证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-013 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《股票上市规 则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司 所有者的净利润为-133,784,242.29 元，母公司实现净利润-19,091,973.28 元，母公司 期末未分配利润为 160,692,703.87 元。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙玉亮） （一）个人履历 本人孙玉亮，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所 高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中科慧源 创业投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中荣生物科技有限公司董事，青 岛大快搜索计算技术股份有限公司董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事， 山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及 其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不 是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...

山东新华锦国际股份有限公司 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司就在 任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘树艳） 本人刘树艳作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人刘树艳，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任、经 管学院副院长、MPAcc 教育中心主任、教授。现任济宁鸿润食品股份有限公司（新 三板）独立董事，深圳中富电路股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限 公司独立董事，山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。 （ ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （臧昕） 2024 年 5 月 17 日，经山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过，我正式任职公司第十三届董事会独立董事。 自履职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，客观 行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现本人就任职期间的工 作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 1 本人臧昕，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科 员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建檩律 师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投 资管理有限公司投资经理 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 因本人已不再担任公司独立董事，以下仅作任职期间的述职报告，现将 2024 年 度任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员，山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士研究生导师，中泰证券股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限 公司独立董事，山东新华锦股份有限公司独立董事。现任华东政法大学中国法治 战略研究院院长、教授。 因个人原因，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任公 ...

山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张航、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）曹旭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600735 公司简称：新华锦 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的 长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：本年度不 进行利润分配，也不进行送股或资本公积转增股本。该预案已经公司第十三届董事会第十六次会 议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不 ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于中兴华会计师事务所履职情况的评估报告 因原审计机构项目团队工作变动，为进一步提升山东新华锦国际股份有限公 司（以下简称"公司"）审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安 排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相 应的选聘程序，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2024 年度财务与内部控制的审计机构。 公司对中兴华在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，中兴华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 ...