证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-028 海航科技股份有限公司 关于公司5%以上股东所持部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股 东 | 持 股 数 量 | 持股比 | 本次解押前 | 占 其 所 | 占公司 | 本 次 解 押 后 | | 占其所 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 累计质押数 | 持 股 份 | 总股本 | 累 计 质 押 数 | | 持股份 | 总股本 | | | | | 量（股） | 比例 | 比例 | 量（股） | | 比例 | 比例 | | 海 航 | | | | | | | | | | | 科 技 | 602,006,689 | 20.76% | 418,000,000 | 69.43% | 14.42% | | 418,000,000 | 69.43% | 14.42 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-027 海航科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日(星期三) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本 次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（临 2024-023）。现将有关 情况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-024 海航科技股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 详细内容请参见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务（远期运费 协议）的公告》（临 2024-025）、《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议） 的可行性分析报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的议案》 目前公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船 9 艘、运力规模 约 75 万载重吨，除必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。 同时，为提升 ...

海航科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的可行 性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 目前公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船 9 艘、运力规模约 75 万载重吨，除必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。同 时，为提升公司效益，进一步扩大公司在灵便型船市场份额及竞争力，公司于 2024 年上半年通过期租新租入 1 艘灵便型船，市场船增加至 6 艘，公司总可控 运力增长至 111 万载重吨。公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对经 营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子公 司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控 股子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵全 部或部分风险敞口。 二、交易概述 （一）交易目的 公司及控股子公司航运业务可能面临航运市场波动对经营利润造成损失的 风险，为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响， 在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股子公司拟使用自有 资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-026 海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第十一届董事会第二十五次会议，审议通 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易工具：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期 权）等及以上业务的组合。 交易金额：海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围的全资子公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿 美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等 值外币。 已履行的审议程序：2024 年 9 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五 次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同时 授权公司董事长在上 ...

海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 二、交易概述 （一）交易金额 公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿美元或其他等 值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任 一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等值外币。董事会同时授权公 司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、 签署相关协议及文件。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及合并报表全资子公司自有资金。 （四）交易方式 公司及合并报表范围的全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为 金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币 互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收 支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 锁定成本，规避 ...

海航科技股份有限公司 金融衍生品业务管理办法 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生业务 的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制， 依法合规开展金融衍生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能， 科学保障业务稳健发展，根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通 知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《企业内部控制基本规范》《企业会计 准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《上海证券交易所股票 上市规则》等文件和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控股和实际控制的子公 司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司及公司子公司在境内外从事 的以商品为标的资产的商品期货业务（以下简称"商品类金融衍生业务"）和 以货币、利率、汇率等为标的资产的远期合约、掉期业务（以下简称"货币类 金融衍生业务"）。除此之外，各公司不得开展期权等其他金融衍生业务。。 第四条 开展金融衍生业务遵循以下四个原则: （一） ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-023 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日 下午 13:00-14:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，以定向募集方 式设立的股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）。 公司经天津市人民政府《关于同意天津市海运公司实行股份制试点的批复》（津 政函(1992)53号）批准，以定向募集方式设立，于1992年12月1日取得天津市工商行 政管理局(以下简称"原登记机关")核发的《企业法人营业执照》。 海航科技股份有限公司 章 程 2024年9月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-022 海航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 519 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,955,208 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 874,944,127 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,011,081 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2123 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三) 出席会议的普 ...