证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-010 山东新华锦国际股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 丁兆栋，1999 年从事审计工作，自 2006 年 12 月到 2014 年 1 月在山东汇德会 计师事务所有限公司、自 2014 年 2 月至今在中兴华从事审计工作，从事证券服务业 务超过 15 年，具备相应专业胜任能力；近三年审计签署东软载波（300183）、软控 股份（002073）等上市公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同 意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海 证券交易所网站上披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于变更会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-055），上述议案已经公 ...

公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了公司第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释 18 号"），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-018 山东新华锦国际股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理： 根据《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有 关规定，对于不属于单 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-015 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 单位：万元 | 关联方 | 交易内容 | 2024 年预计 | 2024 年实 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交易金额 | 际发生额 | 预计金额差异 | | 昌邑森汇新材料有限公司 | 石墨产品销售 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | | 青岛葆桦新材料科技有限公 司 | 石墨产品销售 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | | 青岛金汇石墨有限公司 | 石墨产品销售 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | | 青岛中绵针织有限公司 | 销售面料等 | 1,000.00 | 157.27 | -842.73 | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-020 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行 职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司 治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买董事、监 事、高级管理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将具体事项公告如 下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：山东新华锦国际股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体 以与保险公司签订的保险合同为准） 4、保险费用：不超过35万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月/期，后续每年可续保或重新投保 为提高决策效率，董事会将提请股东大会在权限内授权公司董事会及其授权人 士办理上述保险购买的相关事宜， ...

合并资产负债表 | 编制单位：山东新华锦纺织有限公司 | | 2024年12月31日 | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 196,040,238.08 | 7,401,403.95 | | 交易性金融资产 | | | 25,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 五、2 | 18,951,622.17 | 26,431,456.95 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、3 | 1,552,406.19 | 1,410,338.08 | | 其他应收款 | 五、4 | 126,046,481.02 | 117,250,279.27 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 五、5 | 42,674.65 | 774,375.77 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District ...

●本次担保是否有反担保：公司为上海荔之提供的担保有反担保。 ●对外担保逾期的数量：无。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其全资子公司预计为上述 子公司提供担保总额不超过人民币 3.4 亿元。截至本公告披露日公司已实际为其提 供担保金额为 2.02 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦 纺织"）和控股子公司青岛森汇石墨有限公司（以下简称"青岛森汇"）、青岛海 正石墨有限公司（以下简称"青岛海正"）、上海荔之实业有限公司（以下简称"上 海荔之"）。 ●风险提示：本次被担保人新华锦纺织、青岛森汇、青岛海正资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足子公司正常生产经营需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新 华锦"或"公司"）及其全资子公司拟为子公司向 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-019 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范 围内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资 产计提了相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、 商誉及其他流动资产，2024 年 1-12 月计提各项资产减值准备总计 19,372.77 万元。 具体明细如下： 二、计提资产减值准备的 ...

山东新华锦国际股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 373,005,968.81 | 470,350,786.65 | -20.70 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 6,299,795.18 | 7,35 ...