根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《闻泰科技股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingt ...

闻泰科技股份有限公司董事会 2、估值假设前提的合理性 估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规 和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假 设前提具有合理性。 3、估值方法和估值目的相关性 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法 与估值目的相关性以及估值定价公允性的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 公司聘请深圳中联资产评估有限公司（以 ...

按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，上市公司在本次重组中聘请的中 介机构情况如下： 1、上市公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京市君合律师事务所作为本次重组的证券法律顾问； 3、上市公司聘请上海市方达律师事务所作为本次重组的交易法律顾问； 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"闻泰科技"）拟以现金 交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下简 称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公 司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (I ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重 ...

闻泰科技股份有限公司股东会规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 2025 年 4 月 19 日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售 的进展公告》（公告编号：临 2025-052）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。 鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大 会，待相关工作完成后，按照相关法律法规和公司章程的规定，将另行召开董事 会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 闻泰科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒 店会议室 (三)出席会议的普通股股东 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-077 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债简称：闻泰转债 | | | | 转债代码：110081 | | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 上市公司拟以现金交易的方式向立讯精密转让其持有的昆明 ...

2025 年 5 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出 售报告书（草案）》等相关公告。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，本次交易能否获得相关的内外部批 准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，公司将及 时公告本次交易的最新进展。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于本次重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 16 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 二届董事会第十一次会议和第十二届监事会 ...