苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二四年八月五日 苏州高新 2024 年第二次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于参与设立生物医药母基金的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 2024 年 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二四年七月二十九日 苏州高新 2024 年第一次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于对参股公司增资及收购股权的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 2 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-022 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-020 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公司章程》 《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定 公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开；公司现有 7 名董 事，参与此次会议表决的董事 7 名，审议一致通过了如下议案： 1、审议通过《关于参与设立生物医药母基金的预案》，并提交股东大会审议。 董事会同意子公司苏州高新投资管理有限公司出资不超过 5.84 亿元、苏州医疗器械产 业发展集团有限公司出资不超过 1.17 亿元，与公司控股股东苏州苏高新集团有限公司共同 作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金。 董事会授权公司经营层办理本次投资的相关事宜。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况： ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-021 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于参与设立生物医药母基金的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏州 高新投资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"）、苏州医疗器械产业发展 集团有限公司（以下简称"医疗器械产业公司"）拟与公司控股股东苏州苏高新 集团有限公司（以下简称"苏高新集团"）共同作为有限合伙人参与设立江苏省 生物医药（苏州）产业专项母基金（以下简称"生物医药母基金"）；其中，投 资管理公司出资不超过 5.84 亿元，医疗器械产业公司出资不超过 1.17 亿元，苏 高新集团出资不超过 5.84 亿元 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届 董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需要取得国有 资产监督管理部门的批准 过去 12 个月公司未与苏高新集团发生关联交易 一、 ...

苏州高新万阳置地有限公司 审计报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ c.mof.gov.cn) 报告编码:苏24VPD 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Changshu Branch, Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 常熟 总机:86 (512) 51533688 传真:86 (512) 51533620 电子信箱: mailcs@gztycpa.cn Changshu . Jiangsu . China Tel: 86 (512) 51533688 Fax: 86 (512) 51533620 E-mail: mailcs@gztycpa.cn 审计报告 苏公 L[2024]A196 号 苏州高新万阳置地有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了苏州高新万阳置地有限公司(以下简称万阳置地公司)财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为 ...

苏州高新万阳置地有限公司 审计报告 2024年1-5月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:苏24K3Y7007H 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Changshu Branch, Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 常熟 总机:86 (512) 51533688 传真:86 (512) 51533620 电子信箱: mailcs@gztycpa.cn Changshu . Jiangsu . China Tel: 86 (512) 51533688 Fax: 86 (512) 51533620 E-mail: mailcs@gztycpa.cn 审计报告 苏公 L[2024]A197 号 苏州高新万阳置地有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州高新万阳置地有限公司(以下简称万阳置地公司)财务报表,包括 2024年5月31日的资产负债表,2024年1-5月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-019 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于对参股公司增资及收购股权的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州高新万阳置地有限公司（以下简称"高新万阳"）。 投资金额：（1）同比例增资，其中债转股金额 161,328.07 万元，现金 增资金额 2,881.93 万元；（2）股权收购金额 96,000.00 万元及浮动部分价款。 一、对外投资概述 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-018 （一）对外投资的基本情况 高新万阳为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）与苏州傅恒企业管 理咨询有限公司（以下简称"苏州傅恒"）成立的合资公司，负责苏地 2016-WG- 65 号地块的开发建设。截至本公告披露日，地产集团、苏州傅恒分别持有高新万 阳 50%股权。 地产集团拟与苏州傅恒、高新万阳、苏州万科企业有限公司（以下简称"苏 州万科"）签署《苏州高新万阳置地有限公司股权转让协议》，由 ...

苏州高新地产集团有限公司拟股权收购涉及的 苏州高新万阳置地有限公司股东全部权益价值-预评估函 苏州高新地产集团有限公司 拟股权收购涉及的 苏州高新万阳置地有限公司 股东全部权益价值 预评估函 苏州高新地产集团有限公司： 北京中天和资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估 准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对苏州高新地产 集团有限公司拟增资涉及的苏州高新万阳置地有限公司股东全部权益价值在评估基准 日 2024 年 5 月 31 日的市场价值进行了评估，经评估后股东全部权益评估价值为 2,326.71 万元（人民币大写：贰仟叁佰贰拾陆万柒仟壹佰元整）较审计账面净资产 2,323.77 万元增值 2.94 万元。 现根据苏州高新万阳置地有限公司提供的 2024 年 5 月 31 日模拟财务报表，资产 总额 343,782.50 万元，负债总额 13,038.73 万元，净资产总额 330,743.77 万元（包 含本次模拟增资款 328,420.00 万元），模拟增资后的股东全部权益预评估价值为 330,746.71 万元（人民币大写：叁拾叁亿零柒佰肆拾陆万柒仟壹佰元整 ...