一、截至本函回复日,除了在指定媒体已公开披露的信息外,我司及实际控 制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、控股权转让、破产 重整、引进战略投资者等重大事项。 关于《山东新华锦国际股份有限公司股票交易异常波动间询函》 的回函 山东新华锦国际股份有限公司: 贵司发来的《山东新华锦国际股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关事项回复如下: 三、我司及实际控制人不存在其他应披露而未披露的可能对贵司股价产生 较大影响的重大事件。 特此回函。 控股股东:山东 口集团有限公司 实际控制人: 2025年5月6日 二、在本次股票交易异常波动期间,我司及实际控制人不存在买卖贵司股票 的情形。 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-025 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 山东新华锦国际股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集 体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东新华锦国际股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事长张航女士、总裁孟昭洁女士、副总裁兼财务总监曹旭先生、董事 会秘书王燕妮女士 ...

新华锦（600735）发布股票交易异常波动公告，经自查及发函问询控股股东、实际控制人，公司不存在 应披露而未披露的重大信息。公司控股股东及其一致行动人股份质押比例较高，累计质押公司股份1.82 亿股，占其持股总数的98.02%，占公司总股本的42.43%。公司目前一切生产经营情况正常，内部生产 经营秩序良好，日常经营情况未发生重大变化。美国关税政策的反复及不确定性，将对公司的发制品、 纺织服装出口业务造成不利影响，敬请投资者关注该风险。 ...

新华锦(600735)今日涨停，全天换手率8.31%，成交额1.96亿元，振幅10.06%。龙虎榜数据显示，营业 部席位合计净买入2550.77万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.29%上榜，营业部席位合计净买入2550.77万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6728.82万元，其中，买入成交额为 4639.79万元，卖出成交额为2089.02万元，合计净买入2550.77万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为中信证券股份有限公司上海分公司，买入金额为 1563.64万元，第一大卖出营业部为浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部，卖出金额为499.98 万元。 4月30日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入3.73亿元，同比下降20.70%，实现净 利润629.98万元，同比下降14.35%。（数据宝） 新华锦4月30日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 中信证券股份有限公司上 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（"以下简称《规范运作》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 21 日 | 一、股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | | | | 议案一、公司 年度董事会工作报告 3 | 2024 | | | 议案二、公司 年度监事会工作报告 12 | 2024 | | | 议案三、公司 年财务决算报告 16 | 2024 | | | 议案四、公司 年年度报告和摘要 19 | 2024 | | | 议案五、公司 年度利润分配预案 20 | 2024 | | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 21 | | | | 议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 24 | | | | 议案八、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案25 | | | | 议案九、关于为子公司提供担保的议案 33 | | | | 议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | 39 | | 议案十一、关于购买董监高责任险的议案 41 | | | | 议案十二、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 | | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-022 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范山东新华锦国际股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司子公司，公司子公司包括：公司的全资子 公司、公司持有其 50%以上股份的控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上 成员当选的子公司，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。公司为子 公司提供担保视同对外担保。 山东新华锦国际股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关规定及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 公司应当为董事 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章总则 第一条 为了进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东会决议 的执行机构，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，副董事长 1 名，职工代 表董事 1 名和独立董事 3 名。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满 ...