Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of the parent company between 90 million and 108 million yuan for the first half of 2024, representing a decrease of 62.33% to 68.61% compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 82.5 million and 100.5 million yuan, an increase of 33.62% to 62.78% compared to the previous year[4] - The decrease in net profit is primarily due to the absence of debt restructuring gains, which amounted to approximately 215 million yuan in the first half of 2023[6] - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of 286.67 million yuan for the previous period[5] - The earnings per share for the current period is estimated at 0.10 yuan[15] - The expected net profit range for the first half of 2024 indicates a significant decline from the previous year's figures, highlighting potential challenges ahead[10] Operational Efficiency - The company has effectively captured opportunities in the shipping market and improved overall operational efficiency, leading to an increase in net profit excluding non-recurring items[16] - The company is committed to enhancing operational efficiency through refined management practices in response to market conditions[16] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[7] - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[7]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-015 海航科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 海航科技股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任， 由股东大会选举和罢免，一名监事由公司职工代表出任，由公司职工代表大会 选举和罢免。 公司第十一届监事会职工监事陈巧瑜因工作原因不再担任公司职工监事职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 12 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，选举何琳女士为 公司第十一届监事会职工监事（个人简历附后）。公司及公司监事会对陈巧瑜女 士在担任职工监事期间为公司所做的贡献表示感谢！ 何琳女士与公司第十一届监事会其他成员共同组成公司第十一届监事会， 职工监事任期与公司第十一届监事会任期一致。 ...

海航科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 23 | | 第五节 | 董事会专门委员会 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 28 | | 第九章 | 财务会计制度 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-013 本次会议是否有否决议案：无 海航科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 21 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,277,297,856 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,275,974,856 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,323,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.0548 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒 店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海航科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）作为海航科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海 航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海航科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对 本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 海航科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司 董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-011 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| （五）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | 十的； | | --- | --- | | 损方案； | （五）公司重大资产重组事项； | | （六）公司重大资产重组事项； | | | 第八十二条 ······ | 第八十二条 ······ | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 | 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大 | | 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 | 事项时，应当对除公司董事、监事和高级管理人员 | | 票结果应当及时公开披露。 | 以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股 | | 公司持有的本公司自己的股份没有表决权， | 东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。 | | 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 | 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股 | | 份总数。 | 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | | 股东买入公司股份涉及违反《证券法》第六 | 股东买入公司有表决权股份涉及违反《证券 | | 十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例 | 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规 | | 部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决 ...

海航科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、 考核标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的财务总监及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 天津 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：《2023 年年度报告及报告摘要》 | 2 | | --- | --- | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 | 3 | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 | 22 | | 议案四：《2023 年度独立董事述职报告》 | 26 | | 议案五：《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 53 | | 议案六：《2023 年度财务决算报告》 | 58 | | 议案七：《2023 年度利润分配预案》 | 64 | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 | 66 | | 议案九：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 96 | 1 2023 年年度股东大会——议案一 海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技"、"公司"）2023 年年度报告及报告摘要已经公司第十一届董事会第二十次会议和第 十一届监事会第十二次会议审议通过，并于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行 ...