山东新华锦国际股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《山东新华锦国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）。 第二章 对外投资的决策权限 （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）法律、法规规定的其他投资方式。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务 以及出售产品、商品，工程承包等与日常经营相关的交易行为 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦国际股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限为： （一）初步审议公司中长期资本运作战略规划方案，并向董事会提出建议； （二）根据公司中长期资本运作战略规划方案，对公司年度资本运作执行方案进行审 议 ...

山东新华锦国际股份有限公司 内部控制制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《公司章程》等法律、法规和相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 (一) 建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制 权侵占公司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控 制系统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业 务活动的健康运行； (三) 建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、 舞弊行为，保障公司财产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； (五) 保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、成本效 ...

山东新华锦国际股份有限公司章程 （2025 年4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制本章程。 第二条 山东新华锦国际股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司于1987 年3 月经临沂地区经济体制改革委员会批准进行股份制试点，以募集方式设立；在临沂 市工商管理局注册登记，取得营业执照。1993 年10 月国家体改委批准公司继续进行股份制试点。 根据国务院国发[1995]17 号文和省政府鲁政发[1995]126 号文关于对原有股份有限公司依照公司法 进行规范的要求，公司依法规范。经省政府批准，公司被确认为募集设立的股份有限公司，在山东省工 商行政管理局重新注册登记。 第三条 公司经临沂市体改委批准，于1988 年10 月首次向社会公众发行人民币普通股18.721 万股。 经中国证监会批准，1996 年7 月26 日公司社会公众股票2808.15 万股在上海证券交易所上 ...

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期即将 届满，鉴于《公司章程》正在根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定做 相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届选举工作，为保 证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、 高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第十三届董事会及其专门委员会全体成员、高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推动相关工作，尽快 完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-023 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2025 年 4 月 30 日 山东新华锦国际股份有限公司 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-024 山东新华锦国际股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用的情况说明 及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资金占用及归还情况 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的母公司新华锦 集团有限公司（以下简称"新华锦集团"）存在占用公司非经营性资金的情况。2024 年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额 1,663.69万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的1.38%；2025年1-4月，非 经营性资金占用发生额38,548.79万元，利息375.26万元，截至本公告披露日，新华 锦集团已归还全部占用资金和利息。 一、关联方资金占用、归还情况 2024年度及2025年1-4月，公司存在关联方非经营性资金占用情况。其中，2024 年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额 1,663.69万元，占最近一期经审 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司 法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分 管理制度进行了修订。 二、修订情况 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-021 山东新华锦国际股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的 议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交 易所网站的《公司章程》及制度全文。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-017 山东新华锦国际股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、券商、信托、期货等金融机构。 ●委托理财金额：投资额度不超过 2.5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 ●委托理财投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的理财产品及结构性存款。 ●委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 ●已履行的审议程序：已经公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会 第十一次会议审议通过。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常生产经营的 基础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金 融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。 （二）资金来源 公司及子公司以闲置自有资金作为投资理财 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 山东新华锦国际股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现 将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议。具体如下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/4/24 | 审议通过了： 2、公司 | | | 通讯方式亲自出席会 | | | 1、公司 2023 | 年年度报告和摘要； | 全体委员一致同 | 全体委员以现场结合 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030031 号 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 山东新华锦国际股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： ...