海航科技（600751）公告，公司拟与CWT International Limited签署《合作框架协议》，在商品贸易领域 开展战略合作，公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币。交易价格遵循公允定价原则，以伦敦金 属交易所报价(LME)浮动铜价为基准。协议有效期三年，全年预计可完成业务周转6-8次，累计贸易规 模不超过15亿元人民币。本次关联交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 港口航运板块拉升，海航科技（600751）触及涨停，重庆港（600279）涨超6%，南京港（002040）、 厦门港务（000905）、凤凰航运（000520）跟涨。 ...

海航科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会发布的有关规章和《海航科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-016 海航科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二)股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 687 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 681 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,632,435 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 878,413,735 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,218,700 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受海航科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 23 日下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规 范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《海航科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨 ...

海航科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 2025 年 5 月 （2025年第一次临时股东大会审议通过） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本 ...

海航科技股份有限公司 章 程 （2025年第一次临时股东大会审议通过） 2025年5月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党的组织 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第五章 | 股东和股东会 | 6 | | 第六章 | 董事和董事会 | 15 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第九章 | 通知和公告 | 32 | | 第十章 | 合并、分立 、解散和清算 | 33 | | 第十一章 | 修改章程 | 35 | 2001年3月，本公司实施每10股配售3股方案后，注册资本变更为49,264.882万 股，于2002年2月25日变更《企业法人营业执照》。 2012年12月，本公司2012年第五次临时股东大会及相关股东大会议审议通过 《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》，注册资本变 更为89,264.882万股。 2013年9月，本公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发 行股票方案的 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-015 海航科技股份有限公司 特此公告。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇 拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 12 日（星期四）至 6 月 18 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 19 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 ...

海航科技股份有限公司 天津 目 录 议案一： 议案一：《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 （编号 G25-L1-1） 各位股东： 十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其 附件的议案》 。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公 司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟 对《海航科技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）、《海航 科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称" 《股东会议事规则》" ） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《海航科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 上述相关文件具体修订内容如下： 一、 《公司章程》的修订情况 原文内容 修订后内容 股东大会 股东会 或 或者 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...