中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权决策方案 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法 行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，按照国 务院国资委关于积极推进本地区国有资本授权经营体制改革有 关精神，《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份 有限公司董事会授权管理办法》等制度要求，制定授权决策方案 如下： 一、授权对象 公司董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的 部分职权委托公司总经理按照规定的程序代为行使。 二、授权事项 董事会授权分为一般授权和临时授权。本方案中授权事项仅 包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转 让、对外捐赠、关联交易等十二个类别 17 项事项授权总经理决 策。 （一）企业专项规划方面 第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求 制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批 的除外）。 （二）投资项目方面 第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项 目及股权类投资项目。 第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。 第 4 项 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-004 中粮糖业控股股份有限公司 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规则》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于修订公司董事会授权决策方案的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同 ...

中粮糖业控股股份有限公司 总经理办公会工作规则 第一条 为进一步规范和改进公司经营管理工作，建立科 学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国 有资产监督管理暂行条例》《中国共产党党组工作条例》《中央 企业公司章程（指引）》《中粮糖业控股股份有限公司章程》等 法律、行政法规、规章和规范性文件，参照《中粮集团有限公 司总经理办公会工作规则》，结合公司实际，制定本规则。 第二条 经理层是公司的执行机构，成员包括总经理、副总 经理、总会计师和总经理助理。经理层对董事会负责，落实董 事会决议和要求。完成年度经营业绩考核指标和公司经营计划， 向董事会报告工作，接受董事会的检查。董事会闭会期间由总 经理向董事长报告工作。 第三条 经理层发挥谋发展、抓落实、强管理作用。 1.谋发展。拟定经营策略，落实公司发展战略。 2.抓落实。执行决策决议，组织实施董事会决议，落实公司 年度经营计划和投资方案。 3.强管理。抓好运营管理，组织公司日常生产经营管理工作， 积极开拓市场，加强内部管理，确保公司运营管理体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-003 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘 任陈松阳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届 满为止。 董事会提名委员会对陈松阳先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关专 业知识和履职能力，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的 不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第 六次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 "北海糖业 800 吨/日二步法技改项目"和"四方糖业干法输送项目"结项，并 将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。会议 还审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》，终止"江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设 项目"，并将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营 活动，该项目技术升级改造部分募集资金已基本使用完毕，结余募集资金主要是 配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设部分。内容详见公司于 2023 年 12 月 账户名称 存放银行 银行账户 账户状态 中粮糖业控股股份有限公司 广发银行股份有限公司乌鲁木 齐分行 9550880045952400302 已注销 中粮糖业控股股份有限公 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-047 中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为 公司 2023 年度审计机构。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-017）。 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原指派谭学先 生（项目合伙人）、张世远先生作为签字注册会计师。因工作调整，现指派注册 会计师王勇先生接替谭学先生，完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签 字注册会计师为王勇先生（项目合伙人）、张世远先生。 二、本次变更的签字会计师基本信息 王 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-045 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,128,816,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.7758 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主持，采用现场结合通讯的 方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0768 号 致：中粮糖业控股股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是 完整 ...

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书郭顺杰先生因工作 变动原因不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 郭顺杰先生的离任即日生效。辞去董事会秘书职务后，郭顺杰先生仍担任公司总 经理助理、中粮屯河番茄有限公司总经理职务。 郭顺杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司 治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要 作用，公司及公司董事会对郭顺杰先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要 贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-046 中粮糖业控股股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书更换原因 二、公司聘任董事会秘书情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第 十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，经公 司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 22 日 1 / 18 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 12 月 27 日办理会议登记手 续。 四、会议期间，请遵守会 ...