| | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司官网网址 | www.hna-tic.com | www.hnatech.com | | 投资者联系电话 | 022-58679088 | 022-23150588 | 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 特此公告。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-004 海航科技股份有限公司 关于变更公司官网网址及投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与海航科技股 份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的官网网址 及投资者联系电话，此前使用的官网网址及投资者联系电话同步停用。具体变 更情况如下： 海航科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-002 海航科技股份有限公司 关于公司所持联营公司部分股权解除司法冻结 公司于 2021 年 9 月 2 日披露了《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的 进展公告》（临 2021-093），海南省第一中级人民法院出具《执行裁定书》 （（2021）琼 96 执 419 号）裁定：冻结、划拨被执行人海航科技股份有限公司 银行或者其他金融机构的存款 16 亿元及利息；或查封、扣押、冻结其他相应价 值的财产。经查询，公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简 称"中合担保"）26.6206%股权已冻结，冻结期为三年，自 2021 年 8 月 2 日起 至 2024 年 8 月 1 日止，冻结期间，未经海南省第一中级人民法院准许，不得办 理上述股权转让、抵押、质押等其他手续。 2023 年 3 月 31 日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于与交银国际信托有限公司签署<和解协议>（和 2023-5）的议案》，为最大限 度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与交银国际信托有限 公司（以下简称"交银 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-001 海航科技股份有限公司 关于为关联方提供担保的诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件情况 （一）案件背景情况 公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 26 日召开第八届第三十一次董 事会会议及公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担 保的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《关于与关联方互为提供担保 的公告》（临 2017-025）。2017 年公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）。 称"海航科技集团"，原名"海航物流集团有限公司"）及其关联企业为公司及 下属企业提供的担保额度为 200 亿元，公司及下属企业在 2017 年向海航科技集 团及其关联企业提供 60 亿元担保额度，公司董事会授权公司经营层在协议约定 范围内办理相关 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 海航科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 现场 □网上 □电话会议 参与单位名称 西南证券、申万宏源、浙商证券、中金公司、东方财富证 及人员姓名 券、方正证券、东北证券等 时间 2023年12月20日9：30-12：00 ...

召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-048 海航科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本 次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站 披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2023-047）。现将有 关情况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)下午 14:00-15:0 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-046 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与海航科技股 份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的投资者联 系电子邮箱（以下简称"投资者邮箱"），此前使用的投资者邮箱同步停用。具 体变更情况如下： 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-046 海航科技股份有限公司 关于变更公司投资者邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更前的投资者邮箱地址：600751@hna-tic.com 变更后的投资者邮箱地址：600751@hnatech.com 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 特此公告。 海航科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海航科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）作为海航科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《海航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海航 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2023-044 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 25 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,274,631,785 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,273,508,785 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,123,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9628 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143 号 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-045 （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司监事禹培峰先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举禹培峰先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事 任期一致（个人简历附后）。 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 海航科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 人员简历： 禹培峰，男，40 岁，江苏大学硕士研究生学历。2013 ...