本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）发展需要，公司主要办公地 址发生变更。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 北京市海淀区成府路 | 北京市海淀区北四环西路52号 | | | 298 号 8 层 | 方正国际大厦 4 层 | 除主要办公地址变更外，公司官方网站、投资者联系电话、电子邮箱等其他 联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-028 中国高科集团股份有限公司 关于主要办公地址变更的公告 2024 年 8 月 30 日 ...

中国高科集团股份有限公司 关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-025 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）控股孙公司北京万顺达房地 产开发有限公司（简称"万顺达"）拟与北京北大资源物业经营管理集团有限公 司海淀分公司（简称"北大资源物业海淀分公司"）、北京北大资源物业经营管理 集团有限公司昌平分公司（简称"北大资源物业昌平分公司"）签订《北京万顺 达房地产开发有限公司与北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司 及北京北大资源物业经营管理集团有限公司昌平分公司之以物抵债协议》（简称 "《以物抵债协议》"），即万顺达以博雅 CC 项目产权车位、储藏室、人防车位财 产及/或财产性权利作为抵债财产，抵偿应付北大资源物业海淀分公司的债务合 计 296.91 万元。 本次交易对方北大资源物业海淀分公司、北大资源物业昌平分公司与公 司同受中国平安保险（集团）股份有限公司（简称"中国平安"）控制，根 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-026 中国高科集团股份有限公司 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司武汉国信房地产 发展有限公司（简称"武汉国信"）拟通过公开挂牌渠道挂牌转让其所持有的北 京万顺达房地产开发有限公司（简称"万顺达"）89.33%股权，挂牌价格不低于 1,694.31 万元，最终转让价格根据公开挂牌结果确定。 关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易对方、成交价格、交付和过户时间等交易结果尚存在不确定性， 暂无法判断最终是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关 联方，公司将履行相应决策程序并及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 为聚焦主业、优化公司资产结构和资源配置，持续提升公司核心竞争力，公 司全资子公司武汉国信拟通过公开挂牌渠道挂牌转让所持有的万顺达 89.33%股 权。本次交易完成后，公司及公司下属子公司不再持有万顺达股权，公司不再将 其纳入合并报表范 ...

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 7 月 1 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的议案》 董事会同意控股孙公司北京万顺达房地产开发有限公司以博雅 CC 项目产权 车位、储藏室、人防车位财产及/或财产性权利作为抵债财产，抵偿应付北京北 大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司债务的关联交易事项，并签署《以 物抵债协议》。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《中国高科关于控股 孙公司以物抵债暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议及董 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司董事会秘书任 志强先生的书面辞职报告，任志强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后将不再担任公司任何职务（在公司各子公司的任职，将按照有关规定 办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职务）。截至本公告披露 日，任志强先生未持有公司股份。 任志强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作 用，公司及公司董事会对任志强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第 十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二〇二四年五月十七日 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案; 3、本次股东大会通过的决议; 4、公司的《公司章程》。 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会 召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受中国高科集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-023 中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,913,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.2696 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 | 1 中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 2 1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 5. 审议《关于 2023 年度利润分配的预案》； 6. 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》； 7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 8.00 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 27,196,736.41, representing a decrease of 5.13% compared to the same period last year[5]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥27,196,736.41, a decrease of 5.14% compared to ¥28,665,998.49 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥6,401,367.04, compared to a net loss of ¥8,390,238.22 in Q1 2023, marking a significant turnaround[21]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 5,484,067.54, with a basic and diluted earnings per share of CNY 0.009[5]. - The company achieved a total comprehensive income of ¥6,401,428.51 in Q1 2024, reversing from a total comprehensive loss of ¥8,393,556.72 in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.009, compared to a loss per share of ¥0.015 in Q1 2023[21]. - The company reported a gross profit of ¥8,195,955.82 in Q1 2024, compared to a gross loss of ¥11,460,430.07 in Q1 2023[20]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -6,767,871.88, primarily due to significant legal compensation payments in the previous year[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥6,767,871.88 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥53,267,885.78 in Q1 2023[24]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥12,765,059.70 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥5,714,835.28 in Q1 2023[25]. - The company's current assets totaled CNY 1,178,151,411.88, compared to CNY 1,180,112,802.78 at the end of 2023, indicating a marginal decline[15]. - Cash and cash equivalents stood at CNY 412,497,861.09, up from CNY 407,467,618.34 at the end of the previous year[15]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥412,180,644.43, up from ¥79,350,776.44 at the end of Q1 2023[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,753[10]. - The largest shareholder, Fangzheng International Education Consulting Co., Ltd., held 20.03% of the shares[11]. - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in financing or securities lending activities during the reporting period[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,053,848,272.60, a slight decrease of 0.14% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 2,053,848,272.60, a slight decrease from CNY 2,056,710,662.12 as of December 31, 2023[16]. - The company's total liabilities were CNY 269,666,903.72, down from CNY 273,597,221.75 as of December 31, 2023[17]. - Shareholders' equity totaled CNY 1,784,181,368.88, slightly increasing from CNY 1,783,113,440.37 at the end of 2023[17]. - The company's total liabilities to equity ratio stands at approximately 0.15, indicating a stable financial structure[17]. - The company's accounts receivable increased to CNY 18,069,838.90 from CNY 14,369,223.86, reflecting a growth of approximately 25.5%[15]. - The total non-current assets were CNY 875,696,860.72, a minor decrease from CNY 876,597,859.34[16]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 3,609,690.00 to CNY 3,051,836.35, a reduction of about 15.4%[16]. Cost Management - The company implemented cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in a greater decline in costs compared to revenue[8]. - Total operating costs decreased to ¥22,785,215.66 in Q1 2024 from ¥26,519,192.37 in Q1 2023, representing a reduction of 14.06%[20]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 3,787,708.83, driven by significant financial asset fair value gains[8]. Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q1 financial report[4]. - The weighted average return on equity increased by 0.81 percentage points to 0.31%[5].

证券代码：600730 证券简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 不特定对象投资者 人员姓名 时间 2024年4月26日（周五）下午15:00-16:00 中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 地点 以网络文字互动形式召开 上市公司 董事、总经理（代）、副总经理兰涛先生，财务总监唐庆女士，董事会秘书 接待人员姓名 任志强先生，独立董事韩斌先生 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况如下： ...