证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-048 山东新华锦国际股份有限公司 一、对外投资概述 关于与专业投资机构共同设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：青岛华锦尚航创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"投资基金"或"合伙企业"，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定 为准）。 ●投资金额：投资基金认缴出资总额为人民币 5,001 万元，其中山东新华锦国 际股份有限公司（以下简称"公司"或"新华锦"）作为有限合伙人以自有资金认 缴出资 5,000 万元，占认缴出资比例的 99.98%。 ●本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不属 于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、投资基金现处于筹划设立阶段，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国 证券投资基金业协会备案，本事项实施过程存在不确定性。 2、投资过程中可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不 ...

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十次会 议于 2024 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 28 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集 和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股 份有限公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-045 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股 份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-046 山东新华锦国际股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司青岛锦 坤投资控股有限公司（以下简称"青岛锦坤"）分别将其持有的青岛新华锦汽车 贸易有限公司（以下简称"汽车贸易公司"）75.188%、24.812%股权转让给控 股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"），股权转让交易 价格分别为 3,496.24 万元、1,153.76 万元。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次关联交易事项已经公司第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事 会第十次会议、第十三届独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，本次 交易无需提交公司股东大会审议。 ●过去 12 个月出售股权类关联交易情况：2024 年 7 月，公司总裁办公会审 议通过了《关于转让青岛优品 100%股权的议案》，公司、青岛锦坤分别将其持 有 ...

独立董事：刘树艳、孙玉亮、臧昕 2024 年 10 月 31 日 一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 我们认为，本次资产出售事项，有助于公司优化资源配置，聚焦核心业务， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易不存在影响公司业务独立 性的情形。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司独立董事 关于公司第十三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 （独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议） 山东新华锦国际股份有限公司第十三届独立董事专门会议 2024 年第三次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件形式发出。会议由独立董事刘树艳女士召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作 制度》、《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议形成的决 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------ ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-044 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 28 日发出。会议由董事长张航女士召集和 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年第三季度报告》。 2024 年 10 月 31 日 二、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-043 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持 有上市公司 185,532,352 股，占公司股份总数的 43.27%，所持上市公司股份累计质 押数量为（本次解押及再质押后）178,920,000 股，占其持股总数的 96.44%，占公司 股份总数的 41.73%。 ●本公司控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份 185,596,152 股，占公 司股份总数的 43.28%，所持上市公司股份累计质押数量为（本次解押及再质押后） 178,920,000 股，占其持股总数的 96.40%，占公司股份总数的 41.73%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）的通知，鲁锦 集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-042 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持 有上市公司 185,532,352 股，占公司股份总数的 43.27%，所持上市公司股份累计质 押数量为（本次解押及再质押后）177,920,000 股，占其持股总数的 95.90%，占公司 股份总数的 41.49%。 ●本公司控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份 185,596,152 股，占公 司股份总数的 43.28%，所持上市公司股份累计质押数量为（本次解押及再质押后） 177,920,000 股，占其持股总数的 95.86%，占公司股份总数的 41.49%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）的通知，鲁锦 集团将其持有的本公司部分股份解除质 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 202 4 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 202 4 年 10 月 10 | 日 13:00-14:00 | | 地点 | com/） | 上海证券 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 7. 其他会议文件。 公司已 ...