海航科技未来将以公司高质量发展为基础，切实提升经营质量及可持续发展能力，强化投资者关系管 理、信息披露质量及透明度，依法合规运用多种市值管理工具，实现公司与投资者的共赢发展。 （燕 云） 校对：陶谦 3月14日晚间，海航科技(600751)董事会审议通过并正式出台公司市值管理制度。 海航科技表示，此次出台市值管理制度，体现了公司对自身价值的重视。近年来，海航科技在业务布局 上不断优化，航运业务稳步发展，截至2024年第三季度，扣非净利润为1.02亿元，同比增长72.5%，经 营效力和盈利能力显著提升。商品贸易业务也与航运业务形成良好的上下游闭环及业绩互补，逐步构建 起完整的贸易闭环。 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-004 海航科技股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、注册资本：25,000 万元 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司上海瑆翊因业务发 展需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请 1.5 亿元的授信。 公司将为上海瑆翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过 1.95 亿元，期 限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 1、企业名称：上海瑆翊国际贸易有限公司 3、经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品 销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及 制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海瑆翊国际贸易有限公司 （ ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-003 海航科技股份有限公司 第十一届第二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步做好公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、 中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值 管理制度》。 1 （一）《关于为全资孙公司提供担保的议案》 公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称"上海瑆翊"）因业 务发展需要，拟向 ...

Core Views - The article highlights significant economic and financial developments in China, including monetary policy adjustments, the establishment of investment funds, and regulatory measures to protect investors [4][5][6][7]. Group 1: Monetary Policy and Economic Measures - The People's Bank of China plans to adjust the reserve requirement ratio and interest rates based on domestic and international economic conditions, indicating there is still room for lowering the reserve requirement ratio [4]. - A national venture capital guidance fund will be established to support the growth of innovative enterprises, combining the cultivation of new and traditional industries [5]. - The Ministry of Finance will implement two new loan interest subsidy policies to stimulate consumer spending, particularly in sectors closely related to daily life [9]. Group 2: Regulatory Actions - The China Securities Regulatory Commission emphasizes strict regulation to protect investors, focusing on serious violations such as financial fraud and market manipulation [6]. - The regulatory framework will be enhanced across all stages of the market, including information disclosure and corporate governance [6]. Group 3: Industry Developments - The launch of the first general-purpose AI intelligent agent product, Manus, by the Monica team marks a significant advancement in AI technology [10]. - The European Central Bank has lowered key interest rates, aligning with market expectations, which may influence global financial conditions [11]. Group 4: Company Announcements - Water Crystal Optoelectronics plans to acquire a 95.6% stake in Guangdong Aikesi for approximately 323.5 million yuan, aiming to enhance its AR/VR business [14]. - Wuhan Holdings intends to purchase 100% of Wuhan Municipal Institute, which will diversify its business and create new revenue streams [15]. - Macro Shenghuayuan's subsidiary is a candidate for multiple procurement projects from the State Grid, with a potential value of approximately 1.354 billion yuan [21].

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-002 海航科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股（证券代码：600751）股票于 2025 年 3 月 4 日、3 月 5 日、3 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司就本次 A 股股票交易异常波动的情况，对有关事项进行了核查，并发 函问询了控股股东，现将有关情况说明如下： （四）其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项 经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买 卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 （一）生产经营情况 海航科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

1 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受海航科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 17 日下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《海航科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-034 海航科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 602 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,208,577 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 876,543,439 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 665,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2554 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-033 海航科技股份有限公司 公司就本次业绩说明会投资者普遍关注的问题进行了回复，现将主要问题 及回复情况整理如下： 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日(星期三) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于 本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网 站披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2024-029）。现将 有关情况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 12 月 11 日(星期三)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...

海航科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海航科技股份有限公司 关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案 （编号 G24-L2-1） 各位股东： 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任、续聘 或改聘及解聘会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"本办法"），本办法全文详见会议资料的附件。 以上，请审议。 海航科技股份有限公司 2024 年 12 月 17 日 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海航科技股份有限公司 关于聘请 2024 年年度报告审计机构、内部控制审计 机构的议案 （编号 G24-L2-2） 各位股东： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公 ...

海航科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （尚需股东大会审议通过） 1 总则 1 1.1 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘任、续聘或改聘及解聘会计师事务所的工作，提 升审计工作和财务信息质量，切实维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 1.2 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务报表、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务报表、内部控制 审计之外的其他审计业务的，按照公司其他相关制 度组织实施。 1.3 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 1.4 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前向公司指定会计事务所，不得干预审 计委员会独立履行审计职责。 2 会计师事务所执业质量要求 公司选聘的会计师事务所应当具有独立的法人资格 及 ...