中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关制度规定,中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事张博女士、 独立董事黄震先生、非独立董事李芳芳女士,其中,张博女士任主任委员。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验,其中,主任委员张博女士具备较丰富的会计专业知识和经验,为 会计领域专业人士。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务,履 行监督公司内部及外部审计的职责。 在年度审计工作中,公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审 计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,督促其按照审计计划开展审 计工作;在年审会计师出具初步审计意见后,与年审注册会计师召开沟通会;在 审计报告出具后, ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-009 中国高科集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以现场方式 召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规 定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与决策层、管 理层共同发展的前提下，公司制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬方案 1、非独立董事薪酬 公司不向非独立董事发放董事职务薪酬。在公司担任行政管理职务的非独立 董事，按照所担任的行政管理职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体行政管 理职务按公司相关薪酬制度确定。 2、独立董事薪酬 公 ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2024年度财务报告审计机构、内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30多 年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会 计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的2023年度收入总额为 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-010 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-005 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 17 日以现场方式 召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主席廖 航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-004 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日以现场方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 此议案尚 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-006 中国高科集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现合 并报表归属于上市公司所有者净利润为 48,908,796.41 元，母公司实现的净利润 为 8,065,639.97 元，母公司期末未分配利润为 653,956,881.99 元。 经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-003 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 3 月 20 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司 （简称"公司"）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-16:00 1 公司将于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度 业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2025年 3月 21日召开业绩说 明会，就 ...