证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-060 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,517,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7330 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： 公司 2024 年第二次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 12 月 11 日刊登于 《上海证券报 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 7. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复 印件的，其与原件一致和相符。 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司 ...

根据《股权转让协议》的约定，股权转让基准日至标的股权交割日为过渡 期间，过渡期内，标的公司的盈利或因其他任何原因增加的净资产由出让方享有； 标的公司的亏损或因其他任何原因减少的净资产，由受让方承担。 山东东方君和有限责任会计师事务所对汽车贸易公司过渡期损益进行了审 计，并出具了《青岛新华锦汽车贸易有限公司资产交割过渡期损益情况专项审计 报告》（鲁东君专审字【2024】第 045 号），汽车贸易公司在过渡期内亏损 236.11 万元。根据《股权转让协议》的约定，该过渡期损失全部由鲁锦集团承担，不涉 及股权转让价款的调整。 四、本次股权转让交易进展 鲁锦集团已按照《股权转让协议》的约定向公司及青岛锦坤支付了第一笔股 权转让款，本次股权转让的工商变更登记手续也已完成。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-052）。 一、关联交易概述 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第十三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售子公 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-058 2024 年 11 月 11 日，《青岛森汇石墨有限公司矿山地质环境保护与土地复 垦方案》通过了专家评审；2024 年 12 月 9 日，国家自然资源部发布了青岛森汇 《矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果公示》，公示期为七个工作日，现 已完成公示，目前正在等待自然资源部最后公告。 三、后续办理计划 国家自然资源部发布《青岛森汇石墨有限公司矿山地质环境保护与土地复垦 方案通过审查的公告》后，青岛森汇将组织材料申领新的《采矿许可证》，并启 动安全生产"三同时"，为复工复产打下基础。 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股子公司采矿权延续办理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司青 岛森汇石墨有限公司（以下简称"青岛森汇"）的通知，青岛森汇采矿权延续手 续的办理取得实质性进展，现将有关情况公告如下： 一、《采矿许可证》前期办理进展 因《采矿权许可证》到期，青岛森汇积极推动采矿权 ...

证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号： 2024-057 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 。 3 、股东累计质押股份情况 重要内容提示： ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持 有公司股份185,532,352股，占公司总股本的43.27%，所持上市公司股份累计质押数 量为（本次质押及解除质押后）178,920,000股，占其持股总数的96.44%，占公司股 份总数的41.73%。 ●本公司控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份185,596,152股，占公 司股份总数的43.28%，所持上市公司股份累计质押数量为（本次质押及解除质押后） 178,920,000股，占其持股总数的96.40%，占公司股份总数的41.73%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份质押并解除质押， 现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押情况 2024年12月9日，控股股东鲁锦集团将所持有本公司的600万股无限售流通股进 行了质押，相关手续已在中国证券登 ...

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-054 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 11 日 本议案已经公司第十三届董事会审计委员 ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-056 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 26 日 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议议案： | | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 | 2 | 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （三）股东发言及大会讨论 会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人 数及所持有表决权的股份总数 （二）审议议案： 议案一：关于变更会计师事务所的议案 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-055 山东新华锦国际股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人：李尊农。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） ●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） ●变更会计师事务所原因及前任会计师异议情况：因中天运原项目团队工作 变动，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安 排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对 ...