第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责 ，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 中粮糖业控股股份有限公司股东大会议事规则 第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次 ，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 期召开 ，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 （2023 年 12 月修订） 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第一章 总 则 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; ...

中信建投证券股份有限公司 关于中粮糖业控股股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"、"公司"）非公开发行股票 （以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中粮糖业部分募投项目结项及部 分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次募集资金和募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特 定对象非公开发行人民币普通股(A 股)86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 ...

（三）参与机构名称：中泰证券、富国基金、嘉实基金、明世基金、淡水泉 投资、青农商行、太平养老保险、太平资产、上海财通资产、天治基金、朱雀基 金、长信基金、中国人寿、泰康公募基金、华泰柏瑞基金、太平洋保险、平安资 管、招银理财、平安基金、九泰基金等 28 家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、办公室总经理杨静女士、证 券事务代表翟垒垒先生。 二、交流会主要内容 （一）介绍公司加工番茄业务 受天然光照以及水土资源的限制，加工番茄只能在有限的具备天赋的区域种 植，黄金产区为欧洲、美国加州、中国新疆和内蒙古河套地区。加工番茄和普通 番茄不同，在重量相同的情况下，加工番茄的番茄红素含量是普通番茄 3-4 倍。 同时，加工番茄品质稳定，使餐桌更加丰富、应用场景更广，从西餐的番茄沙司 延伸到中式餐饮场景，如番茄火锅、酸汤鱼等。随着消费水平的不断升级，人们 饮食习惯也逐步改变，对于健康食品的需求增加，番茄深加工食品和保健品越来 越得到人们的喜爱，助推了中国加工番茄行业健康发展。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-038 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,119,480,319 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3403 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主持，采用现场结合通讯的 方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 3、 董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；部分其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 议案名称：关于更换公司 ...

国浩京证字[2023]第 0767 号 致：中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是 完整 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 8 日 1 / 5 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 11 月 14 日办理会议登记手 续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时 ...

中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2023 年 10 月 31 日 （二）交流形式：电话会议 （三）参与机构名称：中信证券、南方基金、东方资管、景顺长城基金、诺 安基金、浦发银行、中信股衍、华夏理财、中信期货、朱雀投资、长江养老、万 泰华瑞、兴业证券、Aspex Management (HK)、Manulife、财富客户、歌斐资产 等 29 家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、办公室总经理杨静女士、证 券事务代表翟垒垒先生。 二、交流会主要内容 （一）介绍公司 2023 年三季度业绩情况 2023 年前三季度，公司紧紧围绕年度工作主题和运营工作主线，推进市场 化转型，狠抓精细化管理，两大业务食糖和番茄均能准确研判趋势，抓住市场价 格上涨机遇，实现经营业绩大幅增长。公司前三季度实现营业收入 238.73 亿元， 比去年同期增长 22.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.41 亿元，比去 年同期增长 89.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.41 亿元，比去年同期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥11,146,611,668.45, a 49.36% increase compared to ¥7,463,008,429.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥671,978,610.46, representing a significant increase of 425.85% from ¥127,788,045.37 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥643,571,808.47, up 519.07% from ¥103,957,229.07 in the previous year[4] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.3142, a 426.30% increase from ¥0.0597 in the same period last year[4] - Operating revenue for the current reporting period increased by 49.36% due to effective market trend analysis and seizing price increase opportunities in sugar and tomatoes[8] - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period surged by 425.85%[8] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current reporting period rose by 519.07%[8] - Basic earnings per share for the current reporting period increased significantly to 426.30%[8] - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 1,758,120,022.41, up 78.8% from CNY 983,365,566.62 in the previous year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 1,440,540,435.64, a significant increase from CNY 760,342,973.60 in the same period of 2022[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥3,353,061,226.94, with a decrease of 44.06% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities decreased by 44.06% due to increased working capital occupation compared to the previous year[8] - Cash flow from operating activities netted CNY 2,596,662,646.36, a decrease of 44% compared to CNY 4,641,898,801.18 in the previous year[23] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 1,145,762,173.86, which is an increase from CNY 628,215,162.60 in the previous year[31] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 28,525,306,396.16, compared to CNY 26,163,255,487.10 in the same period last year, indicating a growth of 9%[23] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 25,928,643,749.80, up from CNY 21,521,356,685.92, marking a rise of 20.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,940,618,434.31, reflecting a 29.46% increase from the previous year[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to approximately RMB 20.58 billion, up from RMB 14.71 billion at the end of 2022[15] - Total assets increased to CNY 25,977,471,629.69 in Q3 2023, compared to CNY 20,065,732,754.54 in Q3 2022, reflecting a growth of 29.5%[17] - Total liabilities rose to CNY 14,649,763,085.52 in Q3 2023, compared to CNY 9,198,701,097.90 in Q3 2022, marking an increase of 59.5%[17] - Total liabilities rose to ¥7,439,049,572.40 in Q3 2023, compared to ¥5,076,226,052.01 in Q3 2022, indicating a 46.5% increase[28] Equity - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥10,607,842,489.63, which is a 4.15% increase from the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 11,106,023,554.59 in Q3 2023, compared to CNY 10,663,224,937.34 in Q3 2022[17] - The company's total equity decreased to ¥8,966,319,287.39 in Q3 2023 from ¥9,217,650,804.28 in Q3 2022, a decline of 2.7%[28] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 54,973,167.09, up from CNY 50,785,539.52 in the same period of 2022[19] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥110,000.00, a significant decrease from ¥1,867,890.08 in Q3 2022[29] Comprehensive Income - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 1,580,264,838.25, up from CNY 861,641,315.63 in the same period last year, representing an increase of approximately 83.3%[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥818,092,597.11, compared to ¥461,952,508.10 in Q3 2022, showing an increase of 77.3%[30] Financial Expenses - The company’s financial expenses decreased to CNY 66,404,875.79 in the first three quarters of 2023, down from CNY 83,632,990.46 in the same period of 2022[19] - The company reported a financial expense of -¥57,036,100.51 in Q3 2023, compared to -¥21,250,453.39 in Q3 2022, indicating an increase in financial costs[29] Government Subsidies - The company recognized government subsidies related to normal business operations amounting to ¥5,711,960.48 during the quarter[6]

第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中粮糖业控股股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开公司 20 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-037 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...