按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600748 公司简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2024 年度土地储备情况 截至 2024 年末，公司土地储备情况如下表所示： | 序 | | | | 持有待 开发土 | 经营 | 规划计容 | 合作开发项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目名称 | | | | 建筑面积 | | | 号 | | | | 地的区 | 业态 | (平方米) | 的权益占比(%) | | | | | | 域 | | | | | 1 | 上海市宝山区吴淞创新城 | | 15 更 | 上海 | 科研 | 105,436 | / | | | 新单元 04-02 | 地块 | | | | | | 二、 2024 年度房地产项目 ...

上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本看勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对上会 会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称"上会所")，于 1980年筹建,1981年元旦正式成立,由财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求,改制为有限责任公司制的 会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进上实发展 | 03 | 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 年度 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd 网址：www.sidlgroup.com 地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层 电话：021-53858686 电子信箱：sid748@sidlgroup.com 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd. 股票代码：600748 为城市带来更多 温暖与可能 目录CONTENTS | 01 | 议题重要性评估 | | --- | --- | | | 双重重要性分析 | | | 利益相关方沟通 | | | 议题重要性分析结论 | | 02 | 合规经营 | | | --- | --- | --- | | | 党建引领 | 14 | | | 公司治理 | 16 | | | 可持续发展治理 | 21 | | | 商业道德 | 22 | | | 数据治理 | 24 | 绿色发展 | 环境合规管理 | 28 ...

上实发展 第九届董事会审计委员会 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2024 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会原由独立董事王琳琳女 士、高富平先生、崔霁女士及董事长曾明先生组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事王琳琳女士担任，公司第九届董事会审 计委员会任期为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日，任期三年； 2024 年 4 月底，曾明先生辞去公司董事长及董事会审计委员会委员 等职务，6 月 5 日，公司全体董事一致同意推举王政先生为公司第九 届董事会董事长，第九届董事会审计委员会成员同时进行调整。截至 本报告期末，公司第九届董事会审计委员会成员为王琳琳女士、高富 ...

估值提升计划的公告 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-11 上海实业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 估值提升计划触发情形：上海实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）股票自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属 于公司普通股股东的净资产； 估值提升计划审议程序：经公司第九届董事会第十六次会议及第 九届董事会战略与投资委员会第六次会议审议通过； 公司计划通过夯实经营，与投资者分享经营成果，强化公司治理 及优化 ESG 体系，积极开展投资者关系管理工作，研究资本市场 工具及寻找资源整合机会等措施推动估值提升。 本估值提升计划不代表公司对业绩、股价、重大事项等任何指标 或事项的承诺。公司业绩及二级市场股价表现受到宏观形势、行 业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现存在不确定 性。须请广大投资者理性投资，注意投资风险。 根据中国证监会发布的《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-10 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2025 年，公司及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司实际 控制人上海实业（集团）有限公司（以下简称"上实集团"）、上实集团 一致行动人上海上实（集团）有限公司（以下简称"上海上实"）及其 控股子公司，和其他关联企业等发生的日常经营性关联交易，构成本 1 是否需要提交公司股东会审议：否。 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交 易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司 对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 公司日常关联交易事项。 (二) 2024 年日常关联交易汇总情况 单位：人民币元 | 关联交易类 | 交易内容 | 关联交易单位 | 年度日 ...

上海实业发展股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任 职独立性进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,上海实业 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董 事的自查声明，就公司在任独立董事于 2024 年度的独立性情况进行 评估,并出具说明如下: 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2024 年 内的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公 司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董 事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-07 上海实业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、 "关于售后租回交易的会计处理"等相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"等相关内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2. 本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 1 准则解 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-05 上海实业发展股份有限公司 1 1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2. 《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司 2024 年年度报告的确认意见如下： (1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项； (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 3. 《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会意见： 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务 状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此， 同意公司计提资产减值准备。 第 九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...