证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-47 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式 通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青 年会酒店 2 楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七 名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持， 采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案： 1、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》； 全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如 下： 董事会战略与投资委员会： 王政（主任）、徐槟（副主任） 李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁 董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任） 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-49 上海实业发展股份有限公司 关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 上海实业开发有限公司（以下简称"上实开发"）现为上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）持有 32.2667% 股权的参股子公司，该公司为根据原《中华人民共和国中外 合作经营企业法》所设立的中外合作企业。上实开发现有股 东为上实置业集团（（上海）有限公司（（以下简称"上实置业"）、 百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）及公司。根据 最新法律法规的相关规定，上实开发拟将办理工商变更登记 予以继续经营。 上实开发办理完成工商变更登记后，上实置业将不再为上实 开发的股东。截至 2024 年 9 月末，上实置业持有本公司 1,046.42 万股股票，约占本公司总股本的 0.57%。基于谨慎性 原则，公司模拟计算上实置业放弃上实开发拟办理工商变更 后的 67.73%股份的出资金额约合人民币 6,166.1 ...

单位：元 币种：人民币 上海实业发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600748 证券简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------- ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-46 上海实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,117,043,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5587 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由王政董事长主持。本次股东会采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开及表决方式和程 序 ...

国浩律师(上海)事务所 上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东会 于 2024 年 10 月 29 日在上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼召开。国浩律师 (上 海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东会有关事项发表法律意见。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会必备文件公告。本所律师保证本法律 意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律责 任。 一、股东会的召集、召开程序 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致:上海实业发展股份有限 ...

| 1. | 上海实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程2 | | --- | --- | | 2. | 公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 3 | | 3. | 公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商变更登 | | | 记的议案 8 | | 4. | 公司关于增补董事的议案 9 | | 5. | 股东会投票注意事项 10 | 上海实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二四年十月二十九日 上实发展 2024 年第二次临时股东会会议材料 目 录 1 上实发展 2024 年第二次临时股东会会议材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日下午 1：30 会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼 会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相 结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 会议议程： 一、会议工作人员介绍股东出席情况 二、会议主持人宣布股东会开始 三、会议审议以下议案： 四、股东代表发言 2 1. 《公司关于续聘上会会计师事务 ...

上海实业发展股份有限公司 章 程 二零二四年十月（修订） 上海实业发展股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党团组织与工会 第一节 党团组织的机构设置 第二节 公司党委和纪委职权 第三节 工会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-43 上海实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务开展细 分需要，拟在公司经营范围中增加"停车场服务"并一并修订《公司 章程》的相关条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：房地产开发、房地产经 | 营范围：房地产开发、房地产经 | | 营、与房地产业务相关的信息咨 | 营、与房地产业务相关的信息咨 | | 询服务，国内贸易（上述经营范 | 询服务，停车场服务，国内贸易 | | 围不涉及前置审批项目）。 | （上述经营范围不涉及前置审批 | | | 项目）。 | 《公司章程》拟修订条款： 2 除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。上述变更最终以工 商登记机关登记的内容为准。 本次变更事项尚需提交公司股东会进行审议，同时提请股东会授 权公 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-45 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...