山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （臧昕） 2024 年 5 月 17 日，经山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过，我正式任职公司第十三届董事会独立董事。 自履职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，客观 行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现本人就任职期间的工 作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 1 本人臧昕，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科 员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建檩律 师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投 资管理有限公司投资经理 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 因本人已不再担任公司独立董事，以下仅作任职期间的述职报告，现将 2024 年 度任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员，山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士研究生导师，中泰证券股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限 公司独立董事，山东新华锦股份有限公司独立董事。现任华东政法大学中国法治 战略研究院院长、教授。 因个人原因，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任公 ...

Financial Performance - The company did not achieve profitability in the 2024 fiscal year and has proposed no profit distribution or capital increase for this period[8]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,636,739,819.48, a decrease of 30.97% compared to 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was -CNY 133,784,242.29, representing a decline of 354.59% from the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.3120, down 354.49% from 2023[24]. - The weighted average return on equity was -10.3786%, a decrease of 14.20 percentage points from the previous year[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,898,084,415.33, down 16.13% from 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.88% to CNY 1,206,288,067.50 compared to the end of 2023[23]. - The company reported a net profit of CNY 51.05 million when excluding goodwill impairment, indicating resilience in core competitiveness[34]. - The company reported a total of 1,417 employees, with 29 in the parent company and 1,388 in major subsidiaries[154]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -133,784,242.30 CNY for the most recent accounting year, with retained earnings at 160,692,703.87 CNY[161]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[7]. - The company has appointed Zhongxinghua Accounting Firm as its auditor, with specific partners responsible for the audit[22]. - The company has committed to ensuring that Qingdao Haizheng obtains all necessary production qualifications by December 31, 2025, to mitigate operational risks[122]. - The company has established measures to monitor macroeconomic trends and adjust its business strategies accordingly to maintain stable operations[123]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure compliance with legal regulations[127]. - The internal control audit report for 2024 was issued with a qualified opinion, indicating areas for improvement[166]. - The company has established a systematic internal control system and enhanced risk management capabilities, focusing on financial data analysis and budget management[164]. Market and Business Strategy - The company is focusing on market expansion and enhancing customer relationships to mitigate the impact of geopolitical tensions and trade barriers[36]. - The company is actively exploring new projects in the graphite new materials field to expand its project reserves and enhance its industrial chain layout[118]. - The company aims to leverage its graphite resource advantages to extend the industrial chain and focus on high-end product development and green transformation[109]. - The company plans to enhance its e-commerce operations through the application of AI and automation technologies to improve efficiency and maintain stable growth in cross-border e-commerce exports[106]. - The company is committed to maintaining its leading position in the international trade of hair products and expanding its market presence beyond North America[111]. - The company plans to enhance its cross-border e-commerce import business by utilizing domestic and international markets and resources[112]. Environmental and Social Responsibility - Qingdao Hengfu, a subsidiary, is classified as a key pollutant discharge unit, with wastewater discharge including 28.8 tons of COD and 0.865 tons of ammonia nitrogen, all within compliance limits[169]. - The company has installed a 2000 cubic meter wastewater treatment facility, ensuring that all treated wastewater meets national discharge standards before release[170]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with no reported environmental emergencies during the reporting period[171]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173]. - The company has committed to achieving net profits of no less than RMB 42 million, RMB 50 million, and RMB 60 million for the years 2021, 2022, and 2023 respectively[180]. Management and Governance - The company has established a special committee structure, including audit, nomination, compensation, and strategy committees[148]. - The company has appointed several independent directors with diverse backgrounds in law and finance, enhancing its governance structure[135]. - The financial management team is led by Cheng Yanling, who has extensive experience in financial oversight across different sectors[136]. - The company has seen significant management turnover, with several key executives holding multiple positions within the organization[137]. - The company has a fully independent organizational structure, with no shared office or mixed operations with the controlling shareholder or other enterprises[130]. Related Party Transactions - The company has disclosed its daily related party transactions for the year 2023, with further details available in the announcements[191]. - The total amount of related party debts as of the reporting date is approximately 1.59 billion RMB, with all principal and interest fully repaid[195]. - The company has ongoing related party transactions involving the sale of subsidiary equity, with multiple announcements detailing the progress[192]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 30% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[139]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming to diversify its revenue streams[139]. - The company is exploring partnerships with leading research institutions to accelerate innovation and product development[139].

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-010 山东新华锦国际股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 丁兆栋，1999 年从事审计工作，自 2006 年 12 月到 2014 年 1 月在山东汇德会 计师事务所有限公司、自 2014 年 2 月至今在中兴华从事审计工作，从事证券服务业 务超过 15 年，具备相应专业胜任能力；近三年审计签署东软载波（300183）、软控 股份（002073）等上市公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同 意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海 证券交易所网站上披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于变更会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-055），上述议案已经公 ...

●本次担保是否有反担保：公司为上海荔之提供的担保有反担保。 ●对外担保逾期的数量：无。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其全资子公司预计为上述 子公司提供担保总额不超过人民币 3.4 亿元。截至本公告披露日公司已实际为其提 供担保金额为 2.02 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦 纺织"）和控股子公司青岛森汇石墨有限公司（以下简称"青岛森汇"）、青岛海 正石墨有限公司（以下简称"青岛海正"）、上海荔之实业有限公司（以下简称"上 海荔之"）。 ●风险提示：本次被担保人新华锦纺织、青岛森汇、青岛海正资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足子公司正常生产经营需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新 华锦"或"公司"）及其全资子公司拟为子公司向 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-015 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 单位：万元 | 关联方 | 交易内容 | 2024 年预计 | 2024 年实 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交易金额 | 际发生额 | 预计金额差异 | | 昌邑森汇新材料有限公司 | 石墨产品销售 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | | 青岛葆桦新材料科技有限公 司 | 石墨产品销售 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | | 青岛金汇石墨有限公司 | 石墨产品销售 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | | 青岛中绵针织有限公司 | 销售面料等 | 1,000.00 | 157.27 | -842.73 | ...

合并资产负债表 | 编制单位：山东新华锦纺织有限公司 | | 2024年12月31日 | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 196,040,238.08 | 7,401,403.95 | | 交易性金融资产 | | | 25,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 五、2 | 18,951,622.17 | 26,431,456.95 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、3 | 1,552,406.19 | 1,410,338.08 | | 其他应收款 | 五、4 | 126,046,481.02 | 117,250,279.27 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 五、5 | 42,674.65 | 774,375.77 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于中兴华会计师事务所履职情况的评估报告 因原审计机构项目团队工作变动，为进一步提升山东新华锦国际股份有限公 司（以下简称"公司"）审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安 排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相 应的选聘程序，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2024 年度财务与内部控制的审计机构。 公司对中兴华在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，中兴华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了公司第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释 18 号"），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-018 山东新华锦国际股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理： 根据《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有 关规定，对于不属于单 ...