证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-013 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《股票上市规 则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司 所有者的净利润为-133,784,242.29 元，母公司实现净利润-19,091,973.28 元，母公司 期末未分配利润为 160,692,703.87 元。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘树艳） 本人刘树艳作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人刘树艳，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任、经 管学院副院长、MPAcc 教育中心主任、教授。现任济宁鸿润食品股份有限公司（新 三板）独立董事，深圳中富电路股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限 公司独立董事，山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。 （ ...

山东新华锦国际股份有限公司 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司就在 任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙玉亮） （一）个人履历 本人孙玉亮，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所 高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中科慧源 创业投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中荣生物科技有限公司董事，青 岛大快搜索计算技术股份有限公司董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事， 山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及 其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不 是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （臧昕） 2024 年 5 月 17 日，经山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过，我正式任职公司第十三届董事会独立董事。 自履职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，客观 行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现本人就任职期间的工 作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 1 本人臧昕，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科 员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建檩律 师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投 资管理有限公司投资经理 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 因本人已不再担任公司独立董事，以下仅作任职期间的述职报告，现将 2024 年 度任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员，山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士研究生导师，中泰证券股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限 公司独立董事，山东新华锦股份有限公司独立董事。现任华东政法大学中国法治 战略研究院院长、教授。 因个人原因，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任公 ...

Financial Performance - The company did not achieve profitability in the 2024 fiscal year and has proposed no profit distribution or capital increase for this period[8]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,636,739,819.48, a decrease of 30.97% compared to 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was -CNY 133,784,242.29, representing a decline of 354.59% from the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.3120, down 354.49% from 2023[24]. - The weighted average return on equity was -10.3786%, a decrease of 14.20 percentage points from the previous year[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,898,084,415.33, down 16.13% from 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.88% to CNY 1,206,288,067.50 compared to the end of 2023[23]. - The company reported a net profit of CNY 51.05 million when excluding goodwill impairment, indicating resilience in core competitiveness[34]. - The company reported a total of 1,417 employees, with 29 in the parent company and 1,388 in major subsidiaries[154]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -133,784,242.30 CNY for the most recent accounting year, with retained earnings at 160,692,703.87 CNY[161]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[7]. - The company has appointed Zhongxinghua Accounting Firm as its auditor, with specific partners responsible for the audit[22]. - The company has committed to ensuring that Qingdao Haizheng obtains all necessary production qualifications by December 31, 2025, to mitigate operational risks[122]. - The company has established measures to monitor macroeconomic trends and adjust its business strategies accordingly to maintain stable operations[123]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure compliance with legal regulations[127]. - The internal control audit report for 2024 was issued with a qualified opinion, indicating areas for improvement[166]. - The company has established a systematic internal control system and enhanced risk management capabilities, focusing on financial data analysis and budget management[164]. Market and Business Strategy - The company is focusing on market expansion and enhancing customer relationships to mitigate the impact of geopolitical tensions and trade barriers[36]. - The company is actively exploring new projects in the graphite new materials field to expand its project reserves and enhance its industrial chain layout[118]. - The company aims to leverage its graphite resource advantages to extend the industrial chain and focus on high-end product development and green transformation[109]. - The company plans to enhance its e-commerce operations through the application of AI and automation technologies to improve efficiency and maintain stable growth in cross-border e-commerce exports[106]. - The company is committed to maintaining its leading position in the international trade of hair products and expanding its market presence beyond North America[111]. - The company plans to enhance its cross-border e-commerce import business by utilizing domestic and international markets and resources[112]. Environmental and Social Responsibility - Qingdao Hengfu, a subsidiary, is classified as a key pollutant discharge unit, with wastewater discharge including 28.8 tons of COD and 0.865 tons of ammonia nitrogen, all within compliance limits[169]. - The company has installed a 2000 cubic meter wastewater treatment facility, ensuring that all treated wastewater meets national discharge standards before release[170]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with no reported environmental emergencies during the reporting period[171]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173]. - The company has committed to achieving net profits of no less than RMB 42 million, RMB 50 million, and RMB 60 million for the years 2021, 2022, and 2023 respectively[180]. Management and Governance - The company has established a special committee structure, including audit, nomination, compensation, and strategy committees[148]. - The company has appointed several independent directors with diverse backgrounds in law and finance, enhancing its governance structure[135]. - The financial management team is led by Cheng Yanling, who has extensive experience in financial oversight across different sectors[136]. - The company has seen significant management turnover, with several key executives holding multiple positions within the organization[137]. - The company has a fully independent organizational structure, with no shared office or mixed operations with the controlling shareholder or other enterprises[130]. Related Party Transactions - The company has disclosed its daily related party transactions for the year 2023, with further details available in the announcements[191]. - The total amount of related party debts as of the reporting date is approximately 1.59 billion RMB, with all principal and interest fully repaid[195]. - The company has ongoing related party transactions involving the sale of subsidiary equity, with multiple announcements detailing the progress[192]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 30% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[139]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming to diversify its revenue streams[139]. - The company is exploring partnerships with leading research institutions to accelerate innovation and product development[139].