中粮糖业控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中粮糖业控股 股份有限公司（简称公司）董事会，就公司独立董事董煜先生、吴邲光先生、赵 军先生和张伟华生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-008 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次利润分配比例：每股派发现金红利 0.63 元（含税），不送红股、不 进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称公司） 2023 年 度 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,073,321,415.27 元。经董事会、监事会审议通过，公司 2023 年末期以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下： 公司 2023 年末期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，决策程序合 法、规范，有利于促进公司可 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中粮糖业控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]34797 号 关于中粮糖业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中粮糖业控股股份有限公司董事会: 我们审计了中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注(以下统称"财 务报表"),并于2024年4月24日签署了"天职业字[2024]21909号"无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中粮糖业编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及 ...

中 粮 糖 业 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21907 号 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]21907 号 中粮糖业控股股份有限公司全体股东: 日 录 内部控制审计报告— -1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中粮 糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中粮糖业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

股票代码 : 600737 2023 环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告是展示中粮糖业控股股份有限公司 2023 年践行 ESG 理念所做出的努力及取得的绩效，旨在加强与利益相关方 的沟通，促进合作，凝聚可持续发展合力。 报告范围 中粮糖业控股股份有限公司及所属分、子公司。 时间范围 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 考虑到报告可比性和延续性，部分内容追溯以往年份。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"中粮集团有限公司" 以"中粮集团"或"集团"表示；"中粮糖业控股股份 有限公司"以"中粮糖业""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告所使用的数据来源于中粮糖业正式文件、统计报 告或公开资料。其中，财务数据来自公司 2023 年年报。 如无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为 计量币种。 编制依据 ·全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可 持续发展报告标准》（GRI Standards） ·联合国可持续发展目标（SDGs） ·国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履 行社会责任的指导意见》 ·上海证券交易所《上海证券 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权决策方案 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法 行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，按照国 务院国资委关于积极推进本地区国有资本授权经营体制改革有 关精神，《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份 有限公司董事会授权管理办法》等制度要求，制定授权决策方案 如下： 一、授权对象 公司董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的 部分职权委托公司总经理按照规定的程序代为行使。 二、授权事项 董事会授权分为一般授权和临时授权。本方案中授权事项仅 包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转 让、对外捐赠、关联交易等十二个类别 17 项事项授权总经理决 策。 （一）企业专项规划方面 第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求 制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批 的除外）。 （二）投资项目方面 第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项 目及股权类投资项目。 第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。 第 4 项 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-004 中粮糖业控股股份有限公司 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规则》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于修订公司董事会授权决策方案的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同 ...

中粮糖业控股股份有限公司 总经理办公会工作规则 第一条 为进一步规范和改进公司经营管理工作，建立科 学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国 有资产监督管理暂行条例》《中国共产党党组工作条例》《中央 企业公司章程（指引）》《中粮糖业控股股份有限公司章程》等 法律、行政法规、规章和规范性文件，参照《中粮集团有限公 司总经理办公会工作规则》，结合公司实际，制定本规则。 第二条 经理层是公司的执行机构，成员包括总经理、副总 经理、总会计师和总经理助理。经理层对董事会负责，落实董 事会决议和要求。完成年度经营业绩考核指标和公司经营计划， 向董事会报告工作，接受董事会的检查。董事会闭会期间由总 经理向董事长报告工作。 第三条 经理层发挥谋发展、抓落实、强管理作用。 1.谋发展。拟定经营策略，落实公司发展战略。 2.抓落实。执行决策决议，组织实施董事会决议，落实公司 年度经营计划和投资方案。 3.强管理。抓好运营管理，组织公司日常生产经营管理工作， 积极开拓市场，加强内部管理，确保公司运营管理体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-003 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘 任陈松阳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届 满为止。 董事会提名委员会对陈松阳先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关专 业知识和履职能力，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的 不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第 六次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 "北海糖业 800 吨/日二步法技改项目"和"四方糖业干法输送项目"结项，并 将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。会议 还审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》，终止"江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设 项目"，并将结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营 活动，该项目技术升级改造部分募集资金已基本使用完毕，结余募集资金主要是 配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设部分。内容详见公司于 2023 年 12 月 账户名称 存放银行 银行账户 账户状态 中粮糖业控股股份有限公司 广发银行股份有限公司乌鲁木 齐分行 9550880045952400302 已注销 中粮糖业控股股份有限公 ...