证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-04 上海实业发展股份有限公司 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公 司的资产状况。 具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-06）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 3 月 20 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功 能厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事 七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持，采取书面表 决的方式， 1 一、 ...

上海实业发展股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-08 2024 年度，公司所处房地产行业处于止跌企稳的调整期，对公司 主营业务影响较大，导致公司经营业绩出现亏损。叠加公司因前期风 险事件受到监管机构的处罚及后续应对相关证券虚假陈述诉讼等工 作，公司内部也处于落实整改及风险应对处理的修复期，在此情况下， 公司董事会同意公司关于 2024 年度不进行利润分配的提议。公司长 期以来注重与广大投资者分享经营成果，2014-2023 年度累计现金分 红约人民币 10.53 亿元、以资本公积每 10 股转增 3 股一次，公司前 三个盈利的会计年度（2021-2023）累计现金分红占该三年实现的年均 可分配利润的 90.43%，近两个盈利会计年度（2022-2023）累计现金 分红占该两年实现的年均可分配利润为 60.10%。公司董事会将继续 督促公司经营管理层稳健经营、可持续经营、为全体股东创造 ...

1 / 175 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600748 公司简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度报告 本报告中所涉的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关 于公司未来发展的讨论与分析中"可能面对的风险"部分内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 175 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 会于 2024年 12月 9 日在上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经办律师出席会议 并见证。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 日期早于本次现场会议召开日前十五日，通知要素齐备。 根据本次股东会通知,本次股东会拟审议议案一项,议案的具体内容已在公 司发布的第九届董事会第十一次会议决议公告、第九届监事会第六次会议决议公 告及《2024年第三次临时股东会会议材料》等专项公告中予以充分披露。 (二) 本次股东会的召开 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-53 上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,567,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.3555 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 公司王政董事长因公务未能出席本次会议，根据《公司股东大会议事规则》的相 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-51 上海实业发展股份有限公司 1、《公司关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第十一次（临时） 会议审议通过《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （具体内容请见公司公告（公告编号：临 2024-30、32 号））。现拟将 上述事项提交公司股东会审议。 公司 2024 年第三次临时股东会的会议地点、会议召开时间、会 议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。 上海实业发展股份有限公司董事会 具体内容请见于同日披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时 1 股东会的通知》（公告编号：临 2024-52 号） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件形式 通知各位董 ...

上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 二〇二四年十二月九日 上实发展 2024 年第三次临时股东会会议材料 目 录 | 1. | 公司 年第三次临时股东会会议议程 2024 2 | | --- | --- | | 2. | 公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案 3 | | 3. | 股东会投票注意事项 14 | 1 上实发展 2024 年第三次临时股东会会议材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 9 日下午 1：30 会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相 结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 会议议程： 一、会议工作人员介绍股东出席情况 二、会议主持人宣布股东会开始 三、会议审议以下议案： 上海实业发展股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案 各位股东： 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为支持合营公司 上海上实北外滩新地标建设开发有限公司（以下简称"新地标公司"） 开发建设上海市虹口北外滩 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-52 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2024年12月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-50 上海实业发展股份有限公司 2024 年前三季度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2024 年前三季度土地储备情况 2024 年 1-9 月，公司无新增土地储备。截至 2024 年 9 月末，公 司土地储备情况如下表所示： | | | | 持有待 | | 规划计容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目名称 | 开发土 | 经营 | 建筑面积 | 合作开发项目 | | 号 | | | 地的区 | 业态 | (平方米) | 的权益占比(%) | | | | | 域 | | | | | 1 | 上海市青浦区朱家角 | 20-05 地块 | 上海 | 住宅 | 177,170 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-48 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议 案》。 监事会意见：本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公 司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案，不存在损害公司和全 体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于下属子公司办理工商变 更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知各位监事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 10 月 29 日（星 ...