海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡正良作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务， 行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议 的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公 司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、 客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持 续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡正良，法学博士、教授、博士生导师。历任上海海事法院筹备组成 员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，现任上海海事大学教授、博 士生导师、上海功承瀛泰律师事务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司独 立董事、宁波海运股份有限公司独立董事，自2020年6月至今任公司独立董事。 （二）关于独立 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人白静作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使 独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的各 项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公司和 全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观 地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健 康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人 在召开董事会会议前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司 运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上对提交董事会 审议的议案都进行了仔细研究， ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高文进作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义 务，行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门 会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，积极 维护公司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人 独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动 公司持续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求 进行了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年 度报告。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年 ...

关于海航科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 海航科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 Grant Thornton 转 |三| 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011333 号 海航科技股份有限公司全体股东: 我们接受海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A019566 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,海航科技公司编制了本专项说明所附的海航科技股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等规定和要求,海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 海航科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 计机构。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了本次续聘议案。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,2024 年度审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下: 1.审计委员会对致同所的资质条件、执业记录、诚信记录、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、报告期间 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 1,116,819,643.28 | 650,689,194.95 | 71.64 | 146,930,651.39 | | 归属于上市公司 | 124,465,087.79 | 241,727,022.24 | -48.51 | 194,745,960.63 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东扣除非经常 | 111,778,358.71 | 21,698,050.72 | 415.15 | 77,934,048.35 | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的 | -464,172,813.04 | -2,321,919,156.00 | 不适用 | -84,285,577.19 | | 现金流量净额 | ...

公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B 海航科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海航科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 海航科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事高文进先生、胡正良先生、白静女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高文进先生、胡正良先生、白静女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任 何职务，未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附 属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 海航科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的 财务审计知识监督指导公司的年度报告等各项工作。 报告期内，董事会审计委员会共召开会议 9 次，全体委员认真履行职责，审 议通过了各次会议须审议的事项。会议召开情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 第十一届董事会审计委员会2024 | 《2023年年度业绩预告》 | | 月26日 | | 年第一次会议 | | | 2024 | 年 4 | 第十一届董事会审计委员会2024 | 1.2023年年度报告审计相关事项 | | 月25日 | | 年第二次会议 | 2.2024年第一季度报告相关事项 1.《2023年年度报告及报告摘要》 | | | | | 2.《2023年度财务决算报告》 | | | | | 3.《2023年度内部控制评价报告》 | | 2024 | 年 4 | 第十一届董事会审计委员会2024 | 4.《2023年度会计师事务所履职情况评估 | | 月28日 | | 年第三次会议 | 报告》 | | | | | 5.《董事会审计委 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-008 海航科技股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，董事会审议通 过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司 结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制订了公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范 ...