2025 年第一次临时股东大会——议案一 海航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 天津 1 2025 年第一次临时股东大会——议案一 目 录 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》....................................... 3 2 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 （编号 G25-L1-1） 各位股东： 2025年5月7日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公 司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟 对《海航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海航 科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 7 日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根 据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会 于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相 关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《海航科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《海航科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "《股东会议事规则》"）部分条款进行修订。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-012 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 | 原文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会 | | 或 | 或者 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-013 海航科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-011 海航科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》 （临 2025-012 公告）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （一）本次会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 （二）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 公司将于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大 ...

海航科技股份有限公司 股东会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 2025 年 5 月 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 ...

海航科技股份有限公司 章 程 （尚需股东大会审议通过） 2025年5月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党的组织 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第五章 | 股东和股东会 | 6 | | 第六章 | 董事和董事会 | 15 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第九章 | 通知和公告 | 32 | | 第十章 | 合并、分立 、解散和清算 | 33 | | 第十一章 | 修改章程 | 35 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，以定向募集 方式设立的股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）。目前， 公司在中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局注册登记，统一社会信 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡正良作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务， 行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议 的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公 司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、 客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持 续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡正良，法学博士、教授、博士生导师。历任上海海事法院筹备组成 员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，现任上海海事大学教授、博 士生导师、上海功承瀛泰律师事务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司独 立董事、宁波海运股份有限公司独立董事，自2020年6月至今任公司独立董事。 （二）关于独立 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人白静作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使 独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的各 项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公司和 全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观 地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健 康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人 在召开董事会会议前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司 运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上对提交董事会 审议的议案都进行了仔细研究， ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高文进作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义 务，行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门 会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，积极 维护公司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人 独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动 公司持续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求 进行了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年 度报告。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年 ...

关于海航科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 海航科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 Grant Thornton 转 |三| 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011333 号 海航科技股份有限公司全体股东: 我们接受海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A019566 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,海航科技公司编制了本专项说明所附的海航科技股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总 ...