证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-019 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 25 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi- tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通， 公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开业绩说明会，就 ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-015 中国高科集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现合 并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82 元，母公司实现的净利润 为-28,119,440.99 元，母公司期末未分配利润为 646,697,806.02 元。 鉴于公司 2023 年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第 十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黄震作为公司第十届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一)任职情况 报告期内,中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会进行了 换届选举,本人于2023年6月2日换届选举为公司第十届董事会独立董事。 (二) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 黄震,男,1970年出生,博士学历。现任中央财经大学教授、博士研究生导 师、金融法研究所所长,彩虹新能源外部监事,中国人民大学重阳金融研究院高 级研究员,国家互联网金融安全技术专家委员会专家 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 周华,男,1976年出生,中共党员,管理学(会计学)博士,教授,博士生 导师,MPAcc中心主任。2005年7月至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、博 士生导师、教授、中国人民大学会计应用创新支持中心主任、中国人民大学商学 院课程思政教学中心主任。 本人周华作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-016 中国高科集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于计提商誉减 值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关 规定，基于审慎性原则，对收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称"英腾 教育"）股权形成的相关商誉计提商誉减值准备 1,034.34 万元，现将有关情况 公告如下： 一、商誉的形成 2017 年 6 月，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购 广西英腾教育科技股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购 英腾教育 51%的股份（详见公司 2017-027 号公告）。2018 年 1 月公司完成对英 腾教育 51%股权的收购，收购价款 19,640.04 万元，形成合并报表商誉 16,833.59 万元。2021 ...

股东大会议事规则 （2024 年修订） 中国高科集团股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及 《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求,中国高科集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计 监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年6月2日,公司董事会完成了换届选举,同日第九届董事会审计委员 会周华先生、童盼女士、秦秋莉女士卸任,张博女士、黄震先生、李芳芳女士 换届选举为公司第十届董事会审计委员会委员,其中张博女士为主任委员。 第十届董事会审计委员会委员个人情况如下: 张博,管理学博士(会计学方向),博士生导师。现任中国人民大学副教授, 2021 年 2 月至今担任三夫户外（002780）独立董事。曾任中国人民大学讲师。 黄震,博士学历。中央财经大学教授、博士研究生导师,金融法研究所所长。 兼任彩虹新能源外部监事,中国人民大学重阳金融研究院高级研究员,国家互联 网金融安全技术专家委员会专家,全国金 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人童盼作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于 独立董事的相关要求。本人履历情况如下: 童盼,女,1974年出生,管理学(会计学)博士。现任北京工商大学商学 院教授、博士生导师,常州光洋轴承股份有限公司独立董事,北京金房暖通节 能技术股份有限公司独立董事。曾任职于联想集团有限公司审计部、中国人民 财产保险股份有限公司博士后流动站。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会2023年第三次会议、第十届董事会第四次会议 及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同 意聘任容诚所为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,由容诚所对公司 2023年度财务报表进行审计并出具审计报告,并对公司内部控制的有效性进行审 计并出具内部控制审计报告。 三、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与容诚所负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了 审前沟通,认真听取、审阅了容诚所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确 保工作安排是合理的,并听取了关于公司2023年度财务未审计会计报表的汇报, 同意以此财务报表为基础开展2023年度的财务审计工作。 2、在容诚所出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司2023年年度审计报 告。 中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定 ...