董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司就在 任独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 27 日 经核查公司独立董事刘树艳、孙玉亮、满洪杰的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东新华锦国际股份有限公司 特此公告。 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 山东新华锦国际股份有限公司 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事满洪杰先生的书面辞职报告，满洪杰先生因个人原因提出辞去公司第十三届董事 会独立董事职务，同时辞去公司第十三届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，满洪杰先生 的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，为不影响董事 会的正常运作，满洪杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的独立董事后生 效。在此期间，满洪杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行其独立董事职责。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增补独立董事的议案》，一致同意增补臧昕女士为公司第十三届董事会独立董事 候 ...

关于山东新华锦国际股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 徐文强、何欢 | 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山东 新华锦国际股份有限公司（简称"新华锦"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定对新华锦进 行持续督导，并出具 2023 年度持续督导年度报告书。 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 国泰君安已建立健全并有效执行持续督导 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 制度，已根据新华锦的具体情况制定了相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 国泰君安已与新华锦签订保荐协议，该协 | | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-014 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第十三届董事会第十次会议及第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并范围内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象 的资产计提了相应减值准备。现将具体情况公告如下： 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中， 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。经测试，公司 2023 年计提存货跌价准备 971.23 万元，截至 2023 年 12 月 ...

山东新华锦国际股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、审计报告 | 第 | 页 1-5 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 6-17 页 | | | 三、财务报表附注 | 第 | 18-111 | 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 112-115 | 页 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运【2024】审字第 90136 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新 华锦国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士生导师等职务。现任华东政法大学战略研究院院长、教授，山东高速 信联科技股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事，山东新华锦 国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of RMB 2.371 billion, representing a year-on-year growth of 27.13%[3] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 52.55 million, indicating stable growth in operational performance[3] - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 2,371,193,481.12, representing a 27.13% increase compared to RMB 1,865,194,358.67 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 52,548,493.48, a slight increase of 1.56% from RMB 51,742,954.77 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities decreased by 43.06% to RMB 133,699,843.33 from RMB 234,822,204.11 in 2022[24] - Total assets at the end of 2023 were RMB 2,263,251,222.56, down 5.11% from RMB 2,385,141,159.92 at the end of 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.1226, a decrease of 1.53% from RMB 0.1245 in 2022[25] - The weighted average return on net assets was 3.8224% in 2023, down from 3.9460% in 2022[25] - The company reported a decrease of 8.60% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling RMB 43,510,387.95 compared to RMB 47,603,948.44 in 2022[24] - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 5.94% to RMB 1,338,548,895.33 from RMB 1,423,102,158.06 in 2022[24] Business Segments and Growth - The export business of hair products saw effective growth despite global supply chain challenges, while the textile and apparel sector also experienced steady development[4] - The second-hand car export business surged, benefiting from a significant increase in overseas demand for new energy vehicles[4] - The cross-border e-commerce business has shown consistent growth, contributing significantly to the company's overall performance[4] - The company's export business for hair products generated revenue of 935.52 million yuan, a growth of 0.92% year-on-year[37] - The textile and apparel export business reported revenue of 214.95 million yuan, a decline of 12.28% compared to the previous year[39] - The second-hand car export business saw a significant increase in revenue to 734.03 million yuan, a growth of 524.67% year-on-year[41] - The cross-border import e-commerce business achieved revenue of 446.06 million yuan, an increase of 4.65% year-on-year[43] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of Haizheng Graphite, enhancing its resource reserves for the graphite new materials industry[5] - The company is committed to developing the elderly health industry, focusing on a light asset operation model for comprehensive service delivery[5] - For 2024, the company aims to optimize its business structure and continue the "new trade, new materials" strategy to achieve stable growth in uncertain market conditions[6] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[24] - The company is focusing on enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[24] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.38 per 10 shares to all shareholders[9] - The company’s board of directors has proposed a profit distribution plan for 2023, with a cash dividend that exceeds the previous year’s distribution[164] Operational Challenges - The net cash flow from operating activities decreased by 43.06% to CNY 133.70 million, attributed to rising procurement costs and declining gross margins[86] - The company reported a significant decline in graphite revenue, with a year-on-year decrease of 99.25% due to production halts[74] - The company anticipates challenges in its export business due to increasing international uncertainties and risks, which may impact its textile and apparel exports[107] - The domestic second-hand car export market is expected to grow, but increased competition may lead to lower-than-expected profits for the company[108] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the Company Law and Articles of Association, ensuring no interference from major shareholders in operations or decision-making[131] - The company has established a complete internal control system, conducting evaluations for multiple subsidiaries in 2023[132] - The company maintains independent financial, personnel, and operational structures, ensuring no shared resources with major shareholders[134] - The company actively manages investor relations through multi-platform communication to enhance transparency and engagement[131] Environmental and Social Responsibility - The company invested 48 million yuan in environmental protection during the reporting period[174] - The company has established a risk management system to enhance financial forecasting and data analysis capabilities[170] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with no such incidents reported during the period[177] Future Outlook - The company has set profit targets for the new materials company for 2026-2028, with net profits not less than 8 million, 22 million, and 28 million CNY, respectively[186] - The company is committed to increasing R&D investment to innovate products suitable for high-end markets, particularly in women's fashion wigs[119] - The company plans to enter three new international markets by the end of the next fiscal year, aiming for a 20% contribution to overall revenue[145]

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有 关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | | 审议《公司董事会审计委员会 2022 年 | 全体委员一致同 | 全体委员以现 场方式亲自出 席了会议 | | | 度履职情况报告》、《公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告 ...

山东新华锦国际股份有限公司 袖立董事 2023年度沐职报告 (孙玉亮) 本人孙玉亮作为山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求,切实履 行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生 产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人孙玉亮,1972年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 历任山东海师律师事务所律师,山东海晖律师事务所律师,山东清泰律师事务所 高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理,青岛中科慧源 创业投资管理有限公司执行董事兼总经理,青岛德清晨家族资产管理有限公司执 行董事兼总经理,青岛中荣生物科技有限公司董事,青岛大快搜索计算技术股份 有限公司董事,青岛特锐德电气股份有限公司独立董事,山东新华锦国际股份有 限公司独 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-007 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员 列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...