中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司根据《上 市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关修订情 况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并将相关上述 议案提交公司股东大会审议。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-041 中粮糖业控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 13 日 | 序号 | 条款 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他 | 公司不得收购本公司股份。 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号： 2023-043 中粮糖业控股股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：公司于2023年4月20日召开了第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，预计 2023年向关联方采购金额为305,000万元。现根据生产经营实际情况，需对2023 年向关联方采购金额进行调增，并提交股东大会审议。 2、独立董事事前认可及第一次专门会议的审查意见 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书行 为，明确董事会秘书职责权限，保障董事会秘书履行勤勉尽责的义务，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》 等法律法规及其他规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所申请办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，董事会秘书领导 董事会办公室工作。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《股票上市规则》等法律法规规定的 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 董事会战略与投资委员会实施细则指引 第一章 总则 中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司战略规划进行研究并向董事会提出审议意见； 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长 （或担任董事的总经理）担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-044 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

2、本次增加日常关联交易预计额度是根据公司日常经营活动实际需要进行 的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事：董煜 吴邲光 赵军 张伟华 2023 年 12 月 11 日 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会 独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2023年12月11日召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事共同 推举本次会议由张伟华先生主持，董事会秘书郭顺杰列席了会议，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事就公 司"关于增加2023年度日常关联交易预计额度"事项召开专门会议，审查意见如 下： 我们认真审阅了公司提供的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》等相关材料，经核查，我们认为： 1、公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等相关规定， ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-039 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）第十届董事会第六 次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号： 2023-041）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-040 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）第十届监事会第六 次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证 ...

我们同意将该关联交易事项提交公司第十届董事会第六次会议审议。 独立董事：董煜 吴邲光 赵军 张伟华 2023 年 12 月 11 日 中粮糖业控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第六次会议部分议案的事前认可意见 我们作为中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定,经过审慎、认真的研究,对第十届董事会第六次会议部分议案进行了 事前核查后，基于独立判断立场,发表如下意见： 一、关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的事前认可意见 我们认真审阅了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》，认为 公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司与中粮集团及子公司之间发生的交易基于公司生产经营需要， 交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不 会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。 ...

中粮糖业控股股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、ESG 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...