海航科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）募集 资金的管理和使用，切实保障投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度中"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制 度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， ...

海航科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年11月 第一章 总则 第一条 为进一步规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的决议， 履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是股东会的常设机构，对股东会负责。 董事会下设证券业务部，处理董事会日常事务。证券业务部受董事会秘书领导， 保管董事会印章。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人、副董事长两人。董事长和副董事长由董事会全体董事过半 数选举产生。 第五条 董事会设置审计委员会，并根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、内控委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 ...

海航科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025年11月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")关联 交易行为，保护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人发生的转移资源或义务的事项。 1.直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3.关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； 4.持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5.中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于形式的原则，认定 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利 ...

海航科技股份有限公司 内部问责管理制度 （一）权责一致原则； （二）过罚相等原则； （三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则； （四）以问责促尽责； 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为进一步提升海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，健 全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会天津监管局（以 下简称"天津证监局"）《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责 机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责制是指公司董事、高级管理人员及其他相关人员在 执行职务时，因其故意或者重大过失的行为违反证券相关法律法规或证券交易所自 律规则，给公司造成严重不良影响或者严重不利后果，公司应对其进行责任追究。 第三条 内部问责的对象包括但不限于公司的董事、高级管理人员、中层管理人 员以及各分支机构负责人，纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司的 董事、高级管理人员。 第四条 公司内部问责应当坚持以下原则： （五） ...

海航科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬 管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为进一步加强海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据国家有关法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （三）长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、激励机制相挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （一）董事（包括独立董事）； （二）高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪 ...

海航科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025年11月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理与董事会 结构，强化对内部董事及经营层的约束和监督，保护中小股东及利益相关者的权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025年11月27日 (二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事7人，列席2人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独立董事彭诚信 先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次会议。 2、董事会秘书闫宏刚先生、财务总监晏勋先生列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.01议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.02议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-046 海航科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 421 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 415 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 865,761,674 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 864,626,574 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海航科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 11 月 27 日 下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2025 年第三 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其 他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《海航科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序 事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第十二届董事会第六次会议决议以及根据上述决议内容刊登 的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实的 ...

Core Viewpoint - HNA Technology's stock price has shown significant volatility, with a year-to-date increase of 53.61% but a recent decline over the past few trading days, indicating potential market fluctuations and investor sentiment shifts [1][2]. Group 1: Stock Performance - On November 25, HNA Technology's stock rose by 2.02%, reaching 4.04 CNY per share, with a trading volume of 174 million CNY and a turnover rate of 1.71%, resulting in a total market capitalization of 11.713 billion CNY [1]. - Year-to-date, HNA Technology's stock has increased by 53.61%, but it has experienced a decline of 12.17% over the last five trading days, 11.21% over the last 20 days, and 13.49% over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" nine times this year, with the most recent appearance on November 10, where it recorded a net buy of 73.4407 million CNY [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, HNA Technology reported a revenue of 1.046 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 25.06%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 13.29% to 96.8356 million CNY [2]. - The company's main business revenue composition includes 65.77% from merchandise trade, 33.27% from shipping, and 0.96% from other sources [1]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, HNA Technology had 76,500 shareholders, a decrease of 13.72% from the previous period, with an average of 0 circulating shares per shareholder [2]. - Among the top ten circulating shareholders, China Merchants Securities (Hong Kong) Limited is the fourth largest, holding 33.1104 million shares, an increase of 16.9263 million shares from the previous period [2].