山东新华锦国际股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（"以下简称《规范运作》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-022 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 21 日 | 一、股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | | | | 议案一、公司 年度董事会工作报告 3 | 2024 | | | 议案二、公司 年度监事会工作报告 12 | 2024 | | | 议案三、公司 年财务决算报告 16 | 2024 | | | 议案四、公司 年年度报告和摘要 19 | 2024 | | | 议案五、公司 年度利润分配预案 20 | 2024 | | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 21 | | | | 议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 24 | | | | 议案八、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案25 | | | | 议案九、关于为子公司提供担保的议案 33 | | | | 议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | 39 | | 议案十一、关于购买董监高责任险的议案 41 | | | | 议案十二、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 | | ...

山东新华锦国际股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指山东新华锦国际股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）或公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司 ...

山东新华锦国际股份有限公司章程 （2025 年4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制本章程。 第二条 山东新华锦国际股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司于1987 年3 月经临沂地区经济体制改革委员会批准进行股份制试点，以募集方式设立；在临沂 市工商管理局注册登记，取得营业执照。1993 年10 月国家体改委批准公司继续进行股份制试点。 根据国务院国发[1995]17 号文和省政府鲁政发[1995]126 号文关于对原有股份有限公司依照公司法 进行规范的要求，公司依法规范。经省政府批准，公司被确认为募集设立的股份有限公司，在山东省工 商行政管理局重新注册登记。 第三条 公司经临沂市体改委批准，于1988 年10 月首次向社会公众发行人民币普通股18.721 万股。 经中国证监会批准，1996 年7 月26 日公司社会公众股票2808.15 万股在上海证券交易所上 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章总则 第一条 为了进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东会决议 的执行机构，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，副董事长 1 名，职工代 表董事 1 名和独立董事 3 名。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章总则 第一条 为进一步建立健全山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦 国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 - 1 - 第九条 薪酬与考核委员会的 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦国际股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限为： （一）初步审议公司中长期资本运作战略规划方案，并向董事会提出建议； （二）根据公司中长期资本运作战略规划方案，对公司年度资本运作执行方案进行审 议 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关规定及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 公司应当为董事 ...

山东新华锦国际股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山东新华锦国际股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审 议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...