证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-041 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 154 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,299,776 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 43.6822 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-039 被担保人：全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦纺织"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新华锦纺织提供担保本 金金额为 2,200 万元。截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司 已为新华锦纺织实际提供的担保余额合计为 7,700 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 风险提示：本次被担保人新华锦纺织资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）全资子公司新华锦纺织与交通银行股份有限公司青岛分行签署授信业 务合同，授信本金金额不超过人民币 2,200 万元，本公司作为保证人为上述授信提 供连带责任保证担保。 （二）担保事项已履行的内部决策程 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-040 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：张航 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，或于 2024 年 9 月 26 日(星期四) 至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 ...

公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张航、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）曹旭声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成 公司对投资者的实质性承诺，提醒广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-038 山东新华锦国际股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-033 截至 2024 年 8 月 8 日，张建华先生通过集中竞价、大宗交易减持公司股份计 划已实施完毕，本次减持计划结束，现将具体情况公告如下： 山东新华锦国际股份有限公司 股东减持股份超过 1%暨减持计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司、张航合计持有公司 股份 190,639,261 股，占公司总股本的 44.46%，其中张建华先生直接持有 5,043,109 股，占公司总股本的 1.18%。张建华先生直接持有的股份全部来源于二 级市场增持及资本公积转增。 本次减持计划实施完毕后，公司实际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进 出口集团有限公司、张航合计持有公司股份 185,596,152 股，占公司总股本的 43.28%，张建华先生不再直接持有公司股 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-034 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 被担保人：控股子公司上海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海荔之提供担保本金 金额为 3,500 万元。截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司已为上海荔之 实际提供的担保余额合计为 14,500 万元。 本次担保有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有 限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的担保提 供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股子公司上海荔之与江苏银行股份有限公司上海分行签署借款合同， 借款本金金额不超过人民币 3,500 万元，本公司作为保证人为上述借款提 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-032 山东新华锦国际股份有限公司 下一步，青岛森汇将向自然资源部上报《矿山地质环境保护与土地复垦方案》， 争取尽快办理完成《采矿许可证》的延续工作，同时，做好相关证照核发后复工 复产准备。 三、对公司的影响及风险提示 关于控股子公司采矿权延续进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司青 岛森汇石墨有限公司（以下简称"青岛森汇"）的通知，青岛森汇采矿权延续手 续的办理取得实质性进展并在自然资源部网站上进行了公示，现将有关情况公告 如下： 一、青岛森汇《采矿许可证》办理进展 2022 年 8 月 31 日公司披露了《关于子公司临时停工的公告》（公告编号： 2022-043），因《采矿权许可证》到期，青岛森汇已停止石墨露天开采，石墨筛 选加工车间也已停工。《采矿许可证》到期前，青岛森汇已积极推动采矿权的延 续办理工作，按规定逐级向山东省自然资源厅、国家自然资源部等部门提交采矿 权延续申请材 ...

重要内容提示： 被担保人：控股子公司上海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海荔之提供担保本金 金额为 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已为上海荔之实际提供的担保余额合计 为 14,500 万元。 本次担保有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有 限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的担保提 供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-031 一、担保情况概述 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股子公司上海荔之与宁波银行股份有限公司上海分行签署借款合同， 借款本金金额不超过人民币 2,000 万元，本公司作为保证人为上述借款提供连带责 任保证担保。 （二）担保事项已履行 ...

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司舆情管理制度》的相关内容。 聘任曹旭先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第十三届董事会届满之日止。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于副总裁兼财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告》（公告编 号：2024-029）的相关内容。 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、公司第十三 届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，特制定《山东新华锦国际股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-028 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...