中国高科集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表保 管董事会印章。 第二章 董事会 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人， 独立董事 3 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年度财务报告审计机构、内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对容诚所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公 司认为,容诚所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见, 具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务,拥有30多 年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构,总部位于北京,注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2. 人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚所共有合伙人179人,注册 会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容 诚 所 经 审 计 的 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人张博作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分发表独立意见,依法进行表决，积 极发挥独立董事作用，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 任职情况 报告期内，中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会进行了 换届选举，本人于2023年6月2日换届选举为公司第十届董事会独立董事。 (二) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 张博,女,1983年出生,管理学博士(会计学方向),博士生导师。现任中 国人民大学副教授，2021年2月至今担任三夫户外（002780）独立董事。曾任中 国人民大学讲师。 (三)关于是否存 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-017 中国高科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 董事会同意对《公司章程》部分条款实施修订，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | | 第七条 公司住所 | 第七条 公司住所 | | 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 | 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 | | 号，邮编：101313。 | 号，邮编：101313。 | | 办公地址：北京市海淀区 ...

中国高科集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,中国高科集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事韩斌先生、 张博女士、黄震先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中医 2024年4月18日 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was approximately RMB 123.18 million, representing a slight increase of 0.09% compared to RMB 123.06 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately RMB -2.68 million, showing a significant improvement of 96.91% from RMB -86.50 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately RMB -61.03 million, a decline of 41.22% compared to RMB -43.21 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately RMB 2.06 billion, a decrease of 3.13% from RMB 2.12 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were approximately RMB 1.76 billion, a slight decrease of 0.15% from RMB 1.77 billion at the end of 2022[24]. - The company reported a basic earnings per share of -0.005 CNY in 2023, a 96.60% improvement from -0.147 CNY in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased significantly, with goodwill impairment losses of approximately 10.34 million CNY in the current period compared to 86.29 million CNY in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.22%, primarily due to legal compensation payments of approximately 43 million CNY[26]. - The company’s quarterly revenue for Q1 2023 was approximately 28.67 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of -8.84 million CNY[28]. - The company’s total non-current asset disposal gains amounted to 110,717.77 CNY in 2023, compared to 876,957.24 CNY in 2022[29]. Strategic Initiatives - The company established strategic partnerships with leading AI model manufacturers to enhance its educational offerings through AI technology[37]. - The company is focusing on integrating big data, AIGC, and cloud computing technologies into its educational services to enhance its competitive edge[36]. - The company has integrated AI technologies into its educational products, enhancing user learning efficiency through personalized learning plans and real-time feedback systems[38]. - The core product "Exam Treasure" has expanded its coverage to include various medical training subjects, significantly improving its market competitiveness[40]. - The company has launched the "Brush Question Tool" and its WeChat mini-program, increasing user engagement and creating a positive cycle of knowledge payment[41]. - The company has deployed AI CPR education robots in over 70 public locations across 20 provinces, significantly expanding its emergency education outreach[42]. - The company has developed 8 electronic textbooks and over 50 experimental guidance manuals in the "Xin Chuang" direction, covering key technologies in the field[44]. - The teaching team has delivered over 60,000 hours of core course instruction, receiving high praise from partner institutions for their educational delivery[45]. Market Trends and Opportunities - The vocational education market in China is projected to reach a scale of 1.2 trillion yuan by 2024, driven by the demand for skilled talent and industry needs[54]. - The company is positioned to benefit from favorable policies and market opportunities in the education sector, particularly in vocational training and AI applications[53]. - The integration of education and industry is becoming increasingly important, with a focus on addressing the mismatch between talent supply and industry demand[56]. - The company recognizes the growing demand for non-degree vocational education as a key growth area in the education sector[116]. - The company anticipates a rapid growth in the market for AI-integrated educational products and services[115]. Corporate Governance and Compliance - The company has provided a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[5]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company emphasizes the accuracy, timeliness, and completeness of information disclosure to protect investors' rights[130]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[132]. - The company has implemented measures to ensure that there are no violations regarding the use of funds or assets by the controlling shareholder[132]. - The company conducts regular communication with investors through various channels to enhance investor relations[130]. - The company has held multiple shareholder meetings to discuss significant proposals, including financial reports and profit distribution plans[133]. - The company is committed to continuously improving its corporate governance structure to promote stable and healthy development[131]. - The company has not experienced any insider trading violations during the reporting period, ensuring the protection of investor interests[131]. Human Resources and Talent Development - The proportion of employees with master's degrees or higher at the company headquarters is 52%, indicating a strong talent pool[77]. - The company has established a competitive and fair compensation system to attract and retain talent, with regular salary surveys to adjust overall salary levels[162]. - The company has a total of 413 employees, with 223 holding bachelor's degrees and 32 holding master's degrees or higher[161]. - The company has implemented a training management system to enhance employees' professional skills and management levels[163]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 202,000 yuan in social responsibility projects, including a scholarship of 100,000 yuan for Qilu University of Technology and a donation of 100,000 yuan to Quanzhou Huaguang Vocational College[175]. - A total of 965 individuals benefited from the company's social responsibility initiatives, including scholarships and educational resources[176]. Legal and Regulatory Matters - The company has ongoing significant litigation matters, including a commercial arbitration case involving a compensation claim of RMB 44,182,748.40[197]. - The company has initiated arbitration against Zhang Youming and Wang Mai for a compensation amount of RMB 30,100,000 due to unmet performance targets in an investment agreement[200]. - The company has confirmed that there are no other significant legal disputes apart from those mentioned[196]. Future Outlook and Guidance - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to 12%, aiming for a target of $1.32 billion[142]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[142]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness, with a budget allocation of $50 million for the upcoming year[142].

『RSM | 容 诚 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0521 号 中国高科集团股份有限公司 容诚审字[2024] 100Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_额 审计报告 中国高科集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 周华,男,1976年出生,中共党员,管理学(会计学)博士,教授,博士生 导师,MPAcc中心主任。2005年7月至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、博 士生导师、教授、中国人民大学会计应用创新支持中心主任、中国人民大学商学 院课程思政教学中心主任。 本人周华作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 ...

中国高科集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联方及关联交易的认定 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核实，确定是否属于关 联方。 第五条 具有以下情形 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-018 中国高科集团股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市 ...