证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-002 海航科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股（证券代码：600751）股票于 2025 年 3 月 4 日、3 月 5 日、3 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司就本次 A 股股票交易异常波动的情况，对有关事项进行了核查，并发 函问询了控股股东，现将有关情况说明如下： （四）其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项 经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买 卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 （一）生产经营情况 海航科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

1 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受海航科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 17 日下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《海航科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-034 海航科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 602 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,208,577 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 876,543,439 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 665,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2554 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-033 海航科技股份有限公司 公司就本次业绩说明会投资者普遍关注的问题进行了回复，现将主要问题 及回复情况整理如下： 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日(星期三) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于 本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网 站披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2024-029）。现将 有关情况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 12 月 11 日(星期三)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...

海航科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海航科技股份有限公司 关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案 （编号 G24-L2-1） 各位股东： 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任、续聘 或改聘及解聘会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"本办法"），本办法全文详见会议资料的附件。 以上，请审议。 海航科技股份有限公司 2024 年 12 月 17 日 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海航科技股份有限公司 关于聘请 2024 年年度报告审计机构、内部控制审计 机构的议案 （编号 G24-L2-2） 各位股东： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公 ...

海航科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （尚需股东大会审议通过） 1 总则 1 1.1 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘任、续聘或改聘及解聘会计师事务所的工作，提 升审计工作和财务信息质量，切实维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 1.2 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务报表、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务报表、内部控制 审计之外的其他审计业务的，按照公司其他相关制 度组织实施。 1.3 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 1.4 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前向公司指定会计事务所，不得干预审 计委员会独立履行审计职责。 2 会计师事务所执业质量要求 公司选聘的会计师事务所应当具有独立的法人资格 及 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to non-recurring gains and losses reached 102 million yuan in Q3 2024, representing a year-on-year increase of 72.5% [3] - Revenue from the shipping business amounted to 413 million yuan as of Q3 2024 [3] - Revenue from the commodity trading business was 419 million yuan as of Q3 2024 [4] Group 2: Business Operations - The company operates a fleet of 15 vessels, including 9 owned ships with a total capacity of approximately 750,000 deadweight tons, leading to a total controllable capacity of 1.11 million deadweight tons [3] - The shipping fleet covers three main types of bulk carriers and transports various goods including iron ore, coal, grains, bauxite, and nickel ore, with routes extending to Southeast Asia, Australia, and the Americas [3] Group 3: Strategic Development - The company aims to synergize its shipping and commodity trading businesses, leveraging its financial strength and risk control capabilities to enhance competitive advantages [4] - A complete logistics service system is being constructed, integrating upstream resource holding, midstream capacity provision, and downstream customer engagement [4] Group 4: Risk Management and Compliance - The company emphasizes risk control principles, implementing strict measures for inventory and cash management to mitigate business risks [5] - Future initiatives will focus on enhancing operational management capabilities and improving core competitiveness and risk management for sustainable development [5] Group 5: Market Value Management - The company acknowledges the importance of market value management and plans to implement measures in line with the regulatory guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission [6] - Efforts will be made to enhance the quality of information disclosure and investor relations management to achieve mutual growth with investors [6]