山东新华锦国际股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有效 性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公 司董事会对该内部控制非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、强调事项段内容 "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，新华锦 2024 年度存在被控股股 东的母公司新华锦集团有限公司通过关联方非经营性占用资金的情况。截至报告 日，新华锦已收回全部资金及利息。由于新华锦上述关联方交易未根据公司内部 控制制度履行审批及关联方交易的决策程序且未及时进行信息披露,说明新华锦 在资金支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。截至 报告日，新华锦已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、董事会对内部控制非标准审计意见涉及事项的说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2024 年内部控制审计报告，认为：中兴华 出具的带强调事项段 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-014 山东新华锦国际股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度 财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2024 年度收入总额（未经审计）为 203,338.19 万元，审计业务收入为 152,989.42 万元，证券业务收入为 32,048.30 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数 170 家，审计收费总额 22,297.76 万元，涉及 的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业， 采矿业等。 ...

山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会 对中兴华会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委 员会切实对会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 成立时间：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第十三届董事会第十 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-013 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《股票上市规 则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司 所有者的净利润为-133,784,242.29 元，母公司实现净利润-19,091,973.28 元，母公司 期末未分配利润为 160,692,703.87 元。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘树艳） 本人刘树艳作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人刘树艳，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任、经 管学院副院长、MPAcc 教育中心主任、教授。现任济宁鸿润食品股份有限公司（新 三板）独立董事，深圳中富电路股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限 公司独立董事，山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。 （ ...

山东新华锦国际股份有限公司 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司就在 任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙玉亮） （一）个人履历 本人孙玉亮，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所 高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中科慧源 创业投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中荣生物科技有限公司董事，青 岛大快搜索计算技术股份有限公司董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事， 山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及 其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不 是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...