山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期即将 届满，鉴于《公司章程》正在根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定做 相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届选举工作，为保 证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、 高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第十三届董事会及其专门委员会全体成员、高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推动相关工作，尽快 完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-023 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2025 年 4 月 30 日 山东新华锦国际股份有限公司 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-024 山东新华锦国际股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用的情况说明 及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资金占用及归还情况 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的母公司新华锦 集团有限公司（以下简称"新华锦集团"）存在占用公司非经营性资金的情况。2024 年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额 1,663.69万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的1.38%；2025年1-4月，非 经营性资金占用发生额38,548.79万元，利息375.26万元，截至本公告披露日，新华 锦集团已归还全部占用资金和利息。 一、关联方资金占用、归还情况 2024年度及2025年1-4月，公司存在关联方非经营性资金占用情况。其中，2024 年度，非经营性资金占用发生额158,214.50万元，利息1,150.69万元，年末余额 1,663.69万元，占最近一期经审 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司 法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分 管理制度进行了修订。 二、修订情况 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-021 山东新华锦国际股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的 议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交 易所网站的《公司章程》及制度全文。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-017 山东新华锦国际股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、券商、信托、期货等金融机构。 ●委托理财金额：投资额度不超过 2.5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 ●委托理财投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的理财产品及结构性存款。 ●委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 ●已履行的审议程序：已经公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会 第十一次会议审议通过。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常生产经营的 基础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金 融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。 （二）资金来源 公司及子公司以闲置自有资金作为投资理财 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-014 山东新华锦国际股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度 财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2024 年度收入总额（未经审计）为 203,338.19 万元，审计业务收入为 152,989.42 万元，证券业务收入为 32,048.30 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数 170 家，审计收费总额 22,297.76 万元，涉及 的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业， 采矿业等。 ...

山东新华锦国际股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有效 性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公 司董事会对该内部控制非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、强调事项段内容 "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，新华锦 2024 年度存在被控股股 东的母公司新华锦集团有限公司通过关联方非经营性占用资金的情况。截至报告 日，新华锦已收回全部资金及利息。由于新华锦上述关联方交易未根据公司内部 控制制度履行审批及关联方交易的决策程序且未及时进行信息披露,说明新华锦 在资金支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。截至 报告日，新华锦已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、董事会对内部控制非标准审计意见涉及事项的说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2024 年内部控制审计报告，认为：中兴华 出具的带强调事项段 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030031 号 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 山东新华锦国际股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 山东新华锦国际股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现 将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议。具体如下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/4/24 | 审议通过了： 2、公司 | | | 通讯方式亲自出席会 | | | 1、公司 2023 | 年年度报告和摘要； | 全体委员一致同 | 全体委员以现场结合 ...

山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会 对中兴华会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委 员会切实对会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 成立时间：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第十三届董事会第十 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意 ...