1、《公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商 变更登记的议案》； 该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审 议通过。 公司董事会同意本议案，并提请公司股东会授权公司董事长及其 指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公 司股东会审议。 具体内容详见《公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-43）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-42 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知各 位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 12 日（星期六）以通讯方式召开，会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-41 上海实业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：约合人民币2,198.90万元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 经公司初步核算，2024年1月1日至9月30日期间，公司获得政府 发放的各项大额补助约合人民币2,198.90万元，影响当期归属于上市 公司股东净利润的金额约2,166.07万元，约占公司2023年度经审计归 属于上市公司股东净利润的16.79%。 （二）具体补助情况 单位：万元 | 序 | 获得补助 | 获得 | 发放 | 发放事 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 时间 | 单位 | 由 | | 型 | | | 1 | 上实物业 | 2024年 2月19 | 上海 市青 浦区 | 扶持资 金 | 未收到政 府批文 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-39 上海实业发展股份有限公司 关于下属子公司原董事长一审刑事判决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到下属 控股子公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称"上实龙 创"）通知，上海市第二中级人民法院对上实龙创原法定代表人、董 事长兼总经理曹文龙及其他相关人员作出了一审《刑事判决书》 （(2023)沪 02 刑初 31 号）。公司现将相关情况公告如下： 被告人的违法所得予以追缴，发还被害单位，不足部分责令继续 退赔。 二、对上市公司的影响 本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。 公司此前已对曹文龙等向上海仲裁委员会提起仲裁（具体内容请 见公司公告（临 2022-25 号））。 以上案件的最终结果尚存在不确定性，公司后续将继续关注相关 诉讼、仲裁进展情况，并将根据案件后续进展情况评估确认相关事项 对公司的影响，公司将积极采取必要措施维护公司权益，并将及时履 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-40 上海实业发展股份有限公司 关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 上海上实创业投资有限公司（以下简称"上实创投"）向上海 市第三中级人民法院（以下简称"三中院"）申请上海实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海上实龙 创智能科技股份有限公司（以下简称"上实龙创"）进行破产 清算。 上实龙创收到三中院发来的《通知书》[（2024）沪 03 破申 1111 号]，依据《中华人民共和国企业破产法》第十条第一款 之规定，上实龙创对破产申请如有异议，应在收到该公告之 日起七日内向三中院书面提出并附相关证据材料。公司作为 持有上实龙创 69.7849%的控股股东，将积极配合法院相关工 作。 若法院正式受理本次破产申请，上实龙创可能进入破产清算 程序并被管理人接管，从而导致公司丧失对其的控制权。 截至 2024 年 9 月末，公司没有对上实龙创提供对外担保；上 实龙创未归 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-38 上海实业发展股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重点内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披 露日，公司及下属全资、控股子公司连续 12 个月累计涉及诉讼、仲 裁案件共计 176 起，累计涉及的诉讼、仲裁金额为 138,681.84 万元， 2、原告起诉理由 2015 年，原告与被告（一）签订《公司非公开发行股票之股份认 购合同》及《股份认购补充协议（二）》，双方确认原告认购股份 1 案件所处的诉讼、仲裁阶段：本次新增诉讼金额约为人民币 80,105.56 万元；截至本公告日，上海实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司连续 12 个月 内累计发生诉讼、仲裁案件金额约为人民币 138,681.84 万元， 约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.80%。 上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告等。 对上市公司利润的 ...

上实发展 2024 年半年度报告 公司代码：600748 公司简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 144 上实发展 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王政、主管会计工作负责人徐晓冰及会计机构负责人（会计主管人员）袁纪行声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的风 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-37 上海实业发展股份有限公司 | | | | 持有待 | | 规划计容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目名称 | 开发土 | 经营 | 建筑面积 | 合作开发项目 | | 号 | | | 地的区 | 业态 | (平方米) | 的权益占比(%) | | | | | 域 | | | | | 1 | | 上海市青浦区朱家角 20-05 地块 | 上海 | 住宅 | 177,170.05 | 51 | | 2 | | 上海市青浦区朱家角 20-03 地块 | 上海 | 公共设施 | 10,841.60 | 51 | | 3 | | 上海市宝山区吴淞创新城 15 更 | 上海 | 商办、科研 | 105,436.00 | / | | | 新单元 | 地块 04-02 | | | | | 注：2024 年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上 海市青浦区朱家角 D2 地块变更为"上海市青浦区朱家角 20-05 地块"（以下简称"20-05 ...

第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-35 上海实业发展股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审阅事项： 1 1、《公司 2024 年上半年安全生产和消防工作履职报告》。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会 议室以现场结合通讯形式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事 七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持，采取书面表 决的方式， 一、 审议并全票通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 该议 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-36 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位监事， 会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 8 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议以现场 结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 监事会对公司 2024 年半年度报告的确认意见如下： 1 1) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-34 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.021 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 5 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/3 ...