上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限公司 会议材料 二〇二五年五月二十一日 上实发展 2024 年年度股东会材料 目 录 上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 1：30 会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相 结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 会议议程： 一、大会工作人员介绍股东出席情况 的议案》 。 四、独立董事述职 五、股东代表发言 上实发展 2024 年年度股东会材料 六、高管人员集中回答股东提问 七、会议表决、工作人员检票、休会 八、宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束 上实发展 2024 年年度股东会材料 议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司 章程》 《公司董事会议事规则》及董事会下属专业委员会实施细则的 相关规定，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履职，恪尽职 守，持续完善公司治理水平 ...

上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二〇二五年五月二十一日 上实发展 2024 年年度股东会材料 目 录 | 1 上海实业发展股份有限公司 2024 | | 年年度股东会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 3 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 4 公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 | 18 | | 5 公司 年度财务决算报告及 2025 | 2024 | 年度财务预算报告 19 | | | 6 公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | 25 | | 7 公司时任董事长 2024 | | 年度在任期间薪酬方案的议案 26 | | | 8 关于聘任 2025 年度审计机构及 2024 | | 年度审计费用支付的议案27 | | | 9 公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 33 | | 10..股东会投票注意事项 55 | | | | 2 上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-15 上海实业发展股份有限公司 2025 年第一季度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2025 年第一季度土地储备情况 2025 年 1 至 3 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等 业态的不动产租赁收入约为人民币 10,846 万元，同比增加约 10.79%， 租赁面积约为 53.70 万平方米，同比增加约 34.86%。 二、 2025 年第一季度房地产项目建设进程情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司在建项目 5 个，其中桩基施工阶段 项目 3 个；主体施工项目 2 个，该 2 个项目合计在建面积约 7.23 万 平方米。 三、 2025 年第一季度房地产项目销售情况 2025 年 1 至 3 月，公司累计实现合约销售金额约合人 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-16 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）上午10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 Sid748@sidlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营情况及财务指标，公司计划于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 20 ...

关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-17 上海实业发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 1 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 具体内容详见《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-14 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审 议并全票通过了以下议案： 1、《公司 2025 年第一季度报告》 上海实业发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 上海实业发展股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 634,283,313.96 | 540,100,024.36 | 17.44 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -81,654,199.12 | -148 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上实地产发展有限公司 | 89643.59 | 48.60 | 不变 | | 上海上投资产经营有限公司 | 11177.99 | 6.06 | 不变 | | 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合 伙) | 6690.84 | 3.63 | 不变 | | 中国长城（000066）资产管理股份有限公司 | 3177.05 | 1.72 | 不变 | | 上海工业投资(集团)有限公司 | 2644.17 | 1.43 | 不变 | | 高丽 | 2174.74 | 1.18 | 375.81 | | 上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司 | 1666.20 | 0.90 | 不变 | | 郑满珊 | 1216.19 | 0.66 | -586.20 | | 上海上实投资管理咨询有限公司 | 1185.37 | 0.64 | 不变 | | 南方中证全指房地产ETF | 1133.66 | 0.61 | 新进 | ...

上实发展（600748）公告，2025年第一季度营收为6.34亿元，同比增长17.44%；净亏损8165.42万元， 去年同期净亏损1.48亿元。 ...

上实发展: 上实发展关于公司2024年度利润分配预 案的公告（更新） 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-13 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本； ? 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届 监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 ）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 下简称"上市规则" 实施其他风险警示的情形； 一、 利润分配预案内容 (一) 利润分配方案具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合 并报表实现归属于母公司所有者净利润人民币-291,286,638.29 元，母 公司实现净利润人民币-94,954,236.61 元，加上以前年度未分配利润 元。根据《公司 ...