Education (000526) closed at 53.49, up 3.40% with a trading volume of 44,800 shares and a transaction value of approximately 238 million yuan [1] - Chuangye Education (300688) closed at 36.85, up 2.88% with a trading volume of 221,500 shares and a transaction value of approximately 819 million yuan [1] - Guomai Technology (002093) closed at 13.28, up 2.87% with a trading volume of 831,400 shares and a transaction value of approximately 1.097 billion yuan [1] - Kede Education (300192) closed at 26.32, up 1.58% with a trading volume of 1,385,700 shares and a transaction value of approximately 3.71 billion yuan [1] Capital Flow Analysis - The education sector experienced a net outflow of 531 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 417 million yuan [2] - The main capital inflow and outflow for individual stocks showed varied trends, with Guomai Technology receiving a net inflow of approximately 72.95 million yuan from institutional investors [3] - ST Dongshi experienced a net outflow of approximately 8.08 million yuan from institutional investors, despite a net inflow of 4.55 million yuan from speculative funds [3]